Phân tích các con đường kết tội tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

I. Tóm tắt

Gần đây, trong quá trình nghiên cứu các án lệ hình sự liên quan đến tiền ảo, tôi phát hiện ra rằng các cơ quan tư pháp có một số "quy tắc ngầm" khi xử lý các vụ án loại này, hoặc có thể nói là vấn đề phụ thuộc vào quy chuẩn xác định tội danh. Bài viết này sẽ khám phá cách mà thực tiễn tư pháp xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số loại tội phạm liên quan đến coin thông thường.

Hai, Phân tích trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn, vụ án này liên quan đến phát hành coin, quảng bá, tiếp thị, ICO và nhiều mô hình kinh doanh khác. Đáng chú ý, thủ phạm chính ban đầu bị kết án treo vì tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp, nhưng sau đó đã bị chuyển sang tội lừa đảo huy động vốn và bị kết án tù chung thân. Sự khác biệt trong phán quyết này đã gây ra những suy nghĩ sâu sắc về logic kết án của tội phạm tiếp thị đa cấp và tội phạm lừa đảo.

Ba, xác định pháp lý về tội phạm liên quan đến tiền ảo

（一）Vấn đề tính hợp pháp của giao dịch tiền ảo

Kể từ khi bảy bộ của chính phủ Trung Quốc công bố thông báo liên quan vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc được coi là "hành vi huy động vốn công khai trái phép chưa được phê duyệt", có khả năng liên quan đến các hoạt động phạm tội và huy động vốn trái phép. Ngay cả tiền ảo được phát hành bởi các nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế, vẫn được coi là có rủi ro pháp lý.

(2) Các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

1. Tội phạm lừa đảo (tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo huy động vốn)
2. Tội phạm lừa đảo đa cấp
3. Tội phạm mở sòng bạc
4. Tội kinh doanh trái phép

（ba）Logic phạm tội liên quan đến tiền ảo

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng để thu hút người tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán tiền thưởng
   • Tổ chức đa cấp đạt ba cấp độ trở lên, và số người trên ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Xác định tội phạm lừa đảo:

   • Người thực hiện hành vi thông qua việc khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm để xử lý tài sản
   • Tiền ảo có thể được sử dụng như công cụ lừa đảo, để trao đổi với các đồng coin chính.
   • Tội lừa đảo huy động vốn và tội lừa đảo hợp đồng thuộc loại tội lừa đảo đặc biệt.

Trong các trường hợp thực tế, tòa án có thể dựa trên hành vi cụ thể của người vi phạm, dòng tiền, và những yếu tố khác để thay đổi phán quyết từ tội phạm lừa đảo đa cấp sang tội lừa đảo huy động vốn.

Bốn, Kết luận

Mặc dù hiện tại việc đầu tư vào tiền ảo chưa bị cấm rõ ràng, nhưng các rủi ro liên quan vẫn do nhà đầu tư tự chịu. Đồng thời, mức độ nào của hành vi sẽ được xác định là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, đe dọa an ninh tài chính", quyền giải thích thường nằm trong tay các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý là, sự hiểu biết và thực thi các quy định liên quan của các cơ quan thực thi và tư pháp ở các khu vực khác nhau có thể có sự khác biệt, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực các vụ án liên quan đến tiền ảo.