Недавно в федеральном суде США было вынесено решение по делу о мошенничестве, связанном с криптоактивами. Центральная фигура дела Роуланд Маркус Андраде был приговорен к 7 годам тюремного заключения за участие в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег.
Андраде был одним из основателей криптоактива AML Bitcoin и одновременно занимал должность генерального директора NAC Foundation. Судебное расследование выявило, что в период с 2014 по 2019 год Андраде с помощью преувеличенной рекламы вводил инвесторов в заблуждение, заставляя их верить, что AML Bitcoin обладает выдающимися техническими преимуществами и огромными коммерческими перспективами. Он также сделал ложные обещания о времени выхода этого криптоактива на рынок, чтобы привлечь инвестиции.
С помощью этой ложной рекламы Андраде удалось собрать около 10 миллионов долларов. Однако эти деньги не были использованы для разработки проекта, а были им перерасходованы на личные нужды. Суд раскрыл, что более 2 миллионов долларов были потрачены на приобретение недвижимости и предметов роскоши, таких как豪华汽车.
Стоит отметить, что судебный процесс по данному делу еще не завершен. Суд планирует провести специальное слушание 16 сентября 2025 года для обсуждения вопросов, связанных с компенсацией жертвам и конфискацией имущества. Это свидетельствует о том, что судебные органы прилагают усилия для защиты прав инвесторов и возврата неправомерно использованных средств.
Данный случай снова предупреждает инвесторов о необходимости проявлять осторожность при участии в проектах криптоактивов, тщательно проверяя рекламные материалы со стороны проектов и предотвращая возможные риски мошенничества. В то же время, он также подчеркивает решимость регуляторов в борьбе с незаконной деятельностью в области криптоактивов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основатель AML Bitcoin осужден на 7 лет за мошенничество на сумму 10 миллионов долларов.
Недавно в федеральном суде США было вынесено решение по делу о мошенничестве, связанном с криптоактивами. Центральная фигура дела Роуланд Маркус Андраде был приговорен к 7 годам тюремного заключения за участие в телекоммуникационном мошенничестве и отмывании денег.
Андраде был одним из основателей криптоактива AML Bitcoin и одновременно занимал должность генерального директора NAC Foundation. Судебное расследование выявило, что в период с 2014 по 2019 год Андраде с помощью преувеличенной рекламы вводил инвесторов в заблуждение, заставляя их верить, что AML Bitcoin обладает выдающимися техническими преимуществами и огромными коммерческими перспективами. Он также сделал ложные обещания о времени выхода этого криптоактива на рынок, чтобы привлечь инвестиции.
С помощью этой ложной рекламы Андраде удалось собрать около 10 миллионов долларов. Однако эти деньги не были использованы для разработки проекта, а были им перерасходованы на личные нужды. Суд раскрыл, что более 2 миллионов долларов были потрачены на приобретение недвижимости и предметов роскоши, таких как豪华汽车.
Стоит отметить, что судебный процесс по данному делу еще не завершен. Суд планирует провести специальное слушание 16 сентября 2025 года для обсуждения вопросов, связанных с компенсацией жертвам и конфискацией имущества. Это свидетельствует о том, что судебные органы прилагают усилия для защиты прав инвесторов и возврата неправомерно использованных средств.
Данный случай снова предупреждает инвесторов о необходимости проявлять осторожность при участии в проектах криптоактивов, тщательно проверяя рекламные материалы со стороны проектов и предотвращая возможные риски мошенничества. В то же время, он также подчеркивает решимость регуляторов в борьбе с незаконной деятельностью в области криптоактивов.