Mavi Gökyüzü Gereksinimi Davası'nın Ana Faili İngiltere'de Kara Para Aklama İddialarını Redetti
Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, yakın zamanda Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama iddialarını reddetti. Bu dava, büyük ölçekli Bitcoin kara para aklama ile ilgili olup, geniş bir dikkat çekmiştir.
Para'nın kimliği ve geçmişi oldukça gizemli. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri tanıttı. Bu ürünler, yıllık %100 ila %300'e varan getiri vaat ediyor ve yatırım süresi 6 ila 30 ay arasında değişiyor.
Pyramid benzeri bir yayılma ile, Lantian Ge Rui ülke genelinde hızla genişleyerek, onlarca şube kurdu ve mağdurların sayısı 100 binden fazla oldu. Para birimi olarak bu yasa dışı tasarruf toplama yöntemiyle, Qian birimi kısa bir süre içinde yüzlerce milyar fon elde etti.
Para hakkında birçok soru var. Onun tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora derecesine sahip olduğu söylentileri var, ancak bu iddianın doğruluğu kontrol edildiğinde geçerliliği sorgulanıyor. Ayrıca Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda bilgili olduğu yönünde haberler var. Başka bir iddiaya göre ise, bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çekiyor ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda.
Dikkate değer bir nokta, para sahibi X'in, Blue Sky Geri'yi tasarruf için kullanmadan önce Bitcoin madencilik alanına girmiş olduğudur. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci ekipmanları için barındırma hizmeti sundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını giderek daha iyi anladı.
2017 Nisan'da, kamu güvenlik organları mavi gökyüzü Grui hakkında yasadışı kamu mevduat alma suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran'da, kamu güvenlik organları toplam 50 suç şüphelisini yakaladı, bunlardan 28'i dava için gönderildi. 2021 Şubat'ta, Tianjin Şehri Hedong Bölge Mahkemesi davayı açık bir duruşmada incelemeye aldı, yasal temsilci Ren ve asistanı Huang yargılandı. Mahkeme, 2014 Haziran'dan 2017 Ağustos'a kadar olan dönemde, davaya konu olan miktarın 402 milyar yuanı aştığını belirledi.
Para某某 olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulundurmaktadır ve içinde çok sayıda yasadışı fon bulunmaktadır. Şu anda, 128 bin Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep etmekte, ancak sınır ötesi borç tahsili, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunun 11.4 milyar yuanından fazlası Bitcoin satın almak için kullanıldı. İngiltere Kraliyet Savcılığı, medeni tazminat sürecini başlattı; eğer başka kişilerin ya da varlıkların suçlu varlıklar üzerinde bir hak iddiası yoksa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.
Yerli yatırımcıların kayıplarını nasıl geri alabilecekleri şu anda pek kolay görünmüyor. Tazminat süreci, diğer büyük finansal davaların işlenme süreciyle benzer şekilde, oldukça uzun zaman alabilir. Bu, yatırımcıları yüksek getirili vaatlere karşı dikkatli olmaya ve açgözlülük nedeniyle dolandırıcılık tuzaklarına düşmekten kaçınmaya bir kez daha hatırlatıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 Likes
Reward
6
4
Repost
Share
Comment
0/400
CryptoSourGrape
· 5h ago
Ah, eğer bu ponzi projesine denk gelseydim de birkaç milyon k kazanıp Rug Pull yapsaydım ne iyi olurdu. Diğerleri büyük işler yapıyor, ben burada şikayet ediyorum.
Mavi Gökyüzü Geçmişi ana suçlu Bitcoin Kara Para Aklama'yı reddetti, 400 milyar yasa dışı fonun akıbeti muamma.
Mavi Gökyüzü Gereksinimi Davası'nın Ana Faili İngiltere'de Kara Para Aklama İddialarını Redetti
Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, yakın zamanda Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama iddialarını reddetti. Bu dava, büyük ölçekli Bitcoin kara para aklama ile ilgili olup, geniş bir dikkat çekmiştir.
Para'nın kimliği ve geçmişi oldukça gizemli. Mart 2014'te, Tianjin'de diğer kişilerle birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojileri Ltd. Şti.'ni kurdu ve yaşlılara "ana para garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri tanıttı. Bu ürünler, yıllık %100 ila %300'e varan getiri vaat ediyor ve yatırım süresi 6 ila 30 ay arasında değişiyor.
Pyramid benzeri bir yayılma ile, Lantian Ge Rui ülke genelinde hızla genişleyerek, onlarca şube kurdu ve mağdurların sayısı 100 binden fazla oldu. Para birimi olarak bu yasa dışı tasarruf toplama yöntemiyle, Qian birimi kısa bir süre içinde yüzlerce milyar fon elde etti.
Para hakkında birçok soru var. Onun tanınmış bir üniversiteden mezun olduğu ve doktora derecesine sahip olduğu söylentileri var, ancak bu iddianın doğruluğu kontrol edildiğinde geçerliliği sorgulanıyor. Ayrıca Amerika'da eğitim aldığı ve finans konusunda bilgili olduğu yönünde haberler var. Başka bir iddiaya göre ise, bir trafik kazası nedeniyle hareket etmekte zorluk çekiyor ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda.
Dikkate değer bir nokta, para sahibi X'in, Blue Sky Geri'yi tasarruf için kullanmadan önce Bitcoin madencilik alanına girmiş olduğudur. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve madenci ekipmanları için barındırma hizmeti sundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki avantajlarını giderek daha iyi anladı.
2017 Nisan'da, kamu güvenlik organları mavi gökyüzü Grui hakkında yasadışı kamu mevduat alma suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran'da, kamu güvenlik organları toplam 50 suç şüphelisini yakaladı, bunlardan 28'i dava için gönderildi. 2021 Şubat'ta, Tianjin Şehri Hedong Bölge Mahkemesi davayı açık bir duruşmada incelemeye aldı, yasal temsilci Ren ve asistanı Huang yargılandı. Mahkeme, 2014 Haziran'dan 2017 Ağustos'a kadar olan dönemde, davaya konu olan miktarın 402 milyar yuanı aştığını belirledi.
Para某某 olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulundurmaktadır ve içinde çok sayıda yasadışı fon bulunmaktadır. Şu anda, 128 bin Çinli yatırımcı aktif olarak tazminat talep etmekte, ancak sınır ötesi borç tahsili, sanal para mülkiyeti, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.
Özel denetimlere göre, Lantian Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunun 11.4 milyar yuanından fazlası Bitcoin satın almak için kullanıldı. İngiltere Kraliyet Savcılığı, medeni tazminat sürecini başlattı; eğer başka kişilerin ya da varlıkların suçlu varlıklar üzerinde bir hak iddiası yoksa, varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.
Yerli yatırımcıların kayıplarını nasıl geri alabilecekleri şu anda pek kolay görünmüyor. Tazminat süreci, diğer büyük finansal davaların işlenme süreciyle benzer şekilde, oldukça uzun zaman alabilir. Bu, yatırımcıları yüksek getirili vaatlere karşı dikkatli olmaya ve açgözlülük nedeniyle dolandırıcılık tuzaklarına düşmekten kaçınmaya bir kez daha hatırlatıyor.