Khám phá vụ án rửa tiền Bitcoin lớn ở Anh: Phân tích lộ trình truy thu xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng trăm tỷ Bitcoin đã gây xôn xao trong giới tiền mã hóa. Một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ tham gia vào việc rửa tiền, số tiền trong vụ án rất lớn, tình tiết phức tạp, danh tính của nghi phạm có sự đối lập lớn, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Khi ngày càng nhiều tài liệu kiện tụng và văn bản pháp lý được công bố, nguồn gốc số tiền bất chính đã cơ bản được làm rõ - là vụ án huy động vốn trái phép công chúng của Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin công khai, thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui đã đổi toàn bộ số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin trước khi trốn sang Anh và sử dụng người giao hàng này để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tịch thu khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng để khôi phục thiệt hại cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey.
1. Đánh giá vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu và đồng phạm đã thành lập công ty Blue Sky Grace tại Thiên Tân, chủ yếu quảng bá các sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao" cho công chúng, đặc biệt là người cao tuổi (, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Grace đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, có hơn 100.000 nạn nhân và huy động trái phép hàng trăm tỷ.
Cần lưu ý rằng, thủ phạm chính đã bắt đầu tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết nhất định về tiền điện tử. Do đó, sau khi huy động vốn trái phép, cô đã yêu cầu chuyển đổi số tiền đó thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch, chuẩn bị cho việc chuyển nhượng tài sản sau này.
Năm 2017, thủ phạm chính đã thành công trốn sang Anh bằng cách sử dụng hộ chiếu giả và chỉ mang theo một chiếc máy tính xách tay có chứa Bitcoin để chuyển nhượng hàng tỷ tài sản bất hợp pháp. Để biến tài sản bất hợp pháp thành tiền mặt, cô ta đã quen biết một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa tại Anh, trong vài năm đã thông qua nữ nhân viên giao hàng này để rửa tiền và tiêu tốn hàng triệu bảng.
Tuy nhiên, một nhân viên giao hàng bình thường thường xuyên ra vào các cửa hàng hàng hiệu, mua nhà sang trọng và những hành vi bất thường khác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ nhân viên giao hàng này và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin tiền phi pháp. Mặc dù kẻ chủ mưu vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền phi pháp đã được thu hồi.
2. Phân tích lộ trình truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã hợp pháp khởi kiện lên Tòa án Tối cao nhằm thu hồi số Bitcoin bị đánh cắp này. Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gray nên làm thế nào để truy hồi tài sản xuyên biên giới? Chủ yếu có hai con đường sau:
) 2.1 Đệ trình yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi đã ký kết Hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với Vương quốc Anh vào năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo các quy định pháp luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính trong việc liên lạc với các cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đề xuất yêu cầu truy thu tài sản.
Đề nghị nạn nhân gửi các tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của chúng tôi bằng các phương pháp hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Trong thực tiễn tư pháp của Anh, có không ít trường hợp thành công trong việc thu hồi tiền bẩn từ các nạn nhân nước ngoài. Nước ta cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, chẳng hạn như vụ án của Yu Zhendong, vụ án của Li Huaxue.
2.2 Tự khởi kiện dân sự
Tại các quốc gia như Vương quốc Anh, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể yêu cầu đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp này không nên coi đây là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, nạn nhân rất khó để chứng minh mình là người có quyền đối với tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản, cũng khó để chứng minh mối liên hệ giữa Bitcoin hiện tại với tài sản của mình theo quy định của pháp luật Anh.
Ngoài ra, chi phí thuê luật sư để khởi kiện loại vụ này ở Vương quốc Anh rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
3. Kết luận
Việc truy hồi và bồi thường cho tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, huống chi là việc truy hồi xuyên biên giới. Đề nghị các nạn nhân trong vụ án này cần giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan cũng sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án, và sẽ kịp thời cung cấp hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho các nạn nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletInspector
· 07-31 01:31
Người giao hàng cũng bị cuốn vào đây tươi
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
Giao hàng đã rửa bao nhiêu tiền thì sẽ nhận được bao nhiêu?
Xem bản gốcTrả lời0
ShadowStaker
· 07-28 03:12
giao thức bảo mật giờ nghiệp dư smh
Xem bản gốcTrả lời0
FundingMartyr
· 07-28 03:10
Rửa tiền rửa lên đầu người giao hàng rồi, thật hài hước.
Vụ án rửa tiền lớn ở thế giới tiền điện tử Anh: 61.000 đồng Bitcoin bị tịch thu, phân tích đường đi của việc truy thu xuyên biên giới.
Khám phá vụ án rửa tiền Bitcoin lớn ở Anh: Phân tích lộ trình truy thu xuyên biên giới
Gần đây, một vụ án rửa tiền liên quan đến hàng trăm tỷ Bitcoin đã gây xôn xao trong giới tiền mã hóa. Một nữ giao hàng gốc Hoa ở Anh đã bị cơ quan tư pháp Anh truy tố vì nghi ngờ tham gia vào việc rửa tiền, số tiền trong vụ án rất lớn, tình tiết phức tạp, danh tính của nghi phạm có sự đối lập lớn, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Khi ngày càng nhiều tài liệu kiện tụng và văn bản pháp lý được công bố, nguồn gốc số tiền bất chính đã cơ bản được làm rõ - là vụ án huy động vốn trái phép công chúng của Tianjin Lantian Ge Rui.
Theo thông tin công khai, thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui đã đổi toàn bộ số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin trước khi trốn sang Anh và sử dụng người giao hàng này để Rửa tiền. Hiện tại, các cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tịch thu khoảng 30 tỷ nhân dân tệ trị giá 61.000 Bitcoin.
Bài viết này sẽ kết hợp kinh nghiệm thực tiễn, phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, cung cấp ý tưởng để khôi phục thiệt hại cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Grey.
1. Đánh giá vụ án: Từ huy động vốn trái phép đến rửa tiền xuyên quốc gia
Vào tháng 3 năm 2014, kẻ chủ mưu và đồng phạm đã thành lập công ty Blue Sky Grace tại Thiên Tân, chủ yếu quảng bá các sản phẩm tài chính ngắn hạn "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao" cho công chúng, đặc biệt là người cao tuổi (, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Grace đã mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, có hơn 100.000 nạn nhân và huy động trái phép hàng trăm tỷ.
Cần lưu ý rằng, thủ phạm chính đã bắt đầu tham gia vào việc khai thác Bitcoin từ năm 2013, có hiểu biết nhất định về tiền điện tử. Do đó, sau khi huy động vốn trái phép, cô đã yêu cầu chuyển đổi số tiền đó thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch, chuẩn bị cho việc chuyển nhượng tài sản sau này.
Năm 2017, thủ phạm chính đã thành công trốn sang Anh bằng cách sử dụng hộ chiếu giả và chỉ mang theo một chiếc máy tính xách tay có chứa Bitcoin để chuyển nhượng hàng tỷ tài sản bất hợp pháp. Để biến tài sản bất hợp pháp thành tiền mặt, cô ta đã quen biết một nữ nhân viên giao hàng gốc Hoa tại Anh, trong vài năm đã thông qua nữ nhân viên giao hàng này để rửa tiền và tiêu tốn hàng triệu bảng.
Tuy nhiên, một nhân viên giao hàng bình thường thường xuyên ra vào các cửa hàng hàng hiệu, mua nhà sang trọng và những hành vi bất thường khác đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Sau một thời gian dài điều tra, cảnh sát Anh cuối cùng đã bắt giữ nhân viên giao hàng này và thu giữ khoảng 61.000 đồng Bitcoin tiền phi pháp. Mặc dù kẻ chủ mưu vẫn đang lẩn trốn, nhưng phần lớn số tiền phi pháp đã được thu hồi.
2. Phân tích lộ trình truy tìm tài sản xuyên biên giới
Hiện tại, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã hợp pháp khởi kiện lên Tòa án Tối cao nhằm thu hồi số Bitcoin bị đánh cắp này. Vậy, các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Gray nên làm thế nào để truy hồi tài sản xuyên biên giới? Chủ yếu có hai con đường sau:
) 2.1 Đệ trình yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Nước tôi đã ký kết Hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với Vương quốc Anh vào năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho việc truy thu tài sản xuyên biên giới. Theo các quy định pháp luật liên quan của nước tôi, Bộ Tư pháp sẽ là cơ quan chức năng chính trong việc liên lạc với các cơ quan tư pháp của Vương quốc Anh và đề xuất yêu cầu truy thu tài sản.
Đề nghị nạn nhân gửi các tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án đến Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan của chúng tôi bằng các phương pháp hợp pháp, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Trong thực tiễn tư pháp của Anh, có không ít trường hợp thành công trong việc thu hồi tiền bẩn từ các nạn nhân nước ngoài. Nước ta cũng đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, chẳng hạn như vụ án của Yu Zhendong, vụ án của Li Huaxue.
2.2 Tự khởi kiện dân sự
Tại các quốc gia như Vương quốc Anh, nạn nhân của các vụ án hình sự có thể yêu cầu đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại bằng cách khởi kiện dân sự đối với nghi phạm. Tuy nhiên, trong trường hợp này không nên coi đây là phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp sang tài sản mã hóa, nạn nhân rất khó để chứng minh mình là người có quyền đối với tài sản liên quan. Ngay cả khi cung cấp hợp đồng đầu tư, hồ sơ chuyển khoản, cũng khó để chứng minh mối liên hệ giữa Bitcoin hiện tại với tài sản của mình theo quy định của pháp luật Anh.
Ngoài ra, chi phí thuê luật sư để khởi kiện loại vụ này ở Vương quốc Anh rất cao và có nhiều sự không chắc chắn, cần cân nhắc kỹ lưỡng.
3. Kết luận
Việc truy hồi và bồi thường cho tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, huống chi là việc truy hồi xuyên biên giới. Đề nghị các nạn nhân trong vụ án này cần giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với cơ quan tư pháp của chúng ta. Các cơ quan liên quan cũng sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ án, và sẽ kịp thời cung cấp hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho các nạn nhân.