Singapore bùng phát vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử, mạng lưới đen trị giá 128 tỷ nhân dân tệ nổi lên.
Cảnh sát Singapore gần đây đã triệt phá một vụ án rửa tiền lớn với số tiền lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ. Đây là vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay ở Singapore, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ mọi tầng lớp xã hội.
Cuộc điều tra vụ án bắt đầu từ tháng trước, cảnh sát đã huy động hơn 400 nhân lực sau khi nhận được tin báo, tiến hành các hoạt động lục soát tại nhiều nơi trên toàn quốc. Trong quá trình hành động, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm tại các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road. Đồng thời, cảnh sát đã ban hành lệnh cấm xử lý đối với 94 bất động sản, 50 xe ô tô và một lượng lớn rượu quý, đồng thời thu giữ hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền gửi, 23 triệu nhân dân tệ tiền mặt, cũng như một lượng lớn hàng xa xỉ và thông tin tài sản ảo.
Khi cuộc điều tra sâu sắc hơn, phạm vi liên quan ngày càng mở rộng. Hiện tại, số lượng người liên quan đã tăng lên 34 người, tài sản bị tịch thu bao gồm 110 bất động sản, 62 xe ô tô, 5,5 tỷ nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng, 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 68 thỏi vàng và 190 triệu nhân dân tệ tài sản ảo.
10 nghi phạm chính đều có quốc tịch Phúc Kiến, được gọi là "Bang Phúc Kiến". Họ đã đến Singapore từ năm 2017 và mua biệt thự ở các khu vực cao cấp như Sentosa, đồng thời mở nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố. Cuộc điều tra cho thấy, họ chủ yếu thực hiện Rửa tiền thông qua kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các hoạt động sòng bạc.
Cảnh sát cho biết, trong số những người liên quan có ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng ngàn công ty, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty trong hơn 7 năm. Họ đã chuyển đổi tiền bẩn thành thu nhập hợp pháp qua nhiều cách khác nhau, bao gồm mua biệt thự rồi bán lại, tham gia đánh bạc, tiêu xài tiền mặt, quyên góp từ thiện, v.v.
Cuộc điều tra sâu sắc đã cho thấy, số tiền bẩn này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong đó, Wang Shuiming và Su Haijin là hai nhân vật nổi bật nhất trong vụ án. Wang Shuiming được gọi là "Đại Minh Tổng", nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến, có khoảng 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến dưới quyền, tổng số nhân viên vượt quá 10.000 người. Su Haijin là một trong những thủ lĩnh lừa đảo mạng ở Philippines, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại Singapore để nâng cao độ nổi tiếng.
Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong việc chống rửa tiền và kiểm tra visa, ảnh hưởng nhất định đến vị trí trung tâm tài chính của nước này. Chính phủ Singapore cho biết sẽ tăng cường giám sát, đảm bảo hệ thống tài chính không bị lạm dụng. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra tài khoản của khách hàng có quốc tịch cụ thể, và quy trình xét duyệt đơn xin visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền, một lần nữa đã gây ra tranh cãi về tiền ảo. Dự kiến, Singapore trong tương lai sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách quản lý đối với tiền ảo.
Vụ án vẫn đang được điều tra thêm, nghi phạm sẽ bị xét xử và thi hành án tại Singapore. Vụ án lớn này chắc chắn sẽ trở thành sự kiện tiêu biểu trong lịch sử tư pháp của Singapore, đồng thời cung cấp kinh nghiệm quan trọng cho các quốc gia và khu vực khác trong việc đấu tranh chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Singapore đã triệt phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia trị giá 128 tỷ nhân dân tệ, USDT trở thành công cụ rửa tiền.
Singapore bùng phát vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử, mạng lưới đen trị giá 128 tỷ nhân dân tệ nổi lên.
Cảnh sát Singapore gần đây đã triệt phá một vụ án rửa tiền lớn với số tiền lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ. Đây là vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay ở Singapore, thu hút sự quan tâm rộng rãi từ mọi tầng lớp xã hội.
Cuộc điều tra vụ án bắt đầu từ tháng trước, cảnh sát đã huy động hơn 400 nhân lực sau khi nhận được tin báo, tiến hành các hoạt động lục soát tại nhiều nơi trên toàn quốc. Trong quá trình hành động, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm tại các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road. Đồng thời, cảnh sát đã ban hành lệnh cấm xử lý đối với 94 bất động sản, 50 xe ô tô và một lượng lớn rượu quý, đồng thời thu giữ hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ tiền gửi, 23 triệu nhân dân tệ tiền mặt, cũng như một lượng lớn hàng xa xỉ và thông tin tài sản ảo.
Khi cuộc điều tra sâu sắc hơn, phạm vi liên quan ngày càng mở rộng. Hiện tại, số lượng người liên quan đã tăng lên 34 người, tài sản bị tịch thu bao gồm 110 bất động sản, 62 xe ô tô, 5,5 tỷ nhân dân tệ tiền gửi ngân hàng, 380 triệu nhân dân tệ tiền mặt, 68 thỏi vàng và 190 triệu nhân dân tệ tài sản ảo.
10 nghi phạm chính đều có quốc tịch Phúc Kiến, được gọi là "Bang Phúc Kiến". Họ đã đến Singapore từ năm 2017 và mua biệt thự ở các khu vực cao cấp như Sentosa, đồng thời mở nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố. Cuộc điều tra cho thấy, họ chủ yếu thực hiện Rửa tiền thông qua kinh doanh cửa hàng, đầu tư bất động sản và các hoạt động sòng bạc.
Cảnh sát cho biết, trong số những người liên quan có ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm đến hàng ngàn công ty, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty trong hơn 7 năm. Họ đã chuyển đổi tiền bẩn thành thu nhập hợp pháp qua nhiều cách khác nhau, bao gồm mua biệt thự rồi bán lại, tham gia đánh bạc, tiêu xài tiền mặt, quyên góp từ thiện, v.v.
Cuộc điều tra sâu sắc đã cho thấy, số tiền bẩn này chủ yếu đến từ hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong đó, Wang Shuiming và Su Haijin là hai nhân vật nổi bật nhất trong vụ án. Wang Shuiming được gọi là "Đại Minh Tổng", nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến, có khoảng 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến dưới quyền, tổng số nhân viên vượt quá 10.000 người. Su Haijin là một trong những thủ lĩnh lừa đảo mạng ở Philippines, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại Singapore để nâng cao độ nổi tiếng.
Vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng của Singapore trong việc chống rửa tiền và kiểm tra visa, ảnh hưởng nhất định đến vị trí trung tâm tài chính của nước này. Chính phủ Singapore cho biết sẽ tăng cường giám sát, đảm bảo hệ thống tài chính không bị lạm dụng. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng cường kiểm tra tài khoản của khách hàng có quốc tịch cụ thể, và quy trình xét duyệt đơn xin visa cũng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, do các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền, một lần nữa đã gây ra tranh cãi về tiền ảo. Dự kiến, Singapore trong tương lai sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách quản lý đối với tiền ảo.
Vụ án vẫn đang được điều tra thêm, nghi phạm sẽ bị xét xử và thi hành án tại Singapore. Vụ án lớn này chắc chắn sẽ trở thành sự kiện tiêu biểu trong lịch sử tư pháp của Singapore, đồng thời cung cấp kinh nghiệm quan trọng cho các quốc gia và khu vực khác trong việc đấu tranh chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia.