Son günlerde, Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesinde Kripto Varlıklar ile ilgili bir dolandırıcılık davası karara bağlandı. Davanın merkezindeki kişi Rowland Marcus Andrade, telekom dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama faaliyetlerine katıldığı için mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Andrade, AML Bitcoin adlı bir şifreleme varlıklar projesinin kurucusuydu ve aynı zamanda NAC Foundation'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Mahkeme soruşturması, 2014 ile 2019 yılları arasında Andrade'nin abartılı tanıtım yöntemleriyle yatırımcıları AML Bitcoin'in olağanüstü teknik avantajları ve büyük iş potansiyeline sahip olduğuna inandırdığını ortaya koydu. Ayrıca, bu şifreleme varlıklar projesinin piyasaya sürülme tarihi hakkında sahte taahhütlerde bulunarak yatırım çekmeye çalıştı.
Bu yanlış tanıtımlar aracılığıyla, Andrade yaklaşık 10 milyon dolar fon toplamayı başardı. Ancak, bu para proje geliştirmek için kullanılmadı, aksine kişisel harcamalarına kaydırıldı. Mahkeme, bu paranın 2 milyon dolarından fazlasının gayrimenkul ve lüks otomobiller gibi lüks tüketim malzemeleri satın almak için kullanıldığını açıkladı.
Dikkate değer ki, bu davanın yargı süreci henüz tamamen sona ermedi. Mahkeme, 16 Eylül 2025 tarihinde, mağdur tazminatı ve mülkün el konulması gibi ilgili meseleleri tartışmak için özel bir duruşma yapmayı planlıyor. Bu, yargı organlarının yatırımcı haklarını korumak ve kötüye kullanılan fonları geri almak için çaba gösterdiğini göstermektedir.
Bu dava, yatırımcıları kripto varlık projelerine katılırken dikkatli olmaları, proje sahiplerinin tanıtım içeriklerini dikkatlice doğrulamaları ve olası dolandırıcılık risklerine karşı önlem almaları gerektiği konusunda tekrar uyarıyor. Aynı zamanda, bu durum, düzenleyici kurumların kripto varlık alanındaki yasadışı faaliyetlerle mücadeledeki kararlılığını da vurgulamaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AML Bitcoin kurucusu 10 milyon dolarlık dolandırıcılıktan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son günlerde, Amerika Birleşik Devletleri federal mahkemesinde Kripto Varlıklar ile ilgili bir dolandırıcılık davası karara bağlandı. Davanın merkezindeki kişi Rowland Marcus Andrade, telekom dolandırıcılığı ve Kara Para Aklama faaliyetlerine katıldığı için mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Andrade, AML Bitcoin adlı bir şifreleme varlıklar projesinin kurucusuydu ve aynı zamanda NAC Foundation'ın CEO'su olarak görev yapıyordu. Mahkeme soruşturması, 2014 ile 2019 yılları arasında Andrade'nin abartılı tanıtım yöntemleriyle yatırımcıları AML Bitcoin'in olağanüstü teknik avantajları ve büyük iş potansiyeline sahip olduğuna inandırdığını ortaya koydu. Ayrıca, bu şifreleme varlıklar projesinin piyasaya sürülme tarihi hakkında sahte taahhütlerde bulunarak yatırım çekmeye çalıştı.
Bu yanlış tanıtımlar aracılığıyla, Andrade yaklaşık 10 milyon dolar fon toplamayı başardı. Ancak, bu para proje geliştirmek için kullanılmadı, aksine kişisel harcamalarına kaydırıldı. Mahkeme, bu paranın 2 milyon dolarından fazlasının gayrimenkul ve lüks otomobiller gibi lüks tüketim malzemeleri satın almak için kullanıldığını açıkladı.
Dikkate değer ki, bu davanın yargı süreci henüz tamamen sona ermedi. Mahkeme, 16 Eylül 2025 tarihinde, mağdur tazminatı ve mülkün el konulması gibi ilgili meseleleri tartışmak için özel bir duruşma yapmayı planlıyor. Bu, yargı organlarının yatırımcı haklarını korumak ve kötüye kullanılan fonları geri almak için çaba gösterdiğini göstermektedir.
Bu dava, yatırımcıları kripto varlık projelerine katılırken dikkatli olmaları, proje sahiplerinin tanıtım içeriklerini dikkatlice doğrulamaları ve olası dolandırıcılık risklerine karşı önlem almaları gerektiği konusunda tekrar uyarıyor. Aynı zamanda, bu durum, düzenleyici kurumların kripto varlık alanındaki yasadışı faaliyetlerle mücadeledeki kararlılığını da vurgulamaktadır.