Путь подъема DWF Labs: история за 16 месяцев инвестиций в 470 проектов
В начале этого года в индустрии криптовалют появился заметный новый игрок. DWF Labs за короткое время стал центром внимания в отрасли, протянув руку помощи множеству проектов, оказавшихся в финансовых затруднениях, как будто привнося луч надежды в тень краха FTX и рыночного спада.
Эта недавно основанная компания продемонстрировала удивительную инвестиционную мощь. За последний год DWF Labs предоставила крупные финансовые средства нескольким известным проектам, включая инвестиции в 20 миллионов долларов в Synthetix, 28 миллионов долларов в Conflux, 40 миллионов долларов в Fetch.AI, 45 миллионов долларов в EOS Network Foundation и 50 миллионов долларов в Algorand Foundation. Согласно отчетам, компания утверждает, что за короткий срок в 16 месяцев она инвестировала в 470 проектов и установила партнерские отношения с примерно 35% из 1000 лучших токенов по рыночной капитализации.
Однако такие крупные инвестиции со стороны новой компании вызвали множество вопросов в отрасли. Как были организованы эти сделки? Все ли так просто, как кажется на первый взгляд?
В апреле этого года некоторые вопросы получили предварительные ответы. СМИ сообщили, что эти сделки в основном не являются традиционными раундами финансирования, а представляют собой форму внебиржевой торговли. Однако детали о том, как именно DWF Labs ведет свою деятельность и осуществляет сделки, все еще остаются неясными.
Для более глубокого изучения этих вопросов в статье было проведено интервью с 16 клиентами DWF Labs, потенциальными клиентами и специалистами, знакомыми с деятельностью компании, а также проанализированы 10 предложений и контрактов, предоставленных DWF Labs клиентам и потенциальным клиентам, а также их переписка. Исследование показало, что DWF Labs часто обсуждает потенциальные колебания цен на криптовалюту при привлечении целевых клиентов и сотрудничестве с нынешними клиентами.
Управление ценами на монеты: инструмент для привлечения клиентов
DWF Labs была основана в сентябре 2022 года и вскоре создала рекламные материалы для потенциальных клиентов. Эти материалы в значительной степени упоминали действия, влияющие на цены криптовалют.
В разделе "Управление ценами" компания утверждает, что может работать в сотрудничестве с маркетинговой командой клиента, помогая цене криптовалюты реагировать на соответствующие события. Рекламные материалы объясняют, как это достигается: "Перед или во время запланированных важных новостных событий алгоритм может быть скорректирован, чтобы склоняться в сторону одной из сторон книги заказов, что приведет к росту цен."
Материалы также указывают: "Поскольку это реализовано на уровне пассивной книги заказов, а не за счет активного создания искусственного объема торгов, увеличение цены криптовалюты выглядит более реальным."
Подобные утверждения встречаются в соответствующих материалах несколько раз. В течение некоторого времени DWF Labs объясняла в шаблонах предложений, предоставляемых клиентам, как использовать свои услуги по маркетмейкингу и собственные средства для торговли токенами клиентов и улучшения рынка токенов. Компания заявила, что это приведет к "оптимистичным настроениям, органической торговой активности и улучшению цен".
Эта тенденция также проявляется в устном общении. Один из потенциальных клиентов сообщил, что в последние месяцы, когда DWF Labs пыталась привлечь их бизнес, сотрудники компании демонстрировали графики повышения цен на токены после успешного завершения предыдущих сотрудничеств. Другой источник утверждает, что когда DWF Labs общается с потенциальными клиентами и если клиенты колеблются, топ-менеджеры компании начинают рассказывать о росте цен на токены в предыдущих совместных проектах.
Текстовые диалоги также отражают аналогичные тенденции. В записях общения, предоставленных потенциальным клиентом с руководством DWF Labs ранее в этом году, прямо указывается, что это поднимет цену их токенов. В записях общения, предоставленных другим клиентом, управляющий партнер DWF Labs спрашивает, до какой цены клиент хочет, чтобы токены выросли, и обсуждает, может ли компания достичь этой цели.
Однако, недавно DWF Labs, похоже, уже прекратила использование таких формулировок, связанных с управлением ценами, в письменных материалах, по крайней мере, они больше не появляются на страницах рекламных буклетов. Это изменение отражено в различных документах, предоставленных двум потенциальным клиентам за последние несколько месяцев.
Модель работы ликвидных инвестиций
DWF Labs в основном сосредоточен на трех типах сделок: инвестиции в ликвидные токены, инвестиции в заблокированные токены и маркет-мейкерские услуги, которые также часто выполняются в пакетном режиме.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF Labs обычно используют стейблкоины, чтобы купить определенное количество токенов со скидкой 5-15% от рыночной цены. Процесс покупки токенов продолжается месяц или несколько месяцев, ежедневная сумма покупок составляет примерно 100-150 тысяч долларов, цена покупки рассчитывается путем вычитания скидки из цены токена, установленной на начало дня.
Эта модель позволяет проектам эффективно обналичивать ( с незначительной наценкой ), одновременно рекламируя проект, который получил значительные инвестиции.
Человек, знакомый с операциями DWF Labs, заявил: "Такие внебиржевые сделки стали благословением для многих малых проектов, которые могут избавиться от токенов и связаться с более известной организацией, рекламируя, что они получили инвестиции и продлили свое существование."
Клиент DWF Labs признал, что именно это стало причиной их сотрудничества с компанией: избавиться от некоторых токенов, не продавая их напрямую на рынке.
Тем не менее, подход DWF Labs также вызвал споры. Компания часто заранее объявляет о покупке монет, однако впоследствии не всегда завершается вся закупка. По сообщениям, чтобы справиться с этой проблемой, компания изменила свою стратегию и больше не публикует информацию о незавершенных сделках.
Построение торговли маркет-мейкеров и венчурного капитала
В области маркетинговых услуг, согласно нескольким предложениям и контрактам, срок службы услуг DWF Labs обычно превышает один год. Компания получает токены проекта в качестве займа и получает опцион на подписку.
В этих предложениях говорится, что DWF Labs получит опцион на подписку, когда получит кредит, и сможет реализовать этот опцион для покупки токенов проекта по цене на момент подписания соглашения. Опцион может быть реализован, когда цена токена достигнет определенного уровня (, называемого ценой исполнения ). Это сделано для защиты маркет-мейкеров от убытков, возникающих из-за повышения цен на токены, что может привести к необходимости погашения крупных кредитов в период предоставления услуг.
Эксперты отрасли отмечают, что цена исполнения обычно близка к текущей цене монеты и немного выше, как правило, на 100% выше стартовой цены монеты. Однако предложение DWF Labs показывает, что они установили цену исполнения в много раз выше цены монеты. Это означает, что если цена монеты значительно вырастет, DWF Labs получит более высокую доходность.
DWF Labs также заявила в своем предложении по маркетмейкингу, что будет помогать в продвижении объявлений проектов и увеличивать взаимодействие с сообществом проекта. Осведомленные источники сообщают, что компания будет уведомлять сотрудников о публикации объявлений, поощряя их публиковать соответствующий контент для поддержания интереса.
Однако коммуникация DWF Labs не всегда прозрачна. Некоторые клиенты сообщают, что в отличие от других маркет-мейкеров криптовалют, DWF Labs редко предоставляет подробные отчеты о своих маркет-мейкерских услугах.
Для инвестиции в заблокированные токены со стороны венчурного капитала DWF Labs обычно стремится к большему дисконту, который может достигать 50%, с периодом блокировки от 1 до 2 лет. Также используется оплата стабильными монетами.
Позитивные отзывы партнеров
Несмотря на споры, DWF Labs продолжает расширять масштаб бизнеса и влияние в отрасли. Компания также укрепила несколько партнерств, например, запустила узлы верификации на блокчейне TON. Некоторые отраслевые партнеры выразили удовлетворение результатами сотрудничества.
Фонд Algorand заявил, что его инвестиции в 50 миллионов долларов относятся к внебиржевой торговле, и DWF Labs поэтапно приобрела токены ALGO, завершив сделку в июле 2023 года. Фонд заявил, что в процессе переговоров никто не намекал, что DWF Labs будет манипулировать рынком или предоставлять искусственный объем торговли.
Фонд сети EOS и DWF Labs заключили сделку, включающую покупку токенов EOS на сумму 45 миллионов долларов, а также обязательство инвестировать 15 миллионов долларов в бизнес и экосистему на основе EOS. Генеральный директор фонда заявил, что это стратегическое сотрудничество было продуктивным и значительно расширило экосистему.
Члены основной команды проекта мемкойнов Floki также выразили удовлетворение сотрудничеством с DWF Labs. Они считают, что DWF Labs оказали огромную помощь на институциональном уровне, открыв сетевые ресурсы, содействовали листингу на биржах и в целом продвигали их бренд.
Направление будущего развития
Несмотря на постоянные споры, DWF Labs и его близкие связи не проявляют признаков замедления. В последнее время компания получила награду за лучшее партнерство от одной из торговых платформ. Руководство компании заявило, что проходит аудит в одной из «большой четверки» бухгалтерских компаний и подает заявки на несколько лицензий.
Смотря в будущее, DWF Labs продвигает первую программу инкубации для компаний в сфере криптовалют и планирует создать регулируемую внебиржевую торговую площадку для криптовалют, что, как ожидается, позволит компании занять более важное место среди трейдеров криптовалют.
Высшее руководство компании не избегает хвастаться своим богатством и продвигать успех компании. Они демонстрируют роскошные автомобили в социальных сетях и проводят мероприятия в разных местах для повышения известности.
Оглядываясь на развитие DWF Labs за последний год, руководство компании признает, что допускало ошибки, но также считает, что, принимая риски и используя различные подходы к работе, они повысили стандарты маркетмейкинговых компаний. Они заявили: "Мы подвергались критике и гордимся этим".
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightMEVeater
· 08-01 08:05
Неудачники, которые не нуждаются в деньгах, снова собираются разыгрывать людей как лохов.
Инвестиционная лихорадка DWF Labs: правда о 470 проектах за 16 месяцев
Путь подъема DWF Labs: история за 16 месяцев инвестиций в 470 проектов
В начале этого года в индустрии криптовалют появился заметный новый игрок. DWF Labs за короткое время стал центром внимания в отрасли, протянув руку помощи множеству проектов, оказавшихся в финансовых затруднениях, как будто привнося луч надежды в тень краха FTX и рыночного спада.
Эта недавно основанная компания продемонстрировала удивительную инвестиционную мощь. За последний год DWF Labs предоставила крупные финансовые средства нескольким известным проектам, включая инвестиции в 20 миллионов долларов в Synthetix, 28 миллионов долларов в Conflux, 40 миллионов долларов в Fetch.AI, 45 миллионов долларов в EOS Network Foundation и 50 миллионов долларов в Algorand Foundation. Согласно отчетам, компания утверждает, что за короткий срок в 16 месяцев она инвестировала в 470 проектов и установила партнерские отношения с примерно 35% из 1000 лучших токенов по рыночной капитализации.
Однако такие крупные инвестиции со стороны новой компании вызвали множество вопросов в отрасли. Как были организованы эти сделки? Все ли так просто, как кажется на первый взгляд?
В апреле этого года некоторые вопросы получили предварительные ответы. СМИ сообщили, что эти сделки в основном не являются традиционными раундами финансирования, а представляют собой форму внебиржевой торговли. Однако детали о том, как именно DWF Labs ведет свою деятельность и осуществляет сделки, все еще остаются неясными.
Для более глубокого изучения этих вопросов в статье было проведено интервью с 16 клиентами DWF Labs, потенциальными клиентами и специалистами, знакомыми с деятельностью компании, а также проанализированы 10 предложений и контрактов, предоставленных DWF Labs клиентам и потенциальным клиентам, а также их переписка. Исследование показало, что DWF Labs часто обсуждает потенциальные колебания цен на криптовалюту при привлечении целевых клиентов и сотрудничестве с нынешними клиентами.
Управление ценами на монеты: инструмент для привлечения клиентов
DWF Labs была основана в сентябре 2022 года и вскоре создала рекламные материалы для потенциальных клиентов. Эти материалы в значительной степени упоминали действия, влияющие на цены криптовалют.
В разделе "Управление ценами" компания утверждает, что может работать в сотрудничестве с маркетинговой командой клиента, помогая цене криптовалюты реагировать на соответствующие события. Рекламные материалы объясняют, как это достигается: "Перед или во время запланированных важных новостных событий алгоритм может быть скорректирован, чтобы склоняться в сторону одной из сторон книги заказов, что приведет к росту цен."
Материалы также указывают: "Поскольку это реализовано на уровне пассивной книги заказов, а не за счет активного создания искусственного объема торгов, увеличение цены криптовалюты выглядит более реальным."
Подобные утверждения встречаются в соответствующих материалах несколько раз. В течение некоторого времени DWF Labs объясняла в шаблонах предложений, предоставляемых клиентам, как использовать свои услуги по маркетмейкингу и собственные средства для торговли токенами клиентов и улучшения рынка токенов. Компания заявила, что это приведет к "оптимистичным настроениям, органической торговой активности и улучшению цен".
Эта тенденция также проявляется в устном общении. Один из потенциальных клиентов сообщил, что в последние месяцы, когда DWF Labs пыталась привлечь их бизнес, сотрудники компании демонстрировали графики повышения цен на токены после успешного завершения предыдущих сотрудничеств. Другой источник утверждает, что когда DWF Labs общается с потенциальными клиентами и если клиенты колеблются, топ-менеджеры компании начинают рассказывать о росте цен на токены в предыдущих совместных проектах.
Текстовые диалоги также отражают аналогичные тенденции. В записях общения, предоставленных потенциальным клиентом с руководством DWF Labs ранее в этом году, прямо указывается, что это поднимет цену их токенов. В записях общения, предоставленных другим клиентом, управляющий партнер DWF Labs спрашивает, до какой цены клиент хочет, чтобы токены выросли, и обсуждает, может ли компания достичь этой цели.
Однако, недавно DWF Labs, похоже, уже прекратила использование таких формулировок, связанных с управлением ценами, в письменных материалах, по крайней мере, они больше не появляются на страницах рекламных буклетов. Это изменение отражено в различных документах, предоставленных двум потенциальным клиентам за последние несколько месяцев.
Модель работы ликвидных инвестиций
DWF Labs в основном сосредоточен на трех типах сделок: инвестиции в ликвидные токены, инвестиции в заблокированные токены и маркет-мейкерские услуги, которые также часто выполняются в пакетном режиме.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF Labs обычно используют стейблкоины, чтобы купить определенное количество токенов со скидкой 5-15% от рыночной цены. Процесс покупки токенов продолжается месяц или несколько месяцев, ежедневная сумма покупок составляет примерно 100-150 тысяч долларов, цена покупки рассчитывается путем вычитания скидки из цены токена, установленной на начало дня.
Эта модель позволяет проектам эффективно обналичивать ( с незначительной наценкой ), одновременно рекламируя проект, который получил значительные инвестиции.
Человек, знакомый с операциями DWF Labs, заявил: "Такие внебиржевые сделки стали благословением для многих малых проектов, которые могут избавиться от токенов и связаться с более известной организацией, рекламируя, что они получили инвестиции и продлили свое существование."
Клиент DWF Labs признал, что именно это стало причиной их сотрудничества с компанией: избавиться от некоторых токенов, не продавая их напрямую на рынке.
Тем не менее, подход DWF Labs также вызвал споры. Компания часто заранее объявляет о покупке монет, однако впоследствии не всегда завершается вся закупка. По сообщениям, чтобы справиться с этой проблемой, компания изменила свою стратегию и больше не публикует информацию о незавершенных сделках.
Построение торговли маркет-мейкеров и венчурного капитала
В области маркетинговых услуг, согласно нескольким предложениям и контрактам, срок службы услуг DWF Labs обычно превышает один год. Компания получает токены проекта в качестве займа и получает опцион на подписку.
В этих предложениях говорится, что DWF Labs получит опцион на подписку, когда получит кредит, и сможет реализовать этот опцион для покупки токенов проекта по цене на момент подписания соглашения. Опцион может быть реализован, когда цена токена достигнет определенного уровня (, называемого ценой исполнения ). Это сделано для защиты маркет-мейкеров от убытков, возникающих из-за повышения цен на токены, что может привести к необходимости погашения крупных кредитов в период предоставления услуг.
Эксперты отрасли отмечают, что цена исполнения обычно близка к текущей цене монеты и немного выше, как правило, на 100% выше стартовой цены монеты. Однако предложение DWF Labs показывает, что они установили цену исполнения в много раз выше цены монеты. Это означает, что если цена монеты значительно вырастет, DWF Labs получит более высокую доходность.
DWF Labs также заявила в своем предложении по маркетмейкингу, что будет помогать в продвижении объявлений проектов и увеличивать взаимодействие с сообществом проекта. Осведомленные источники сообщают, что компания будет уведомлять сотрудников о публикации объявлений, поощряя их публиковать соответствующий контент для поддержания интереса.
Однако коммуникация DWF Labs не всегда прозрачна. Некоторые клиенты сообщают, что в отличие от других маркет-мейкеров криптовалют, DWF Labs редко предоставляет подробные отчеты о своих маркет-мейкерских услугах.
Для инвестиции в заблокированные токены со стороны венчурного капитала DWF Labs обычно стремится к большему дисконту, который может достигать 50%, с периодом блокировки от 1 до 2 лет. Также используется оплата стабильными монетами.
Позитивные отзывы партнеров
Несмотря на споры, DWF Labs продолжает расширять масштаб бизнеса и влияние в отрасли. Компания также укрепила несколько партнерств, например, запустила узлы верификации на блокчейне TON. Некоторые отраслевые партнеры выразили удовлетворение результатами сотрудничества.
Фонд Algorand заявил, что его инвестиции в 50 миллионов долларов относятся к внебиржевой торговле, и DWF Labs поэтапно приобрела токены ALGO, завершив сделку в июле 2023 года. Фонд заявил, что в процессе переговоров никто не намекал, что DWF Labs будет манипулировать рынком или предоставлять искусственный объем торговли.
Фонд сети EOS и DWF Labs заключили сделку, включающую покупку токенов EOS на сумму 45 миллионов долларов, а также обязательство инвестировать 15 миллионов долларов в бизнес и экосистему на основе EOS. Генеральный директор фонда заявил, что это стратегическое сотрудничество было продуктивным и значительно расширило экосистему.
Члены основной команды проекта мемкойнов Floki также выразили удовлетворение сотрудничеством с DWF Labs. Они считают, что DWF Labs оказали огромную помощь на институциональном уровне, открыв сетевые ресурсы, содействовали листингу на биржах и в целом продвигали их бренд.
Направление будущего развития
Несмотря на постоянные споры, DWF Labs и его близкие связи не проявляют признаков замедления. В последнее время компания получила награду за лучшее партнерство от одной из торговых платформ. Руководство компании заявило, что проходит аудит в одной из «большой четверки» бухгалтерских компаний и подает заявки на несколько лицензий.
Смотря в будущее, DWF Labs продвигает первую программу инкубации для компаний в сфере криптовалют и планирует создать регулируемую внебиржевую торговую площадку для криптовалют, что, как ожидается, позволит компании занять более важное место среди трейдеров криптовалют.
Высшее руководство компании не избегает хвастаться своим богатством и продвигать успех компании. Они демонстрируют роскошные автомобили в социальных сетях и проводят мероприятия в разных местах для повышения известности.
Оглядываясь на развитие DWF Labs за последний год, руководство компании признает, что допускало ошибки, но также считает, что, принимая риски и используя различные подходы к работе, они повысили стандарты маркетмейкинговых компаний. Они заявили: "Мы подвергались критике и гордимся этим".