Расследование крупного дела об отмывании денег с Биткойном в Великобритании: анализ маршрутов международного возврата активов
В последнее время в криптовалютном сообществе активно обсуждается дело о отмывании денег на сумму в десятки миллиардов Биткойн. Женщина-китайка, работающая курьером в Великобритании, была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. Сумма дела огромна, обстоятельства запутаны, а личность подозреваемого вызывает значительное внимание. С поступлением новых судебных документов и юридических бумаг источники незаконных средств стали практически ясны — это дело о незаконном привлечении общественных депозитов, связанное с Tianjin Blue Sky Ge Rui.
Согласно публичной информации, главный виновник дела Лантянь Гэруй обменял все похищенные деньги на Биткойн и сбежал в Великобританию, используя этого курьера для Отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы изъяли и конфисковали 61 000 Биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов юаней.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно проанализирован конкретный путь взыскания криптоактивов за границей, чтобы предоставить идеи для восстановления убытков многим жертвам дела Blue Sky Grey.
1. Обзор дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине и начали продвигать так называемые "инвестиционные продукты с гарантированной высокой доходностью" среди общественности, в основном среди пожилых людей, обещая годовую доходность до 100%-300%. Всего за несколько лет "Лантянь Гэруй" открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 тысяч, а незаконно собранные средства составили сотни миллиардов.
Стоит отметить, что главная фигура начала заниматься Биткойн-майнингом еще в 2013 году и имеет определенное понимание криптовалюты. Поэтому после незаконного сбора средств она потребовала обменять деньги на Биткойн через торговую платформу, чтобы подготовиться к будущему перемещению активов.
В 2017 году главный преступник смог сбежать в Великобританию, используя поддельные паспорта и другие способы, и только с ноутбуком, на котором были Биткойны, переместил сотни миллиардов украденных средств. Чтобы обналичить украденные деньги, она познакомилась с китайской женщиной-курьером в Великобритании и в течение нескольких лет отмыла и потратила миллионы фунтов через этого курьера.
Однако необычное поведение обычного курьера, который часто заходил в магазины предметов роскоши и покупал дорогую недвижимость, быстро привлекло внимание британских регуляторов. После длительной операции британская полиция в конечном итоге задержала этого курьера и confiscировала около 61 000 Биткойн незаконно полученных средств. Хотя главный виновный все еще на свободе, большая часть украденных средств была возвращена.
2. Анализ путей межгосударственного возврата активов
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск в Высокий суд о возвращении украденных Биткойн средств. Как жертвам дела Лан Тянь Гэ Руй следует осуществлять транснациональное возвращение средств? Существует два основных пути:
( 2.1 Подача запроса о межгосударственном возврате имущества в судебные органы нашей страны
Наша страна подписала договор о юридической помощи по уголовным делам с Великобританией в 2013 году, что обеспечило правовую основу для международного возврата активов. В соответствии с нашим законодательством, Министерство юстиции должно быть основным органом, который инициирует связь с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате активов.
Рекомендуется жертвам подать материалы, подтверждающие их статус жертвы дела, в Министерство юстиции нашей страны и другие органы, чтобы отразить ситуацию и подать запросы на возврат украденных средств и компенсацию убытков, для защиты своих прав.
В судебной практике Великобритании существует немало успешных случаев, когда иностранные жертвы обращались в Великобританию с требованиями о возврате похищенных средств. Наша страна также накопила определенный опыт в области международного судебного сотрудничества, такие как дела Юй Чжэндун и Ли Хуасюэ.
) 2.2 Самостоятельное предъявление гражданского иска
В таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут попытаться вернуть средства и компенсировать убытки, подав гражданский иск к подозреваемому в преступлении. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что средства, участвующие в деле, были преобразованы из законной валюты в криптоактивы, и потерпевшему очень трудно напрямую доказать, что он является правомочным владельцем этих средств. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и записи о переводах, будет сложно доказать, что текущий Биткойн имеет связь с его собственностью, признанную английским правом.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска обходится очень дорого, и существует высокая степень неопределенности, поэтому необходимо тщательно обдумать.
3. Заключение
Возврат украденных криптоактивов является сложной задачей даже на внутреннем уровне, не говоря уже о международном возврате. Рекомендуем жертвам данного дела проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие органы также будут продолжать следить за ходом дела и своевременно предоставлять жертвам поддержку юридических услуг.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
5
Поделиться
комментарий
0/400
WalletInspector
· 07-31 01:31
Доставщик еды тоже оказался втянутым в это tui
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
Сколько может получить курьер за такую сумму денег?
Британское дело об отмывании денег в мире криптовалют: 61 тысяча Биткойн была задержана, анализ путей международного возврата средств
Расследование крупного дела об отмывании денег с Биткойном в Великобритании: анализ маршрутов международного возврата активов
В последнее время в криптовалютном сообществе активно обсуждается дело о отмывании денег на сумму в десятки миллиардов Биткойн. Женщина-китайка, работающая курьером в Великобритании, была обвинена британскими судебными органами в участии в отмывании денег. Сумма дела огромна, обстоятельства запутаны, а личность подозреваемого вызывает значительное внимание. С поступлением новых судебных документов и юридических бумаг источники незаконных средств стали практически ясны — это дело о незаконном привлечении общественных депозитов, связанное с Tianjin Blue Sky Ge Rui.
Согласно публичной информации, главный виновник дела Лантянь Гэруй обменял все похищенные деньги на Биткойн и сбежал в Великобританию, используя этого курьера для Отмывания денег. В настоящее время британские судебные органы изъяли и конфисковали 61 000 Биткойнов, стоимость которых составляет примерно 30 миллиардов юаней.
В данной статье на основе практического опыта будет подробно проанализирован конкретный путь взыскания криптоактивов за границей, чтобы предоставить идеи для восстановления убытков многим жертвам дела Blue Sky Grey.
1. Обзор дела: от незаконного сбора средств до транснационального отмывания денег
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали компанию "Лантянь Гэруй" в Тяньцзине и начали продвигать так называемые "инвестиционные продукты с гарантированной высокой доходностью" среди общественности, в основном среди пожилых людей, обещая годовую доходность до 100%-300%. Всего за несколько лет "Лантянь Гэруй" открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 тысяч, а незаконно собранные средства составили сотни миллиардов.
Стоит отметить, что главная фигура начала заниматься Биткойн-майнингом еще в 2013 году и имеет определенное понимание криптовалюты. Поэтому после незаконного сбора средств она потребовала обменять деньги на Биткойн через торговую платформу, чтобы подготовиться к будущему перемещению активов.
В 2017 году главный преступник смог сбежать в Великобританию, используя поддельные паспорта и другие способы, и только с ноутбуком, на котором были Биткойны, переместил сотни миллиардов украденных средств. Чтобы обналичить украденные деньги, она познакомилась с китайской женщиной-курьером в Великобритании и в течение нескольких лет отмыла и потратила миллионы фунтов через этого курьера.
Однако необычное поведение обычного курьера, который часто заходил в магазины предметов роскоши и покупал дорогую недвижимость, быстро привлекло внимание британских регуляторов. После длительной операции британская полиция в конечном итоге задержала этого курьера и confiscировала около 61 000 Биткойн незаконно полученных средств. Хотя главный виновный все еще на свободе, большая часть украденных средств была возвращена.
2. Анализ путей межгосударственного возврата активов
В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании подала иск в Высокий суд о возвращении украденных Биткойн средств. Как жертвам дела Лан Тянь Гэ Руй следует осуществлять транснациональное возвращение средств? Существует два основных пути:
( 2.1 Подача запроса о межгосударственном возврате имущества в судебные органы нашей страны
Наша страна подписала договор о юридической помощи по уголовным делам с Великобританией в 2013 году, что обеспечило правовую основу для международного возврата активов. В соответствии с нашим законодательством, Министерство юстиции должно быть основным органом, который инициирует связь с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате активов.
Рекомендуется жертвам подать материалы, подтверждающие их статус жертвы дела, в Министерство юстиции нашей страны и другие органы, чтобы отразить ситуацию и подать запросы на возврат украденных средств и компенсацию убытков, для защиты своих прав.
В судебной практике Великобритании существует немало успешных случаев, когда иностранные жертвы обращались в Великобританию с требованиями о возврате похищенных средств. Наша страна также накопила определенный опыт в области международного судебного сотрудничества, такие как дела Юй Чжэндун и Ли Хуасюэ.
) 2.2 Самостоятельное предъявление гражданского иска
В таких странах, как Великобритания, жертвы уголовных дел могут попытаться вернуть средства и компенсировать убытки, подав гражданский иск к подозреваемому в преступлении. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.
Основная причина заключается в том, что средства, участвующие в деле, были преобразованы из законной валюты в криптоактивы, и потерпевшему очень трудно напрямую доказать, что он является правомочным владельцем этих средств. Даже если будут предоставлены инвестиционные контракты и записи о переводах, будет сложно доказать, что текущий Биткойн имеет связь с его собственностью, признанную английским правом.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска обходится очень дорого, и существует высокая степень неопределенности, поэтому необходимо тщательно обдумать.
3. Заключение
Возврат украденных криптоактивов является сложной задачей даже на внутреннем уровне, не говоря уже о международном возврате. Рекомендуем жертвам данного дела проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие органы также будут продолжать следить за ходом дела и своевременно предоставлять жертвам поддержку юридических услуг.