【Blok律动】22 Temmuz'da, Hong Kong Gümrük İdaresi'nin bugün, nakit ve sanal varlıklar aracılığıyla kara para aklama şüphesiyle bir vakayı ortaya çıkardığı bildirildi. Olayın tutarı yaklaşık 1.15 milyar Hong Kong Doları olup, bir yerel erkek ve bir yerel olmayan erkek tutuklandı.
Gümrük, daha önce aldığı istihbarat doğrultusunda 37 yaşındaki yerel bir adam ve 50 yaşındaki yerel olmayan bir adamı tespit etti ve mali bir soruşturma başlattı. İki kişinin, kaçakçılık yöntemiyle nakit parayı yurtdışına çıkardığı ve sık sık yüksek miktarda stabil coin ile yasal para birimi işlemleri gerçekleştirdiği, ayrıca fonların kaynağının belirsiz olduğu ve geçmişleri ile son derece uyumsuz olduğu, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya oldukları ortaya çıktı.
Derinlemesine bir araştırmanın ardından, gümrük bu sabah 4 konut birimini ve 2 şirketi bastı ve "Organize ve Ciddi Suçlar Yönetmeliği"ne dayanarak iki kişiyi, "bilinen veya suçla elde edildiği düşünülen mülklerin işlenmesi" (yani kara para aklama) suçlamasıyla tutukladı. Operasyon sırasında, gümrük çok sayıda cep telefonu, tablet bilgisayar ve banka kartı gibi şüpheli eşyalar ele geçirdi. Olay hala soruşturuluyor.