Singapur'da tarihin en büyük Kara Para Aklama skandalı patlak verdi, 128 milyar yuanlık kara para ağı su yüzüne çıktı.
Singapur polisi yakın zamanda 128 milyar yuan tutarındaki büyük bir kara para aklama olayını ortaya çıkardı. Bu, Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama vakasıdır ve toplumsal kesimlerde geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Soruşturma geçen ay başladı, polis aldığı istihbarat sonrası 400'den fazla polis gücüyle ülke genelinde arama operasyonları başlattı. Operasyon sırasında, polis Bukit Timah, Orchard Road gibi lüks konut bölgelerinde 10 şüpheliyi tutukladı. Aynı zamanda, polis 94 mülk, 50 araç ve çok sayıda şarap için işlem yapma yasağı getirdi ve 11 milyar yuan'dan fazla mevduat, 23 milyon yuan nakit ve çok sayıda lüks eşya ile sanal varlık bilgisi ele geçirdi.
Soruşturmanın derinleşmesiyle, olaya karışanların sayısı sürekli artıyor. Şu anda belirlenen şüpheli sayısı 34'e yükseldi, el konulan varlıklar arasında 110 adet gayrimenkul, 62 araç, 5.5 milyar banka mevduatı, 380 milyon nakit, 68 altın külçe ve 190 milyon sanal varlık bulunuyor.
10 ana şüpheli, Fujian kökenlidir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. 2017'den beri Singapur'a geldikten sonra, Sentosa gibi lüks bölgelerde konut satın almışlar ve şehir merkezinde birçok dükkan açmışlardır. Araştırmalar, kara para aklamayı esas olarak dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane faaliyetleri gibi yollarla gerçekleştirdiklerini göstermektedir.
Polis, soruşturma kapsamında en az 20 kişinin yüzlerce ila binlerce şirket adına kayıtlı olduğunu, bazılarının 7 yılı aşkın bir süre boyunca 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaptığını açıkladı. Kara para aklama yöntemleri arasında lüks konut alımı ve satışı, kumar oynamak, nakit harcama, hayırseverlik bağışları gibi çeşitli yollarla kara parayı yasal gelire dönüştürdükleri yer alıyor.
Derinlemesine araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu davada, Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici figürlerdir. Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak bilinir ve çevrimiçi kumar alanında tanınmış bir üne sahiptir, yaklaşık 7-10 çevrimiçi kumar grubuna sahip olup toplam çalışan sayısı 10 binden fazladır. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın başlarından biridir ve Singapur'da sosyal aktivitelere aktif olarak katılarak tanınırlığını artırmaktadır.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize inceleme konularında var olan açıklarını ortaya çıkardı ve bu durum, finans merkezi statüsüne belirli bir etki yaptı. Singapur hükümeti, finansal sistemin suiistimal edilmemesini sağlamak için denetimi güçlendireceğini belirtti. Birçok banka, belirli milliyetten müşterilerin hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı ve vize başvurularının incelenmesi de daha sıkı hale geldi.
Kripto para endüstrisi için, olaya karışan çetelerin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal paralarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Singapur'un gelecekte sanal paralarla ilgili düzenleyici politikalarını daha da sıkılaştırması bekleniyor.
Dava hala daha fazla soruşturma aşamasındadır, şüpheli Singapur'da yargılanacak ve cezasını çekecektir. Bu büyük dava, şüphesiz ki Singapur'un yargı tarihinde simgesel bir olay haline gelecektir ve diğer ülkelere ve bölgelere uluslararası finansal suçlarla mücadelede önemli deneyimler sunacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Singapur, 128 milyar SGD değerinde uluslararası kara para aklama davasını açığa çıkardı, USDT kara para aklama aracı haline geldi.
Singapur'da tarihin en büyük Kara Para Aklama skandalı patlak verdi, 128 milyar yuanlık kara para ağı su yüzüne çıktı.
Singapur polisi yakın zamanda 128 milyar yuan tutarındaki büyük bir kara para aklama olayını ortaya çıkardı. Bu, Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama vakasıdır ve toplumsal kesimlerde geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Soruşturma geçen ay başladı, polis aldığı istihbarat sonrası 400'den fazla polis gücüyle ülke genelinde arama operasyonları başlattı. Operasyon sırasında, polis Bukit Timah, Orchard Road gibi lüks konut bölgelerinde 10 şüpheliyi tutukladı. Aynı zamanda, polis 94 mülk, 50 araç ve çok sayıda şarap için işlem yapma yasağı getirdi ve 11 milyar yuan'dan fazla mevduat, 23 milyon yuan nakit ve çok sayıda lüks eşya ile sanal varlık bilgisi ele geçirdi.
Soruşturmanın derinleşmesiyle, olaya karışanların sayısı sürekli artıyor. Şu anda belirlenen şüpheli sayısı 34'e yükseldi, el konulan varlıklar arasında 110 adet gayrimenkul, 62 araç, 5.5 milyar banka mevduatı, 380 milyon nakit, 68 altın külçe ve 190 milyon sanal varlık bulunuyor.
10 ana şüpheli, Fujian kökenlidir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. 2017'den beri Singapur'a geldikten sonra, Sentosa gibi lüks bölgelerde konut satın almışlar ve şehir merkezinde birçok dükkan açmışlardır. Araştırmalar, kara para aklamayı esas olarak dükkan işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane faaliyetleri gibi yollarla gerçekleştirdiklerini göstermektedir.
Polis, soruşturma kapsamında en az 20 kişinin yüzlerce ila binlerce şirket adına kayıtlı olduğunu, bazılarının 7 yılı aşkın bir süre boyunca 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaptığını açıkladı. Kara para aklama yöntemleri arasında lüks konut alımı ve satışı, kumar oynamak, nakit harcama, hayırseverlik bağışları gibi çeşitli yollarla kara parayı yasal gelire dönüştürdükleri yer alıyor.
Derinlemesine araştırmalar, bu kara paranın çoğunlukla çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bu davada, Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici figürlerdir. Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak bilinir ve çevrimiçi kumar alanında tanınmış bir üne sahiptir, yaklaşık 7-10 çevrimiçi kumar grubuna sahip olup toplam çalışan sayısı 10 binden fazladır. Su Haijin ise Filipinler'deki çevrimiçi dolandırıcılığın başlarından biridir ve Singapur'da sosyal aktivitelere aktif olarak katılarak tanınırlığını artırmaktadır.
Bu dava, Singapur'un kara para aklama ve vize inceleme konularında var olan açıklarını ortaya çıkardı ve bu durum, finans merkezi statüsüne belirli bir etki yaptı. Singapur hükümeti, finansal sistemin suiistimal edilmemesini sağlamak için denetimi güçlendireceğini belirtti. Birçok banka, belirli milliyetten müşterilerin hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı ve vize başvurularının incelenmesi de daha sıkı hale geldi.
Kripto para endüstrisi için, olaya karışan çetelerin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal paralarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Singapur'un gelecekte sanal paralarla ilgili düzenleyici politikalarını daha da sıkılaştırması bekleniyor.
Dava hala daha fazla soruşturma aşamasındadır, şüpheli Singapur'da yargılanacak ve cezasını çekecektir. Bu büyük dava, şüphesiz ki Singapur'un yargı tarihinde simgesel bir olay haline gelecektir ve diğer ülkelere ve bölgelere uluslararası finansal suçlarla mücadelede önemli deneyimler sunacaktır.