Yaşamsal Para davalarında yargı mahkumiyet yollarının incelenmesi

I. Giriş

Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarını düzenlerken ve incelerken, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerindeki yol bağımlılığı sorunları olduğunu görebiliriz. Bu makalede, bazı yaygın kripto para ile ilgili suçlarda, yargı uygulamalarının belirli bir davranışın suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediği incelenecektir.

İki, Örnek Tanıtımı

2020 Nisan'da, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir fon toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini kapsamaktadır. Davanın özel yanı, baş sanık Xia'nın başlangıçta Hubei Eyaleti Zhongxiang Şehri Mahkemesi tarafından dolandırıcılık faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçundan ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasıydı, ancak daha sonra Hangzhou Şehir Orta Mahkemesi tarafından önceki karar iptal edilerek fon toplama dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, Hangzhou Orta Mahkemesi'nin kararını onayladı.

Bu karar farklılığı, piramit satış suçları ve dolandırıcılık türü suçların mahkumiyet mantığı üzerine düşünceleri tetikledi.

Üç, Yaygın Para İle İlgili Suçlar ve Suç Oluşturma Mantığı

(1) Yaşamsal Para ile ilgili ticari faaliyetlerin yasallığı sorunu

2017 Eylül'de yedi bakanlık, token ihraç finansman risklerini önleme konusunda bir bildiri yayımladıktan sonra, Çin topraklarında token ihraç edilmesi onaysız yasadışı bir kamu finansmanı olarak görülmektedir. Yurt dışında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle özünde sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

Bir yazılım projesi olan X summer summer davasında, mahkeme tarafından çıkarılan Yaşamsal Para'nın bir Ponzi şeması olduğu kabul edildi ve fiyatın insan müdahalesiyle manipüle edilerek yatırımcıların çekildiği belirlendi. Bu nedenle, Yaşamsal Para ticaretindeki ihraççı taraflar yasadışı kabul edilirken, sıradan katılımcıların (alıcıların) eylemlerinin yasallığı henüz netlik kazanmış değildir.

(II) Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yaygın Türleri

Yaygın olarak görülen coin ile ilgili suçlar arasında dolandırıcılık suçları, piramit satış suçları, kumarhane açma suçları ve yasadışı ticaret suçları bulunmaktadır.

(Üç) Coin ile İlgili Suçların Suç Oluşturma Mantığı

Pyramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçlarını örnek olarak alırsak:

1. Piramidal dolandırıcılık suçunun unsurları şunlardır: Katılımcıları almak için engel oluşturmak, ödülleri katılımcı sayısına göre hesaplamak, organizasyonun üç seviyeden fazla olması ve katılımcı sayısının otuzdan fazla olması, amacı katılımcıların mal varlıklarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının özü, başkalarının mülkünü aldatmak suretiyle elde etmektir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, değersiz hava coin'leri sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılmakta ve ana akım coin'lerle değiştirilmekte.

Yazın X vakasında, mahkeme onun davranışını piramit satış suçundan, toplama dolandırıcılığı suçuna değiştirmiştir, bu esasen aşağıdaki nedenlere dayanmaktadır:

• Gerçek bir değeri olmayan Yaşamsal Para ile yatırımcıları çekmek
• Tortu fon havuzu oluşturma
• Toplanan fonlar kişisel harcamalar ve yurtdışı transferleri için kullanılacaktır.

Bu eylemler, fon toplama dolandırıcılığının subjektif niyetini yansıttığı düşünülmektedir.

Dört, Sonuç

Yatırımın Yaşamsal Para olarak açıkça yasaklanmamış olmasına rağmen, ilgili faaliyetlerin "finans düzenini bozma, finans güvenliğine zarar verme" iddialarıyla ilgili yorum yetkisi ilgili birimlerin elindedir. Ayrıca, ülke genelinde ilgili düzenlemelerin anlaşılması ve uygulanmasında farklılıklar olabileceği dikkate değer, bu durum Yaşamsal Para davaları alanında özellikle belirgindir.