Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yargı Mahkûmiyet Yollarının Analizi
I. Genel Bakış
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili birçok ceza davasının derlenmesi ve incelenmesiyle, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı alışılmış uygulamalarını ve mahkumiyet ölçütlerini özetleyebiliriz. Bu yazıda, bazı yaygın kripto para suçlarında yargı pratiğinin belirli davranışların suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini tartışacağız.
İki, Tipik Vaka
2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir yatırım dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeliyle ilgilidir. Mahkeme, sanıkların, sanal para ticareti adı altında halka yatırım topladıklarını, dolandırıcılık yöntemleri kullanarak alt gruplar geliştirdiklerini ve blockchain teknolojisini kullanarak yatırım çekmeye çalıştıklarını, ancak fiyatları manipüle ederek kar elde ettiklerini belirtti. Bu nedenle, bu tür eylemler dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmeli, daha hafif olan örgütlü dolandırıcılık veya yasadışı kamu mevduatı toplama suçları olarak değil.
Bu davanın özel yanı, sanığın aslında örgütlemek, yönetmek suçundan şartlı salıverme cezası almış olmasına rağmen, daha sonra toplama dolandırıcılığı suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasıdır. Bu karar farklılığı, çok katmanlı dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine derinlemesine bir tartışmayı tetiklemiştir.
Üç, coin ile ilgili suç türleri ve suçlama mantığı
( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasal sorunları
2017 Eylül'de ülkenin yedi bakanlığı, token ihraç finansman risklerini önlemek için bir duyuru yayınladıktan sonra, Çin sınırları içinde token ihraç edilmesi, onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı davranışı olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışı platformlarda ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle hala sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
( iki ) Yaygın Kripto Para Suçları
Dolandırıcılık suçları (dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, toplanma dolandırıcılığı)
Piramit Satışı Suçları
Kumarhane Suçları Açmak
İzin Olmadan İşletme Suçu
( üç) Yaşamsal Para suçları ile ilgili ceza mantığı
Piramit dolandırıcılığı suçunun öğeleri:
Katılımcıları çekmek için eşik ayarlayın
Geliştirici sayısını ödül veya geri ödeme hesaplama temeli olarak kullanarak
Üç veya daha fazla seviyeye ulaşan ve otuz kişiden fazla olan piramit organizasyonları
Failin amacı katılımcıların mal varlıklarını dolandırmaktır.
Dolandırıcılık suçlarının belirlenmesi:
Fail, mağdurun yanlış bir algı oluşturmasına neden olarak mülkünü tasfiye eder.
Mülkiyet hakları zarar gördü
Eylemci başkalarının mülkünü elde eder
Sanal para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve ana para birimleri ile değiştirilir. Yatırım dolandırıcılığı suçu ve sözleşme dolandırıcılığı suçu, özel dolandırıcılık suçlarıdır ve unsurları sıradan dolandırıcılık suçlarına benzer.
Dördüncü, Sonuç
Sanılanın aksine, Yaşamsal Para yatırımlarının açıkça yasaklanmadığı, ancak ilgili risklerin yatırımcılar tarafından üstlenildiği bir gerçektir. Ancak, hangi tür eylemlerin "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirileceği genellikle ilgili departmanların elindedir. Farklı bölgelerin ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama şekillerinin farklılık gösterebileceği dikkat çekicidir; bu durum, Yaşamsal Para davaları alanında özellikle belirgindir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Share
Comment
0/400
PonziDetector
· 08-02 12:40
Çok yavaş değil mi? Çoktan yeniden yargılanması gerekiyordu.
View OriginalReply0
GasFeeCrier
· 08-02 07:55
Gerçek suçlular erken kaçar, yakalananlar hep küçük balık.
View OriginalReply0
rugpull_survivor
· 07-30 21:06
Paochui ve Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek hepsi teknik bir iş. Neden enayiler bunu anlayamıyor?
View OriginalReply0
GateUser-c799715c
· 07-30 21:02
Ya doğrudan dolandırıcılık olarak yargılayın, bu kadar çok tuzak yapmaya ne gerek var?
View OriginalReply0
ApeWithAPlan
· 07-30 21:02
Küçük bir deftere yaz, böylece gelecekte hataya düşmezsin.
View OriginalReply0
MidsommarWallet
· 07-30 20:48
Böyle yaparsak, bu hâlâ güç ve para alışverişi değil mi?
View OriginalReply0
ProxyCollector
· 07-30 20:45
Bu kadar ağır bir ceza vermek, sadece bir pump yaptığı için mi? Doğru noktayı yakalayamadın sanırım.
Yaşamsal Para ile ilgili suçların mahkumiyet yollarının analizi: Piramit sisteminden dolandırıcılığa hukuki tespit
Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yargı Mahkûmiyet Yollarının Analizi
I. Genel Bakış
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili birçok ceza davasının derlenmesi ve incelenmesiyle, yargı organlarının bu tür davaları ele alırken bazı alışılmış uygulamalarını ve mahkumiyet ölçütlerini özetleyebiliriz. Bu yazıda, bazı yaygın kripto para suçlarında yargı pratiğinin belirli davranışların suç teşkil edip etmediğini nasıl belirlediğini tartışacağız.
İki, Tipik Vaka
2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi, bir yatırım dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi birçok iş modeliyle ilgilidir. Mahkeme, sanıkların, sanal para ticareti adı altında halka yatırım topladıklarını, dolandırıcılık yöntemleri kullanarak alt gruplar geliştirdiklerini ve blockchain teknolojisini kullanarak yatırım çekmeye çalıştıklarını, ancak fiyatları manipüle ederek kar elde ettiklerini belirtti. Bu nedenle, bu tür eylemler dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmeli, daha hafif olan örgütlü dolandırıcılık veya yasadışı kamu mevduatı toplama suçları olarak değil.
Bu davanın özel yanı, sanığın aslında örgütlemek, yönetmek suçundan şartlı salıverme cezası almış olmasına rağmen, daha sonra toplama dolandırıcılığı suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasıdır. Bu karar farklılığı, çok katmanlı dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı üzerine derinlemesine bir tartışmayı tetiklemiştir.
Üç, coin ile ilgili suç türleri ve suçlama mantığı
( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasal sorunları
2017 Eylül'de ülkenin yedi bakanlığı, token ihraç finansman risklerini önlemek için bir duyuru yayınladıktan sonra, Çin sınırları içinde token ihraç edilmesi, onaylanmamış yasadışı kamu finansmanı davranışı olarak görülmekte ve yasadışı toplama gibi suç faaliyetleriyle ilişkilendirilmektedir. Yurt dışı platformlarda ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle hala sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.
( iki ) Yaygın Kripto Para Suçları
( üç) Yaşamsal Para suçları ile ilgili ceza mantığı
Piramit dolandırıcılığı suçunun öğeleri:
Dolandırıcılık suçlarının belirlenmesi:
Sanal para dolandırıcılığı davalarında, hava parası sıklıkla dolandırıcılık aracı olarak kullanılır ve ana para birimleri ile değiştirilir. Yatırım dolandırıcılığı suçu ve sözleşme dolandırıcılığı suçu, özel dolandırıcılık suçlarıdır ve unsurları sıradan dolandırıcılık suçlarına benzer.
Dördüncü, Sonuç
Sanılanın aksine, Yaşamsal Para yatırımlarının açıkça yasaklanmadığı, ancak ilgili risklerin yatırımcılar tarafından üstlenildiği bir gerçektir. Ancak, hangi tür eylemlerin "finansal düzeni bozma ve finansal güvenliği tehlikeye atma" olarak değerlendirileceği genellikle ilgili departmanların elindedir. Farklı bölgelerin ilgili düzenlemeleri anlama ve uygulama şekillerinin farklılık gösterebileceği dikkat çekicidir; bu durum, Yaşamsal Para davaları alanında özellikle belirgindir.