Cơ chế đóng băng của Stablecoin tập trung USDT và tác động của nó
USDT là một loại stablecoin gắn liền với USD, được phát hành bởi công ty Tether và hoạt động trên mạng blockchain thông qua hợp đồng thông minh. Là một stablecoin tập trung, USDT có tính ẩn danh và đặc tính không cần giấy phép của tiền điện tử, đồng thời trao cho bên phát hành quyền kiểm soát mạnh mẽ. Điều này bao gồm khả năng phát hành thêm, tiêu hủy token và hạn chế việc sử dụng USDT của các địa chỉ nhất định, được gọi là chức năng "đóng băng".
Các hoạt động đóng băng thường được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ hoặc được kích hoạt bởi các sự cố an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ các tài sản bị thiệt hại. Khi USDT ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hệ thống tài chính, các hoạt động tội phạm liên quan cũng gia tăng, dẫn đến việc đóng băng diễn ra thường xuyên hơn. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp Web3 hoạt động bình thường nhưng không may nhận phải vốn có rủi ro cao, thậm chí mang đến rủi ro pháp lý.
Dưới đây sẽ phân tích sự kiện gần đây về việc nhóm Hồi Vượng Campuchia bị đóng băng 29,62 triệu USDT.
Tóm tắt về Tập đoàn Hối Vượng
Hội Vượng Group là một tập đoàn tài chính lớn ở Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực ví tiền điện tử, thanh toán, đảm bảo giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và đảm bảo cốt lõi của họ sử dụng rộng rãi USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee thuộc Hội Vượng đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất địa phương, có ảnh hưởng lan tỏa toàn bộ khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô quỹ hàng tháng của các địa chỉ liên quan đến Hối Vạn tiếp tục tăng, từ mức thấp nhất 1,03 tỷ USDT tăng lên mức cao nhất 8,39 tỷ USDT, tổng quy mô quỹ trong hai năm đạt 102,397 tỷ USDT. Trong cùng thời gian, những địa chỉ này duy trì mức dự trữ cao, với số dư trung bình hàng ngày đạt 35,68 triệu USDT.
Tuy nhiên, do Đông Nam Á là khu vực có nhiều hoạt động trái phép liên quan đến tiền điện tử, địa chỉ kinh doanh của Huiwang bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Lấy địa chỉ kinh doanh cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, tỷ lệ vốn đầu tư vào địa chỉ này liên quan đến các khoản tiền rủi ro cao như đánh bạc trực tuyến, sản xuất ngầm, rửa tiền và lừa đảo đạt 19.92%.
Phân tích sự kiện đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ trên mạng Tron đã bị hạn chế, 29.62 triệu USDT bị đóng băng. Cuộc điều tra cho thấy, địa chỉ này chỉ được tạo ra 5 ngày đã đạt được quy mô giao dịch 1 tỷ USDT, nhận được một lượng lớn tiền từ người dùng của Huìwàng và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra thêm cho thấy, trong sự kiện bị đánh cắp tại một sàn giao dịch Nhật Bản trước đó, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển vào hệ thống thanh toán Huaiwang thông qua việc trao đổi liên chuỗi. Cụ thể, khoảng 610BTC đã được chuyển qua các cầu nối liên chuỗi khác nhau đến mạng Avalanche và Ethereum, sau đó được đổi thành khoảng 31,82 triệu USD Stablecoin, cuối cùng khoảng 14 triệu USD đã chảy vào một địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng một phần tài sản trong vụ trộm tại một sàn giao dịch khác cũng liên quan đến Huy Hoàng. Vào tháng 6 năm 2024, ít nhất 1,05 triệu USDT đã chảy vào địa chỉ người dùng của Huy Hoàng và được chuyển đến nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng này liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng xét về việc các địa chỉ khác của Huìwàng không bị ảnh hưởng, hành động lần này có vẻ không nhắm vào chính tập đoàn Huìwàng.
Ảnh hưởng sau khi bị đóng băng
2963 triệu USDT bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của Huìwàng, gây áp lực nhất định lên hoạt động rút tiền của họ. Phân tích cho thấy, sau 2.5 giờ kể từ khi sự kiện đóng băng xảy ra, Huìwàng đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý việc nạp và rút tiền của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7, quy mô giao dịch của địa chỉ này đã đạt 7.33 triệu USDT.
Mặc dù đã trải qua một đợt rút tiền quy mô lớn, nhưng Huy Hoàng đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, hiện vẫn có thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng. Số dư hiện tại của địa chỉ mới duy trì ở mức khoảng 12,88 triệu USDT và không phát hiện hiện tượng bất thường rõ rệt nào về tài chính.
Sự kiện này làm nổi bật lợi thế của stablecoin tập trung trong việc chống tội phạm, đồng thời cũng phản ánh những thách thức mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt về tuân thủ và quản lý rủi ro. Các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát nội bộ và thẩm định để tránh vô tình bị cuốn vào dòng tiền bất hợp pháp, từ đó giảm thiểu các rủi ro về quy định như bị phong tỏa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích sự kiện đóng băng USDT: Nguyên nhân và ảnh hưởng của việc 29.62 triệu Stablecoin của Tập đoàn Huy Hoàng bị hạn chế
Cơ chế đóng băng của Stablecoin tập trung USDT và tác động của nó
USDT là một loại stablecoin gắn liền với USD, được phát hành bởi công ty Tether và hoạt động trên mạng blockchain thông qua hợp đồng thông minh. Là một stablecoin tập trung, USDT có tính ẩn danh và đặc tính không cần giấy phép của tiền điện tử, đồng thời trao cho bên phát hành quyền kiểm soát mạnh mẽ. Điều này bao gồm khả năng phát hành thêm, tiêu hủy token và hạn chế việc sử dụng USDT của các địa chỉ nhất định, được gọi là chức năng "đóng băng".
Các hoạt động đóng băng thường được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật của chính phủ hoặc được kích hoạt bởi các sự cố an ninh nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ các tài sản bị thiệt hại. Khi USDT ngày càng được áp dụng rộng rãi trong hệ thống tài chính, các hoạt động tội phạm liên quan cũng gia tăng, dẫn đến việc đóng băng diễn ra thường xuyên hơn. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp Web3 hoạt động bình thường nhưng không may nhận phải vốn có rủi ro cao, thậm chí mang đến rủi ro pháp lý.
Dưới đây sẽ phân tích sự kiện gần đây về việc nhóm Hồi Vượng Campuchia bị đóng băng 29,62 triệu USDT.
Tóm tắt về Tập đoàn Hối Vượng
Hội Vượng Group là một tập đoàn tài chính lớn ở Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực ví tiền điện tử, thanh toán, đảm bảo giao dịch, bảo hiểm và sàn giao dịch. Các dịch vụ thanh toán và đảm bảo cốt lõi của họ sử dụng rộng rãi USDT. Theo dữ liệu từ một nền tảng giám sát rủi ro, địa chỉ chính thức và người dùng của HuionePay và HuioneGuarantee thuộc Hội Vượng đã vượt quá 180.000, là doanh nghiệp tiền điện tử lớn nhất địa phương, có ảnh hưởng lan tỏa toàn bộ khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024, quy mô quỹ hàng tháng của các địa chỉ liên quan đến Hối Vạn tiếp tục tăng, từ mức thấp nhất 1,03 tỷ USDT tăng lên mức cao nhất 8,39 tỷ USDT, tổng quy mô quỹ trong hai năm đạt 102,397 tỷ USDT. Trong cùng thời gian, những địa chỉ này duy trì mức dự trữ cao, với số dư trung bình hàng ngày đạt 35,68 triệu USDT.
Tuy nhiên, do Đông Nam Á là khu vực có nhiều hoạt động trái phép liên quan đến tiền điện tử, địa chỉ kinh doanh của Huiwang bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Lấy địa chỉ kinh doanh cốt lõi của nó làm ví dụ, trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, tỷ lệ vốn đầu tư vào địa chỉ này liên quan đến các khoản tiền rủi ro cao như đánh bạc trực tuyến, sản xuất ngầm, rửa tiền và lừa đảo đạt 19.92%.
Phân tích sự kiện đóng băng
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, một địa chỉ trên mạng Tron đã bị hạn chế, 29.62 triệu USDT bị đóng băng. Cuộc điều tra cho thấy, địa chỉ này chỉ được tạo ra 5 ngày đã đạt được quy mô giao dịch 1 tỷ USDT, nhận được một lượng lớn tiền từ người dùng của Huìwàng và địa chỉ chính thức.
Cuộc điều tra thêm cho thấy, trong sự kiện bị đánh cắp tại một sàn giao dịch Nhật Bản trước đó, một phần tài sản bị đánh cắp đã được chuyển vào hệ thống thanh toán Huaiwang thông qua việc trao đổi liên chuỗi. Cụ thể, khoảng 610BTC đã được chuyển qua các cầu nối liên chuỗi khác nhau đến mạng Avalanche và Ethereum, sau đó được đổi thành khoảng 31,82 triệu USD Stablecoin, cuối cùng khoảng 14 triệu USD đã chảy vào một địa chỉ bị đóng băng.
Cần lưu ý rằng một phần tài sản trong vụ trộm tại một sàn giao dịch khác cũng liên quan đến Huy Hoàng. Vào tháng 6 năm 2024, ít nhất 1,05 triệu USDT đã chảy vào địa chỉ người dùng của Huy Hoàng và được chuyển đến nhiều địa chỉ kinh doanh chính thức.
Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc đóng băng này liên quan đến những sự kiện an ninh này, nhưng xét về việc các địa chỉ khác của Huìwàng không bị ảnh hưởng, hành động lần này có vẻ không nhắm vào chính tập đoàn Huìwàng.
Ảnh hưởng sau khi bị đóng băng
2963 triệu USDT bị đóng băng chiếm khoảng 75% dự trữ của Huìwàng, gây áp lực nhất định lên hoạt động rút tiền của họ. Phân tích cho thấy, sau 2.5 giờ kể từ khi sự kiện đóng băng xảy ra, Huìwàng đã kích hoạt địa chỉ kinh doanh mới để xử lý việc nạp và rút tiền của người dùng. Tính đến ngày 16 tháng 7, quy mô giao dịch của địa chỉ này đã đạt 7.33 triệu USDT.
Mặc dù đã trải qua một đợt rút tiền quy mô lớn, nhưng Huy Hoàng đã kịp thời bổ sung dự trữ từ các địa chỉ kinh doanh khác, hiện vẫn có thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của người dùng. Số dư hiện tại của địa chỉ mới duy trì ở mức khoảng 12,88 triệu USDT và không phát hiện hiện tượng bất thường rõ rệt nào về tài chính.
Sự kiện này làm nổi bật lợi thế của stablecoin tập trung trong việc chống tội phạm, đồng thời cũng phản ánh những thách thức mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt về tuân thủ và quản lý rủi ro. Các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát nội bộ và thẩm định để tránh vô tình bị cuốn vào dòng tiền bất hợp pháp, từ đó giảm thiểu các rủi ro về quy định như bị phong tỏa.