Son günlerde, Tayvan Finansal Denetim Kurumu (FSC) Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Ofisi, San-Chuan Token Co., Ltd.'ye 150 bin Yeni Tayvan Doları ceza verdi. Bu şirket, BitstreetX borsasının ana şirketidir ve bu ceza, bu yıl kuralları ihlal ettiği için ceza alan beşinci sanal varlık şirketi olmuştur.
Geçen yıl Kasım ve Aralık ayları arasında, Maliye Bakanlığı San Chuan Token üzerinde kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadeleye yönelik özel bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sonuçları, bu şirketin müşteri incelemesi, işlem izleme ve kayıt tutma gibi üç kritik alanda ciddi eksiklikler bulunduğunu gösterdi.
Spesifik olarak, San Chuan token'ı müşteri incelemesi açısından, kurumsal müşterilerin üst düzey yöneticilerinin isim bilgilerini düzenli olarak edinememiştir ve yüksek riskli müşteriler üzerinde yeterli inceleme yapılmamıştır. İşlem izleme açısından, şirket anormal işlem izleme mekanizmasını tam olarak kurmamıştır. Ayrıca, kayıtların saklanması konusunda da belirgin sorunlar bulunmaktadır.
Bu ceza, para aklama ile mücadele yasasının ilgili maddelerine dayanmakta olup, düzenleyici kurumların sanal varlık sektöründeki uyumlu işlemlere yönelik sıkı gereksinimlerini yansıtmaktadır. Dikkate değer bir nokta, Sançuan Token'a ait Bit Street borsasının daha önce KGI Bankası ile iş birliği yaparak 'Coin Kullanım Kartı' hizmetini başlatmış olması ve Tayvan sanal varlık pazarında belirli bir üne sahip olmasıdır.
Şu ana kadar, San Chuan Token ve onun altındaki Bit Street borsa bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Bu ceza olayı, sanal varlık sektörünün uyumlu işletme açısından karşılaştığı zorlukları bir kez daha vurgulamakta ve diğer piyasa katılımcılarına kara para aklama gibi düzenleyici gerekliliklere daha fazla önem vermeleri gerektiğini haber vermektedir.
Sanal varlık piyasasının sürekli gelişimiyle birlikte, düzenleyici kurumların sektöre yönelik denetim güçleri de sürekli artmaktadır. Şirketlerin yenilik ile uyum arasında nasıl bir denge bulacağı, gelecekte sanal varlık sektörünün gelişiminde temel sorunlardan biri olacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
24 Likes
Reward
24
5
Share
Comment
0/400
ImpermanentLossFan
· 17h ago
Bir başka firma iflas etti, yeni enayiler için hasat makinesi
View OriginalReply0
BearMarketLightning
· 07-30 06:12
Sanchuan Token? Fonlar hızla akıyor.
View OriginalReply0
SandwichTrader
· 07-30 02:50
Yine bir emiciler tarafından oyuna getirilen mahkum oldu.
View OriginalReply0
FromMinerToFarmer
· 07-30 02:50
tuzak böyle sıkı olunca nasıl oynayacağız
View OriginalReply0
Rugman_Walking
· 07-30 02:25
Regülasyon çok sert değil mi! 150w acıtmıyor veya rahatsız etmiyor.
Son günlerde, Tayvan Finansal Denetim Kurumu (FSC) Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Ofisi, San-Chuan Token Co., Ltd.'ye 150 bin Yeni Tayvan Doları ceza verdi. Bu şirket, BitstreetX borsasının ana şirketidir ve bu ceza, bu yıl kuralları ihlal ettiği için ceza alan beşinci sanal varlık şirketi olmuştur.
Geçen yıl Kasım ve Aralık ayları arasında, Maliye Bakanlığı San Chuan Token üzerinde kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadeleye yönelik özel bir denetim gerçekleştirdi. Denetim sonuçları, bu şirketin müşteri incelemesi, işlem izleme ve kayıt tutma gibi üç kritik alanda ciddi eksiklikler bulunduğunu gösterdi.
Spesifik olarak, San Chuan token'ı müşteri incelemesi açısından, kurumsal müşterilerin üst düzey yöneticilerinin isim bilgilerini düzenli olarak edinememiştir ve yüksek riskli müşteriler üzerinde yeterli inceleme yapılmamıştır. İşlem izleme açısından, şirket anormal işlem izleme mekanizmasını tam olarak kurmamıştır. Ayrıca, kayıtların saklanması konusunda da belirgin sorunlar bulunmaktadır.
Bu ceza, para aklama ile mücadele yasasının ilgili maddelerine dayanmakta olup, düzenleyici kurumların sanal varlık sektöründeki uyumlu işlemlere yönelik sıkı gereksinimlerini yansıtmaktadır. Dikkate değer bir nokta, Sançuan Token'a ait Bit Street borsasının daha önce KGI Bankası ile iş birliği yaparak 'Coin Kullanım Kartı' hizmetini başlatmış olması ve Tayvan sanal varlık pazarında belirli bir üne sahip olmasıdır.
Şu ana kadar, San Chuan Token ve onun altındaki Bit Street borsa bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. Bu ceza olayı, sanal varlık sektörünün uyumlu işletme açısından karşılaştığı zorlukları bir kez daha vurgulamakta ve diğer piyasa katılımcılarına kara para aklama gibi düzenleyici gerekliliklere daha fazla önem vermeleri gerektiğini haber vermektedir.
Sanal varlık piyasasının sürekli gelişimiyle birlikte, düzenleyici kurumların sektöre yönelik denetim güçleri de sürekli artmaktadır. Şirketlerin yenilik ile uyum arasında nasıl bir denge bulacağı, gelecekte sanal varlık sektörünün gelişiminde temel sorunlardan biri olacaktır.