Анализ судебных путей уголовной ответственности, связанных с преступлениями в области виртуальных денег
Один. Обзор
В последнее время, изучив и проанализировав множество уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, мы можем подвести некоторые итоги о привычных подходах и критериях осуждения, которые используют судебные органы при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяется, какие действия в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами, являются преступными.
Два, типичные случаи
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, которое касалось нескольких бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламное продвижение, маркетинговое привлечение, ICO и другие. Суд пришел к выводу, что действия, направленные на привлечение инвестиций от общественности под предлогом торговли виртуальными деньгами и использующие методы сетевого маркетинга для развития нижестоящих, а также привлечение инвестиций с использованием технологий блокчейн, но фактически осуществляющие манипуляции с ценами для получения прибыли, должны квалифицироваться как мошенничество, а не как менее серьезные преступления, такие как организация или руководство сетевым маркетингом или незаконное привлечение публичных депозитов.
Особенность этого дела заключается в том, что обвиняемый изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием схемы Понци, но впоследствии был переквалифицирован в преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств, и приговорен к пожизненному заключению. Это различие в приговоре вызвало глубокое обсуждение логики осуждения преступлений, связанных с схемами Понци и мошенничеством.
Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика их уголовной ответственности
( один ) Виртуальные деньги торговля легитимность вопрос
После объявления семи государственных ведомств Китая о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без одобрения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже токены, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности, по-прежнему рассматриваются как виртуальная концепция.
(二) Распространенные преступления, связанные с токенами
Преступления, связанные с мошенничеством (мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество при сборе средств)
Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
Открытие казино преступление
Преступление незаконного ведения бизнеса
( три ) Логика уголовной ответственности за преступления с токенами
Составные элементы преступления мошенничества через многоуровневый маркетинг:
Установить порог для привлечения участников
Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждений или возвратов.
Пирамидальные схемы достигают трех уровней и более, и количество участников превышает тридцать.
Цель действия заключается в обмане участников с целью получения их имущества
Определение преступлений, связанных с мошенничеством:
Лицо заставляет жертву создать ложное представление, чтобы распорядиться имуществом
Права собственности пострадали
Лицо получает имущество других
В делах о мошенничестве с Виртуальными деньгами воздуховые токены часто используются как инструмент мошенничества для обмена на основные токены. Мошенничество с привлечением инвестиций и мошенничество по контракту являются специальными видами мошенничества, составные элементы которых схожи с обычным мошенничеством.
Четыре, заключение
Несмотря на то, что инвестиции в Виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с этим риски все же несет сам инвестор. Однако какая степень действий будет считаться "подозрительной в разрушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности", часто решается соответствующими органами. Стоит отметить, что в разных регионах могут существовать различия в понимании и применении соответствующих норм, что особенно очевидно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
rugpull_survivor
· 07-30 21:06
Пиар и разыгрывайте людей как лохов — это техническая работа. Как же те, кого разыгрывают, не могут этого понять?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-c799715c
· 07-30 21:02
Или прямо судите за мошенничество, зачем тогда столько ловушек?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithAPlan
· 07-30 21:02
Запишите в маленький блокнот, чтобы больше не наступать на грабли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidsommarWallet
· 07-30 20:48
Разве это не просто торговля властью и деньгами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProxyCollector
· 07-30 20:45
Такое строгое наказание, только за то, что воспользовались насосом? Неужели не поймали на самом деле?
Анализ путей осуждения за преступления, связанные с виртуальными деньгами: от мошенничества до юридической оценки.
Анализ судебных путей уголовной ответственности, связанных с преступлениями в области виртуальных денег
Один. Обзор
В последнее время, изучив и проанализировав множество уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, мы можем подвести некоторые итоги о привычных подходах и критериях осуждения, которые используют судебные органы при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определяется, какие действия в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами, являются преступными.
Два, типичные случаи
В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением инвестиций, которое касалось нескольких бизнес-моделей, включая выпуск токенов, рекламное продвижение, маркетинговое привлечение, ICO и другие. Суд пришел к выводу, что действия, направленные на привлечение инвестиций от общественности под предлогом торговли виртуальными деньгами и использующие методы сетевого маркетинга для развития нижестоящих, а также привлечение инвестиций с использованием технологий блокчейн, но фактически осуществляющие манипуляции с ценами для получения прибыли, должны квалифицироваться как мошенничество, а не как менее серьезные преступления, такие как организация или руководство сетевым маркетингом или незаконное привлечение публичных депозитов.
Особенность этого дела заключается в том, что обвиняемый изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство деятельностью по продаже товаров с использованием схемы Понци, но впоследствии был переквалифицирован в преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств, и приговорен к пожизненному заключению. Это различие в приговоре вызвало глубокое обсуждение логики осуждения преступлений, связанных с схемами Понци и мошенничеством.
Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика их уголовной ответственности
( один ) Виртуальные деньги торговля легитимность вопрос
После объявления семи государственных ведомств Китая о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование без одобрения, что может быть связано с незаконным сбором средств и другими преступными действиями. Даже токены, выпущенные на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признания и реальной экономической ценности, по-прежнему рассматриваются как виртуальная концепция.
(二) Распространенные преступления, связанные с токенами
( три ) Логика уголовной ответственности за преступления с токенами
Составные элементы преступления мошенничества через многоуровневый маркетинг:
Определение преступлений, связанных с мошенничеством:
В делах о мошенничестве с Виртуальными деньгами воздуховые токены часто используются как инструмент мошенничества для обмена на основные токены. Мошенничество с привлечением инвестиций и мошенничество по контракту являются специальными видами мошенничества, составные элементы которых схожи с обычным мошенничеством.
Четыре, заключение
Несмотря на то, что инвестиции в Виртуальные деньги не запрещены явно, связанные с этим риски все же несет сам инвестор. Однако какая степень действий будет считаться "подозрительной в разрушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности", часто решается соответствующими органами. Стоит отметить, что в разных регионах могут существовать различия в понимании и применении соответствующих норм, что особенно очевидно в области дел, связанных с Виртуальными деньгами.