Cửa sau nền tảng giao dịch tiền ảo bị lợi dụng 4 người lừa đảo 77,76 triệu bị kết án

【区块律动】Ngày 25 tháng 7, một số người như Họ đã lợi dụng "cửa sau" để thao túng dữ liệu trên nền tảng, chuyển đổi và chuyển nhượng tiền ảo của nhà đầu tư đã thế chấp trên nền tảng. Chỉ trong vòng hai tháng, 103 nhà đầu tư đã mất giá trị tiền ảo khoảng 77.760.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 3 năm nay, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yunmeng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã khởi tố vụ án. Tòa án cấp một đã tuyên án 4 người, trong đó có He, với tội danh lừa đảo, mức án từ 13 năm đến 3 năm tù giam, và phạt tiền từ 300.000 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ. He không đồng ý với bản án cấp một và đã kháng cáo. Gần đây, tòa án cấp hai đã ra quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.

Vào tháng 8 năm 2017, Họ M某 và Giả M某 (xử lý theo vụ án khác) cùng những người khác thành lập một công ty công nghệ. Vào tháng 7 năm 2020, Họ M某 và Giả M某 tự thiết kế và thuê Đỗ M某 phát triển nền tảng giao dịch tiền ảo phi tập trung (tức là nền tảng mà người dùng có thể giao dịch tiền mã hóa mà không cần tổ chức trung gian). Để có được niềm tin của các nhà đầu tư, vào tháng 9 cùng năm, Họ M某 đã thuê một công ty đánh giá an toàn dự án chuyên nghiệp để thực hiện kiểm toán an toàn cho nền tảng này và phát hành đồng tiền đi kèm "D coin".

Tuy nhiên, sau khi kiểm toán an ninh được thông qua, một số người như Hề lại đã đưa lên vận hành một bộ mã nền tảng khác chưa qua kiểm toán an ninh và có chức năng "cửa sau". Thông qua "cửa sau", Hề cùng những người khác có thể tùy ý thay đổi giá "D coin" trên nền tảng và có thể trao đổi "D coin" với tiền ảo mà người dùng đã đầu tư mà không cần sự đồng ý của người dùng.

Từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2020, Hà và Giả đã chỉ đạo Đỗ, Lăng cùng một số người khác lợi dụng chức năng "cửa sau" vào buổi sáng sớm để đẩy giá của nền tảng "D coin" lên hàng chục lần, sau đó dùng lượng lớn "D coin" mà họ nắm giữ để hoán đổi với tiền ảo mà người dùng đã đầu tư trên nền tảng. Sau khi hoàn tất việc hoán đổi, những tiền ảo này đã được chuyển vào tài khoản của Hà. Sau khi hoàn thành thao tác, Hà và những người khác lại hạ giá "D coin", trong khi người dùng thì không thể rút tiền do tiền ảo bị kẹt, phải chịu thiệt hại lớn. Qua giám định, thông qua thao tác của Hà và những người khác, có tổng cộng 103 nạn nhân chịu thiệt hại, số tiền ảo bị lừa đảo tương đương hơn 77,76 triệu nhân dân tệ.

Vào ngày 6 tháng 9 năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yunmeng đã khởi tố vụ án hình sự đối với He, Du, Li và Ling vì tội lừa đảo. Vào ngày 21 tháng 3 năm nay, tòa án đã chấp nhận toàn bộ sự thật tội phạm và đề nghị mức án của Viện kiểm sát, và đã ra phán quyết như đã nêu. Sau phán quyết sơ thẩm, He đã đề nghị kháng cáo. Gần đây, Tòa án phúc thẩm đã quyết định bác bỏ đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án.