【链文】7 августа, согласно сообщению на официальном сайте Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), Paxos была оштрафована на 26,5 миллиона долларов за недостаточное должное расследование в отношении одной из торговых платформ, с которой она сотрудничала, а также за наличие серьезных недостатков в системе соответствия AML. В ходе расследования было установлено, что Paxos неэффективно контролировала подозрительные сделки, связанные с данной торговой платформой, что привело к тому, что с 2017 по 2022 год на платформу поступило и выведено около 1,6 миллиарда долларов, связанных с незаконной деятельностью. Кроме того, процедуры проверки клиентов и мониторинга сделок в Paxos долгое время были неадекватными, и не удалось своевременно выявить и обработать высокорисковые счета и действия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
LayerZeroHero
· 11ч назад
Этот штраф для них как капля в море, верификация данных - вот что действительно важно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiOrRekt
· 08-07 14:24
Связано навсегда выиграть
Посмотреть ОригиналОтветить0
MonkeySeeMonkeyDo
· 08-07 14:21
Получил заслуженное наказание
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketman
· 08-07 14:19
Деньги на орбите Марса сбились с курса, даже топливо не удается вернуть.
Paxos оштрафован на 26,5 миллиона долларов из-за недостатков в соответствии, связанные с незаконными денежными потоками в 1,6 миллиарда.
【链文】7 августа, согласно сообщению на официальном сайте Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (DFS), Paxos была оштрафована на 26,5 миллиона долларов за недостаточное должное расследование в отношении одной из торговых платформ, с которой она сотрудничала, а также за наличие серьезных недостатков в системе соответствия AML. В ходе расследования было установлено, что Paxos неэффективно контролировала подозрительные сделки, связанные с данной торговой платформой, что привело к тому, что с 2017 по 2022 год на платформу поступило и выведено около 1,6 миллиарда долларов, связанных с незаконной деятельностью. Кроме того, процедуры проверки клиентов и мониторинга сделок в Paxos долгое время были неадекватными, и не удалось своевременно выявить и обработать высокорисковые счета и действия.