Согласно сообщениям Mars Finance, народная прокуратура района Хайдянь в Пекине недавно успешно раскрыла значительное дело о злоупотреблении служебным положением с использованием Биткойна для Отмывания денег. Согласно отчету, сумма, вовлеченная в дело, составляет 140 миллионов юаней (примерно 20 миллионов долларов США), а главные участники преступной группы являются сотрудниками известной в стране платформы коротких видео Куайшоу. Расследование показало, что подозреваемые перевели незаконно полученные средства через 8 зарубежных бирж криптоактивов и переключатель криптовалюты, пытаясь скрыть направление средств. После технического отслеживания правоохранительные органы успешно вернули 92 Бита (стоимостью около 11.7 миллионов долларов США) и уже вернули их пострадавшей компании. Главный преступник Фэн и его 7 сообщников были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 14 лет за злоупотребление служебным положением и подвергнуты соответствующим штрафам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Пекин раскрыл дело о отмывании денег с Биткойном на сумму 20 миллионов долларов, изъято 92 BTC.
Согласно сообщениям Mars Finance, народная прокуратура района Хайдянь в Пекине недавно успешно раскрыла значительное дело о злоупотреблении служебным положением с использованием Биткойна для Отмывания денег. Согласно отчету, сумма, вовлеченная в дело, составляет 140 миллионов юаней (примерно 20 миллионов долларов США), а главные участники преступной группы являются сотрудниками известной в стране платформы коротких видео Куайшоу. Расследование показало, что подозреваемые перевели незаконно полученные средства через 8 зарубежных бирж криптоактивов и переключатель криптовалюты, пытаясь скрыть направление средств. После технического отслеживания правоохранительные органы успешно вернули 92 Бита (стоимостью около 11.7 миллионов долларов США) и уже вернули их пострадавшей компании. Главный преступник Фэн и его 7 сообщников были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 14 лет за злоупотребление служебным положением и подвергнуты соответствующим штрафам.