İngiltere Bitcoin Kara Para Aklama Büyük Davası: Sınır Ötesi Geri Alma Yollarının Analizi

Son zamanlarda, yüz milyar Bitcoin'i kapsayan büyük bir kara para aklama davası kripto para dünyasında tartışmalara yol açtı. Bir İngiliz Çinli kadın yemek dağıtıcısı, kara para aklama suçlamasıyla İngiltere adli makamları tarafından dava edildi. Davanın miktarı büyük, olayın gelişimi karmaşık ve suçlu şüphelisinin kimliği oldukça çarpıcı, bu da geniş bir ilgi uyandırdı. Daha fazla dava belgeleri ve hukuki belgeler ortaya çıktıkça, suç gelirlerinin kaynağı temel olarak netleşti - Tianjin Lantian GeRui'nin yasa dışı kamu mevduat toplama davası.

Açık bilgilere göre, Lan Tian Ge Rui davasının ana faili, suç gelirlerini tamamen Bitcoin'e çevirdikten sonra İngiltere'ye kaçtı ve bu teslimatçıyı Kara Para Aklama için kullandı. Şu anda İngiltere'nin yargı organları, yaklaşık 30 milyar değerinde 61,000 Bitcoin'i ele geçirdi ve müsadere etti.

Bu makale, uygulama deneyimlerini bir araya getirerek, kripto varlıkların uluslararası geri kazanımının belirli yollarını ayrıntılı bir şekilde analiz edecek ve Lantian Grey vakasındaki birçok mağdurun kayıplarını telafi etmeleri için fikirler sunacaktır.

1. Vaka İncelemesi: Yasadışı Toplama'dan Uluslararası Kara Para Aklama'ya

2014 yılının Mart ayında, ana suçlu ve çetesi Tianjin'de Lantian Ge Rui şirketini kurarak, toplumun ( çoğunluğunu yaşlılar ) hedef alarak sözde "anapara garantili yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıttı ve yıllık getirinin %100-%300'e kadar yükseleceğini taahhüt etti. Kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui ülkede onlarca şube açarak, 100.000'den fazla mağdur topladı ve yüzlerce milyar illegal fon topladı.

Dikkate değer olan, baş suçlu 2013 yılında Bitcoin madenciliğine başlamış ve kripto para hakkında belirli bir bilgiye sahip olmuştur. Bu nedenle, yasadışı fon toplama sonrasında, fonların bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürülmesini talep etti ve böylece gelecekteki varlık transferine hazırlanmış oldu.

2017 yılında, ana suçlu sahte pasaport gibi yöntemler kullanarak başarılı bir şekilde İngiltere'ye kaçtı ve sadece bir Bitcoin içeren dizüstü bilgisayar ile yüzlerce milyon lira değerindeki kara parayı transfer etti. Kara parayı nakde çevirmek için, İngiltere'deki bir Çinli kadın yemek dağıtımcısını tanıdı ve yıllar boyunca bu yemek dağıtımcısı aracılığıyla Kara Para Aklama yaparak milyonlarca pound harcadı.

Ancak, sıradan bir yemek dağıtımcısının lüks mağazalara sık sık girmesi, mülk satın alması gibi anormal davranışları kısa sürede İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Uzun bir planlamanın ardından, İngiliz polisi sonunda bu yemek dağıtımcısını yakaladı ve yaklaşık 61.000 adet Bitcoin'lik suç gelirine el koydu. Ana fail hâlâ kaçak durumda, ancak çoğu suç geliri geri alındı.

2. Sınır Ötesi Kayıp Takibi Yolu Analizi

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı, bu Bitcoin kara para aklama fonlarına karşı Yüksek Mahkeme'ye yasal olarak bir geri alma davası açtı. Peki, Blue Sky Grey davasının mağdurları sınır ötesi olarak nasıl geri alım yapabilir? Temelde iki yol vardır:

2.1 Ülkemizin yargı organlarına sınır ötesi mal varlığı iadesi talebi

Ülkemiz, 2013 yılında Birleşik Krallık ile cezai adalet iş birliği anlaşması imzalayarak, sınır ötesi mal varlığı iadesi için hukuki bir temel sağlamıştır. Ülkemizin ilgili yasalarına göre, Adalet Bakanlığı bu davada Birleşik Krallık yargı makamlarıyla iletişim kurmak ve mal varlığı iade talebinde bulunmakla görevli ana kurum olmalıdır.

Mağdurların, kendilerinin dava mağduru olduğunu kanıtlayacak belgeleri, yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi kurumlara sunmaları, durumu yansıtıp, geri alma ve tazminat talepleri ile kendi haklarını korumaları önerilmektedir.

Birleşik Krallık hukuk uygulamasında, yabancı mağdurların Birleşik Krallık'a suç gelirlerinin geri alınması talepleriyle ilgili başarılı birçok vaka bulunmaktadır. Ülkemiz, sınır ötesi adli işbirliği konusunda da belirli bir deneyim biriktirmiştir, örneğin Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi.

2.2 Kendi başına medeni dava açma

İngiltere gibi ülkelerde, ceza davalarının mağdurları, suçlu şüphelisine karşı medeni dava açarak zararı tazmin edebilirler. Ancak bu davada bunun ilk seçenek olarak önerilmediği belirtilmiştir.

Ana sebep, ilgili tutarın yasal para biriminden kripto varlıklara dönüştürülmüş olmasıdır; mağdurların ilgili mülkün hak sahibi olduklarını doğrudan kanıtlaması oldukça zordur. Yatırım sözleşmesi, para transferi kayıtları sağlansa bile, mevcut Bitcoin ile kendi mülkleri arasında İngiliz hukuku tarafından tanınan bir bağlantı olduğunu kanıtlamakta zorluk yaşanır.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti oldukça yüksek ve belirsizlik büyüktür, dikkatle değerlendirilmelidir.

3. Sonuç

Kripto varlıkların geri kazanımı, yurtiçinde bile kolay değildir, hele ki sınır ötesi geri kazanımda. Bu nedenle, bu davanın mağdurlarının ülkemiz yargı makamlarına gerekli sabrı göstermeleri önerilmektedir. İlgili birimler, davanın ilerleyişini sürekli takip edecek ve mağdurlara zamanında hukuki destek sağlayacaktır.