Mavi Gökyüzü Gri Davasının Ana Sanığı Kara Para Aklama Suçlamalarını Reddetti, Geri Alım Yolu Uzun

Lantian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatını toplama davasının baş sanığı Qian某某, yakın zamanda Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamasını reddetti. Bu dava büyük miktarda para ve çok sayıda mağduru kapsıyor, geniş bir ilgi uyandırdı.

Para'nın kimliği ve geçmişi her zaman oldukça gizemliydi. Mart 2014'te, Tianjin'de başkalarıyla birlikte Tianjin Gerui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara "ana para garantili yüksek getiri" adı altında kısa vadeli yatırım ürünleri sattı. Bu ürünlerin vaadettiği yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında değişiyordu. Kısa bir süre içinde, Lantian Gerui ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100.000'i aştı.

Para hakkında, bazı söylentilere göre, Qian'ın Tsinghua Üniversitesi'nden doktora derecesine sahip olduğu iddia ediliyor, ancak bu iddianın muhtemelen yanlış olduğu doğrulandı. Bazı yatırımcılar, Qian'ın Amerika'da eğitim aldığını, finans konusunda bilgili olduğunu ve bir trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket ettiğini belirtiyor. 2016 yılında, Qian, Pekin'de bir tanıtım toplantısında "Siz Ge Rui'ye üç yıl verin, Ge Rui size üç nesil zenginlik versin" gibi sloganlar atarak son derece etkileyici bir yetenek sergiledi.

Qian某某 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmeye başladı. Kapsamı büyük bir "madencilik alanı" açtı ve madenci makinesi barındırma hizmetleri sundu. Bitcoin'e olan anlayışının derinleşmesiyle, Qian某某 Bitcoin'in fon transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" fark etti. Bu nedenle, Blue Sky Ge Rui'nin topladığı büyük miktardaki parayı bazı platformlar aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talep etti.

Nisan 2017'de, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü Grui'yi yasadışı kamu mevduat toplama suçlamasıyla soruşturmaya açtı. Haziran 2019'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, şirketin yasal temsilcisi de dahil olmak üzere 50 suç şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Şubat 2021'de, mahkeme davayı kamuya açık bir şekilde görüştü ve yasal temsilci Ren belirli ve asistanı Huang belirli aynı anda yargılandı. Mahkeme, 2014'ten 2017'ye kadar, Ren'in yasadışı olarak kamu mevduat toplamaya 402 milyar yuan'dan fazla katıldığını, Huang'ın ise 176 milyar yuan'dan fazla katıldığını tespit etti. Sonuç olarak, Ren 10 yıl hapis cezasına ve 500.000 yuan para cezasına çarptırıldı; Huang 5 yıl hapis cezasına ve 250.000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Soruşturma sırasında, Qian某某 takma adıyla "Zhang Yadi" olarak bilinirken, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile Birleşik Krallık'a girdi. Yanında büyük miktarda yasadışı fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı taşıyordu. Denetim raporlarına göre, Lantian Ge Rui toplamda 40.2 milyar yuan'dan fazla fon topladı ve bunun 1.14 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, Qian某某'nın Birleşik Krallık'ta yakalandığında elinde en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.

Bu varlıkların tasfiyesi için Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı, medeni bir tazminat süreci başlatmıştır. Eğer bu varlıklar üzerinde başka bir kişi veya kuruluş hak iddiasında bulunmazsa, yarısı Birleşik Krallık polisiye ait olacak, diğer yarısı ise İçişleri Bakanlığı'na devredilecektir.

Yerli yatırımcılar için zararı geri almak kolay bir iş değildir. İngiltere tarafı, davanın karara bağlanmasını beklemeleri ve kayıtlı alacak durumuna göre tazminat sürecini ilerletmeleri gerektiğini belirtti. Bu süreç diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işleme sürecine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir.

Bu dava, yatırımcıların dikkatli olmaları ve yüksek getirilere kapılmamaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Açıkça bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalındığında, yatırımcıların daha da dikkatli ve mantıklı olmaları, açgözlülük yüzünden tuzağa düşmemeleri önemlidir.