Анализ судебных путей осуждения в делах, связанных с Виртуальными деньгами
Введение
В последнее время, при整理 и исследовании уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, можно сказать, с проблемой зависимости от уже установленных стандартов при вынесении приговоров. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляют ли те или иные действия преступление в случае распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два, краткое описание примера
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес приговор по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключалась в том, что главный обвиняемый Ся был первоначально приговорен судом города Чжунсян провинции Хубэй к условному сроку за организацию и руководство деятельностью, связанной с финансовыми пирамидами, но позже судом города Ханжоу первоначальный приговор был отменен, и он был осужден за мошенничество с привлечением инвестиций и приговорен к пожизненному заключению. Верховный суд провинции Чжэцзян оставил в силе решение суда города Ханжоу.
Этот судебный приговор вызвал размышления о логике осуждения преступлений, связанных с мошенничеством и финансовыми пирамидами.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика привлечения к ответственности
（一）Проблема законности операций с Виртуальными деньгами
С момента публикации объявления семи министерств о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая считается незарегистрированным незаконным публичным финансированием. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности они по сути все еще рассматриваются как виртуальная концепция.
В деле Ся某某 суд пришел к выводу, что выпущенные им Виртуальные деньги являются финансовой пирамидой, манипулируя ценами, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому эмитенты Виртуальных денег в сделках признаются нарушителями закона, но легитимность действий обычных участников (покупателей) еще не определена.
（二）Распространенные виды преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество, преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконную предпринимательскую деятельность.
(3) Логика вхождения в преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения по количеству привлеченных людей, организация должна достигать более трех уровней и превышать тридцать человек, цель - обмануть участников и завладеть их имуществом.
Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в обмане других с целью получения их имущества. В делах о мошенничестве с виртуальными деньгами безденежные токены часто используются как инструменты мошенничества для обмена на основные токены.
В деле Ся某某 суд изменил квалификацию его действий с преступления, связанного с пирамидальными схемами, на мошенничество в сфере привлечения инвестиций, основываясь на следующих соображениях:
Привлечение инвесторов с помощью виртуальных денег без реальной ценности
Формирование резервного фонда
Собранные средства будут использоваться для личного消费 и перевода за границу
Эти действия считаются проявлением субъективного умысла по мошенничеству с привлечением средств.
Четыре, Заключение
Хотя инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, право трактовать, считается ли данное поведение "подрывающим финансовый порядок и угрожающим финансовой безопасности", находится в руках соответствующих органов. Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм может различаться в разных регионах страны, что особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
5
Поделиться
комментарий
0/400
TokenRationEater
· 10ч назад
Ну, что ж, если закрыт внутри, так и быть.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBard
· 08-04 08:26
та же старая история... понзи получает легкий приговор первым, а затем пожизненное заключение позже, смм. юридическая система все еще разбирается с криптовалютой, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichHunter
· 08-04 08:26
Заходя, сразу пожизненное - эта юстиция уж слишком строгая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StealthDeployer
· 08-04 08:11
Мошенничество, наверное, не так тяжело, как финансовая пирамида? Все, кто создает проблемы, были разоблачены.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LadderToolGuy
· 08-04 08:09
Срок наказания напрямую изменяется с условного на пожизненное? Убегаю, убегаю
Анализ путей судебной уголовной ответственности по делам о виртуальных деньгах: от финансовой пирамиды до мошенничества с привлечением средств
Анализ судебных путей осуждения в делах, связанных с Виртуальными деньгами
Введение
В последнее время, при整理 и исследовании уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, можно заметить, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, можно сказать, с проблемой зависимости от уже установленных стандартов при вынесении приговоров. В данной статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, составляют ли те или иные действия преступление в случае распространенных преступлений, связанных с токенами.
Два, краткое описание примера
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес приговор по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций. Дело касалось различных бизнес-моделей, таких как выпуск токенов, продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключалась в том, что главный обвиняемый Ся был первоначально приговорен судом города Чжунсян провинции Хубэй к условному сроку за организацию и руководство деятельностью, связанной с финансовыми пирамидами, но позже судом города Ханжоу первоначальный приговор был отменен, и он был осужден за мошенничество с привлечением инвестиций и приговорен к пожизненному заключению. Верховный суд провинции Чжэцзян оставил в силе решение суда города Ханжоу.
Этот судебный приговор вызвал размышления о логике осуждения преступлений, связанных с мошенничеством и финансовыми пирамидами.
Три. Распространенные преступления, связанные с токенами, и логика привлечения к ответственности
（一）Проблема законности операций с Виртуальными деньгами
С момента публикации объявления семи министерств о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая считается незарегистрированным незаконным публичным финансированием. Даже если виртуальные деньги выпускаются за границей, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности они по сути все еще рассматриваются как виртуальная концепция.
В деле Ся某某 суд пришел к выводу, что выпущенные им Виртуальные деньги являются финансовой пирамидой, манипулируя ценами, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому эмитенты Виртуальных денег в сделках признаются нарушителями закона, но легитимность действий обычных участников (покупателей) еще не определена.
（二）Распространенные виды преступлений, связанных с токенами
Распространенные преступления, связанные с токенами, включают мошенничество, преступления, связанные с финансовыми пирамидами, организацию азартных игр и незаконную предпринимательскую деятельность.
(3) Логика вхождения в преступления, связанные с токенами
В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:
Составные элементы преступления, связанного с финансовыми пирамидами, включают: установление порога для привлечения участников, расчет вознаграждения по количеству привлеченных людей, организация должна достигать более трех уровней и превышать тридцать человек, цель - обмануть участников и завладеть их имуществом.
Суть преступлений, связанных с мошенничеством, заключается в обмане других с целью получения их имущества. В делах о мошенничестве с виртуальными деньгами безденежные токены часто используются как инструменты мошенничества для обмена на основные токены.
В деле Ся某某 суд изменил квалификацию его действий с преступления, связанного с пирамидальными схемами, на мошенничество в сфере привлечения инвестиций, основываясь на следующих соображениях:
Эти действия считаются проявлением субъективного умысла по мошенничеству с привлечением средств.
Четыре, Заключение
Хотя инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, право трактовать, считается ли данное поведение "подрывающим финансовый порядок и угрожающим финансовой безопасности", находится в руках соответствующих органов. Стоит отметить, что понимание и применение соответствующих норм может различаться в разных регионах страны, что особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами.