Анализ ситуации с преступностью в сфере шифрования Web3 в 2024 году
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалюты и уровень принятия отраслевой инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступники начали больше использовать шифрование для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. В этой статье через статистику и анализ масштабов основных типов крипто-преступлений рассматривается влияние мер соблюдения на сдерживание масштаба преступлений, с целью привлечь внимание отрасли и правительства к угрозе крипто-преступности.
Шифрование криптовалютных преступлений по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем стейблкоинов, полученных высокорисковыми адресами, составил 649 миллиардов долларов, что немного выше уровня предыдущего года. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торгов стейблкоинами за год, хотя это на 0,80% ниже, чем в 2023 году, но все еще значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стабильных монет с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron продолжает доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum обе увеличилась.
Масштабы сетевого азартного игры продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и связанных с ними платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что доля использования USDC в сфере онлайн-азартных игр значительно увеличилась, с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что свидетельствует о том, что, несмотря на то что USDC выпускается и регулируется надлежащими субъектами, его применение в незаконной сфере продолжает расширяться.
Масштаб торговли в черной и серой индустрии не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой в сети Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы шифрования сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, создавая механизмы доверия между преступниками. Например, объем бизнеса одной из таких платформ в четвертом квартале 2024 года уже расширился до 2,64 миллиарда долларов США.
Широкий рост масштабов шифрования мошенничества
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко возрос, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает общий объем за предыдущие годы. Тем не менее, эта тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку ограничения статистических методов и усовершенствование мошеннических технологий со стороны незаконных сущностей могут привести к тому, что некоторые случаи не будут учтены в статистике.
Масштаб отмывания денег начинает сжиматься
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов стабильных монет, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что правоохранительные действия и регуляторная политика последних лет оказали эффективное сдерживающее воздействие на преступления, связанные с шифрованием в индустрии.
Активность замораживания стейблкоинов на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет активно сотрудничали с правоохранительными органами, заморозив более 1,3 миллиарда долларов стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозки за предыдущие три года. Объем транзакций по замороженным адресам в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что в основном осталось на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что криптопреступная деятельность в сети была активна давно, но только в 2024 году начала подвергаться эффективному преследованию.
Тенденции международных санкций
Финансовое управление Министерства финансов США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) сообщили, что объем средств, связанных с санкционированными сущностями и адресами блокчейна, достиг пика в 2022 году, а затем ежегодно снижается. Однако эти санкционные меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие шифрование для незаконной деятельности, и регулирующим органам необходимо провести более глубокие расследования и предпринять соответствующие меры правоприменения.
Позитивное влияние регулирующей политики на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к шифрованию изменилось с выжидательной позиции на активное вмешательство. В качестве примера можно привести Гонконг, где политика соблюдения норм создала более безопасную и контролируемую экосистему шифрования благодаря четким юридическим требованиям, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью, привлечению институциональных инвестиций и соответствию международным стандартам. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стабильных монет, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что указывает на эффективное сдерживание торговли стабильными монетами, связанными с рисковой деятельностью.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения шифрования индустрии и начала осознания важности этой отрасли основными экономическими державами. Несмотря на то, что масштабы шифрования преступности по-прежнему значительны, сверху вниз внедряемые регуляторные меры и снизу вверх происходящая саморегуляция уже оказали положительное влияние на шифрование индустрию в некоторых странах и регионах. С учетом продолжения этих усилий, мы можем ожидать, что в будущем отрасль станет более безопасной и надежной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-aa7df71e
· 7ч назад
Соответствие есть соответствие, неудачники, вошедшие в позицию в этот раз, все равно будут разыгрываться как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnluckyLemur
· 10ч назад
Хакеры стали умнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 10ч назад
Ничего не поделаешь, что нужно украсть, все равно придётся украсть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaximalist
· 10ч назад
честно говоря, показатели принятия выглядят многообещающе, но вы все игнорируете настоящую инновацию арбитража здесь... эти гэпы соответствия, да уж.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomad
· 10ч назад
smh... еще один год, еще 649b в подозрительных стейблкоин потоках. когда мы научимся правильным вектором атак
Анализ масштабов шифрования преступности в отрасли Web3 в 2024 году: новая ситуация на фоне ужесточения регулирования
Анализ ситуации с преступностью в сфере шифрования Web3 в 2024 году
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалюты и уровень принятия отраслевой инфраструктуры достигли беспрецедентных высот, в то время как преступники начали больше использовать шифрование для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых преступных схем. В этой статье через статистику и анализ масштабов основных типов крипто-преступлений рассматривается влияние мер соблюдения на сдерживание масштаба преступлений, с целью привлечь внимание отрасли и правительства к угрозе крипто-преступности.
Шифрование криптовалютных преступлений по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем стейблкоинов, полученных высокорисковыми адресами, составил 649 миллиардов долларов, что немного выше уровня предыдущего года. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торгов стейблкоинами за год, хотя это на 0,80% ниже, чем в 2023 году, но все еще значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стабильных монет с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron продолжает доминировать. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum обе увеличилась.
Масштабы сетевого азартного игры продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и связанных с ними платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов США, что на более чем 17,50% больше, чем в 2023 году. Примечательно, что доля использования USDC в сфере онлайн-азартных игр значительно увеличилась, с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что свидетельствует о том, что, несмотря на то что USDC выпускается и регулируется надлежащими субъектами, его применение в незаконной сфере продолжает расширяться.
Масштаб торговли в черной и серой индустрии не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с черной и серой экономикой в сети Ethereum и Tron, получили более 278,1 миллиарда долларов США, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы шифрования сделок играют важную роль в развитии черной и серой экономики, создавая механизмы доверия между преступниками. Например, объем бизнеса одной из таких платформ в четвертом квартале 2024 года уже расширился до 2,64 миллиарда долларов США.
Широкий рост масштабов шифрования мошенничества
В 2024 году объем стейблкоинов, полученных адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, резко возрос, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает общий объем за предыдущие годы. Тем не менее, эта тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку ограничения статистических методов и усовершенствование мошеннических технологий со стороны незаконных сущностей могут привести к тому, что некоторые случаи не будут учтены в статистике.
Масштаб отмывания денег начинает сжиматься
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов стабильных монет, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что правоохранительные действия и регуляторная политика последних лет оказали эффективное сдерживающее воздействие на преступления, связанные с шифрованием в индустрии.
Активность замораживания стейблкоинов на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет активно сотрудничали с правоохранительными органами, заморозив более 1,3 миллиарда долларов стабильных монет в сетях Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем заморозки за предыдущие три года. Объем транзакций по замороженным адресам в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что в основном осталось на уровне 2023 года, что свидетельствует о том, что криптопреступная деятельность в сети была активна давно, но только в 2024 году начала подвергаться эффективному преследованию.
Тенденции международных санкций
Финансовое управление Министерства финансов США (OFAC) и Национальное управление по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) сообщили, что объем средств, связанных с санкционированными сущностями и адресами блокчейна, достиг пика в 2022 году, а затем ежегодно снижается. Однако эти санкционные меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие шифрование для незаконной деятельности, и регулирующим органам необходимо провести более глубокие расследования и предпринять соответствующие меры правоприменения.
Позитивное влияние регулирующей политики на Гонконг
В 2024 году отношение основных мировых регуляторов к шифрованию изменилось с выжидательной позиции на активное вмешательство. В качестве примера можно привести Гонконг, где политика соблюдения норм создала более безопасную и контролируемую экосистему шифрования благодаря четким юридическим требованиям, защите средств клиентов, борьбе с незаконной деятельностью, привлечению институциональных инвестиций и соответствию международным стандартам. Данные показывают, что с третьего квартала 2023 года доля высокорисковых стабильных монет, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что указывает на эффективное сдерживание торговли стабильными монетами, связанными с рисковой деятельностью.
Заключение
2024 год станет годом полного возрождения шифрования индустрии и начала осознания важности этой отрасли основными экономическими державами. Несмотря на то, что масштабы шифрования преступности по-прежнему значительны, сверху вниз внедряемые регуляторные меры и снизу вверх происходящая саморегуляция уже оказали положительное влияние на шифрование индустрию в некоторых странах и регионах. С учетом продолжения этих усилий, мы можем ожидать, что в будущем отрасль станет более безопасной и надежной.