Thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui phủ nhận cáo buộc rửa tiền, con đường đòi bồi thường còn dài.

Người bị tình nghi chính trong vụ án liên quan đến việc Blue Sky Ge Rui thu hút trái phép tiền gửi công chúng, Qian某某, gần đây đã không nhận tội đối với các cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn tiền và nhiều nạn nhân, gây ra sự chú ý rộng rãi.

Danh tính và bối cảnh của tiền某某 luôn khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng người khác thành lập công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui Thiên Tân tại Thiên Tân, quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Ge Rui đã thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với hơn 100.000 nạn nhân.

Về danh tính của tiền某某, có tin đồn nói rằng anh ta sở hữu bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm tra, điều này có khả năng là sai sự thật. Một số nhà đầu tư cho biết tiền某某 từng du học ở Mỹ, am hiểu về tài chính, và do tai nạn xe cộ nên chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn. Năm 2016, tiền某某 đã từng hô to tại một buổi giới thiệu ở Bắc Kinh rằng "Bạn cho Gree ba năm, Gree sẽ cho bạn ba đời phú quý" và thể hiện khả năng lừa đảo rất mạnh.

Ông Tiền đã bắt đầu tham gia vào ngành khai thác Bitcoin từ năm 2013. Ông đã mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào. Khi hiểu biết về Bitcoin ngày càng sâu sắc, ông Tiền nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Do đó, ông yêu cầu chuyển một lượng lớn tiền được Blue Sky Ge Rui thu hút thành Bitcoin thông qua một số nền tảng.

Vào tháng 4 năm 2017, các cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Lan Thiên Cách Nhĩ vì nghi ngờ thu hút vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, tòa án đã công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp nhân Nhậm M某 và trợ lý của ông ta là Hoàng M某 cùng bị xét xử. Tòa án xác định, từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Nhậm M某 đã tham gia vào việc thu hút vốn công chúng trái phép với số tiền hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, Hoàng M某 tham gia hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ. Cuối cùng, Nhậm M某 bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ; Hoàng M某 bị tuyên án 5 năm tù giam và phạt tiền 250.000 nhân dân tệ.

Trong quá trình điều tra vụ án, tiền某某 đã sử dụng tên giả "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh, mang theo ví lạnh Bitcoin chứa nhiều tiền từ việc huy động vốn trái phép. Theo báo cáo kiểm toán, Lâm Thiên Cách Nguy đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền某某 bị bắt ở Anh, có thể ít nhất anh ta đang nắm giữ tài sản ảo trị giá 1 tỷ nhân dân tệ.

Đối với việc xử lý các tài sản này, Cục Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động thủ tục đòi bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với các tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Anh.

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình ghi nhận quyền đòi nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.

Vụ án này lại nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, đừng để bị cám dỗ bởi những khoản lợi nhuận cao. Đối mặt với những trò lừa đảo rõ ràng, các nhà đầu tư càng nên thận trọng và lý trí, tránh rơi vào bẫy vì lòng tham.