7 ay, Flutterwave’in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti, Afrika’nın 9 unicorn başlangıcından biri olan Flutterwave’a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.
Bu, Bloomberg tarafından doğrulandı; Bloomberg, bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulandı.
Bu, 2022'de yurt içinde ve yurt dışında birçok iddia ile sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
Kenya'daki sorunlar Haziran 2022'de yerel Varlık Kurtarma Ajansı (ARA)'nın Flutterwave'ı kara para aklamakla suçlamasıyla ortaya çıktı ve bu durum Kenya Yüksek Mahkemesi'nin bankaların hesaplarında 40 milyon doların dondurulmasına karar vermesine yol açtı.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı kuruluşlardan gelen şüpheli işlemlerle ve daha sonra tüccarlara ödeme yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamayla mücadele uygulamalarımız ve operasyonlarımız düzenli olarak Büyük Dört firmadan biri tarafından denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalabiliyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu durum, Kenya Merkez Bankası tarafından Temmuz 2022'de doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da para transferi veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrika fintech'inden biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmayı durdurmalarını emreden Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup takip etti.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kenya, Flutterwave'a Karşı Finansal Suistimal Davasını Düşürdü
7 ay, Flutterwave’in banka hesaplarını dondurduktan sonra, Kenya hükümeti, Afrika’nın 9 unicorn başlangıcından biri olan Flutterwave’a karşı mali usulsüzlük suçlamalarını düşürdü.
Bu, Bloomberg tarafından doğrulandı; Bloomberg, bir Kenyalı Yüksek Mahkeme belgesine erişim sağladı ve ayrıca Flutterwave'ı temsil eden avukat Robert Gitau tarafından da doğrulandı.
Bu, 2022'de yurt içinde ve yurt dışında birçok iddia ile sarsılan Flutterwave için iyi bir haber.
ARA'ya göre, Flutterwave'in banka hesap işlemleri, yabancı kuruluşlardan gelen şüpheli işlemlerle ve daha sonra tüccarlara ödeme yerine diğer hesaplara transfer edilmesiyle şüphe uyandırdı.
Flutterwave ise çeşitli medya ajansları tarafından kaydedilen bir açıklama yaparak iddiaları reddetti:
"Kenya'daki şirketle ilgili finansal usulsüzlük iddiaları tamamen yanlıştır ve bunu doğrulamak için kayıtlarımız var. Biz, operasyonlarımızda en yüksek düzenleyici standartları sürdüren bir finansal teknoloji şirketiyiz. Kara para aklamayla mücadele uygulamalarımız ve operasyonlarımız düzenli olarak Büyük Dört firmadan biri tarafından denetlenmektedir.
Regülatörlerle olan etkileşimlerimizde proaktif kalmaya devam ediyoruz, böylece uyumlu kalabiliyoruz.
– FlutterWave
ARA ayrıca Flutterwave'in ödeme platformunu uygun yetki olmadan işletmekte olduğunu iddia etti. Bu durum, Kenya Merkez Bankası tarafından Temmuz 2022'de doğrulandı; Banka Başkanı Patrick Njoroge, Flutterwave'in Kenya'da para transferi veya ödeme hizmetleri sunmak için gerekli lisansa sahip olmayan iki Afrika fintech'inden biri olduğunu belirtti.
Bu açıklamayı, Kenya'daki finansal kuruluşların Flutterwave ile herhangi bir işlem yapmayı durdurmalarını emreden Merkez Bankası Banka Denetimi Başkan Yardımcısı Matu Mugo tarafından imzalanmış bir mektup takip etti.