Chiến lược mới của Nga để né tránh trừng phạt: sàn giao dịch mã hóa Kyrgyzstan trở thành cửa hậu Rửa tiền

【coin界】Nga có phải đã biến thị trường Tài sản tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ của Kyrgyzstan thành một cánh cửa phía sau để chuyển tiền? Một báo cáo mới tiết lộ cách mà các sàn giao dịch đăng ký tại Kyrgyzstan đã giúp các mạng lưới của Nga tránh né lệnh trừng phạt. Theo dữ liệu từ nền tảng dữ liệu, kể từ khi thông qua dự luật "về tài sản ảo" vào năm 2022, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử của Kyrgyzstan đã tăng từ gần không đến hàng tỷ đô la hoạt động giao dịch. Đến tháng 10 năm 2024, các cơ quan đã cấp 126 giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), chỉ trong bảy tháng đầu năm 2024, các nền tảng được cấp phép đã ghi nhận doanh thu giao dịch đạt 4.20 tỷ đô la. Tuy nhiên, do quy định của địa phương đối với ngành công nghiệp này tương đối yếu, sự tăng trưởng nhanh chóng đã biến nó thành một cơ sở lý tưởng cho các thực thể tìm cách tránh né lệnh trừng phạt.

Báo cáo chỉ ra rằng sàn giao dịch Grinex và Meer, hai sàn giao dịch tiền điện tử này đã xuất hiện ở Kyrgyzstan ngay sau khi các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ triệt phá Garantex của Nga vào tháng 3 năm 2025. Phân tích trên chuỗi cho thấy hai công ty bị nghi ngờ là người kế nhiệm này đã sử dụng cơ sở hạ tầng ví và mô hình giao dịch tương tự như Garantex, giúp người dùng Nga chuyển tiền thông qua A7A5 (một loại stablecoin gắn với đồng rúp Nga, đã bị giám sát trong thời gian dài).

Một nghiên cứu vào đầu tháng 6 cho thấy, stablecoin A7A5 đã âm thầm chuyển hàng tỷ đô la kể từ khi ra mắt và có liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, cho thấy nó có thể là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và thực hiện thanh toán xuyên biên giới cho các thực thể Nga. Một sàn giao dịch khác là Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) đã được phát hiện có liên quan đến các ví có liên quan đến Rusich Group (một tổ chức bán quân sự của Nga bị trừng phạt). Nhiều nền tảng này cũng thể hiện dấu hiệu của các công ty vỏ bọc, bao gồm cùng địa chỉ đăng ký, những người sáng lập chung và thông tin liên lạc được sử dụng lại, cho thấy có sự kiểm soát trái phép có phối hợp hoặc chung.

Báo cáo cảnh báo rằng, mặc dù Kyrgyzstan có thể bị lợi dụng chứ không phải là đồng phạm, nhưng sự quản lý yếu kém đã mở ra cánh cửa. Nếu không thực hiện kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc đăng ký VASP, quy định sở hữu rõ ràng hơn và kiểm tra chặt chẽ hơn đối với các công ty vỏ bọc, mạng lưới tài chính của Nga sẽ tiếp tục lợi dụng cơ sở hạ tầng tài sản tiền điện tử của đất nước này. Nếu không được giải quyết, các chiến lược tương tự cũng có thể lan rộng sang các nước láng giềng Kazakhstan và Uzbekistan, những nước đã bắt đầu triển khai các quy định thân thiện với tài sản tiền điện tử, từ đó làm suy yếu các lệnh trừng phạt quốc tế.