Анализ судебных путей осуждения по делам, связанным с Виртуальными деньгами

Один. Обзор

Недавно, при整理 и исследовании уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, было обнаружено, что судебные органы при рассмотрении таких дел сталкиваются с некоторыми "неофициальными правилами", или, другими словами, с проблемой зависимости от прежних решений в отношении уровня наказания. В этой статье будет рассмотрено, как судебная практика определяет, какие действия составляют преступление в некоторых распространенных преступлениях, связанных с токенами.

Два. Анализ типичных случаев

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением средств, которое затрагивало несколько бизнес-моделей, включая эмиссию токенов, рекламу, маркетинг и ICO. Примечательно, что главный обвиняемый первоначально был приговорен к условному наказанию за организацию и руководство деятельностью по пирамидальным схемам, но позже его приговор был изменен на мошенничество с привлечением средств, и он был приговорен к пожизненному заключению. Это различие в приговоре вызвало глубокие размышления о логике осуждения преступлений, связанных с пирамидальными схемами и мошенничеством.

Три. Правовая квалификация преступлений, связанных с токенами

(1) Проблема законности торговли виртуальными деньгами

С сентября 2017 года, после публикации соответствующего уведомления семи министерствами и ведомствами страны, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как "незаконное публичное финансирование без одобрения", что подразумевает незаконное привлечение средств и другие преступные действия. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признательности и реальной экономической ценности они по-прежнему считаются подверженными юридическим рискам.

（二）Распространенные типы преступлений, связанных с токенами

1. Преступления, связанные с мошенничеством (мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество при сборе средств)
2. Преступление по схеме Понци
3. Открытие казино как преступление
4. Преступление, связанное с незаконной торговлей

（三）Логика привлечения к ответственности за преступления, связанные с токенами

1. Составные элементы преступления мошенничества с многоуровневым маркетингом:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков как основу для расчета вознаграждения
   • Пирамидальная схема достигает трех уровней и более, а количество людей превышает тридцать.
   • Цель действия состоит в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом

2. Определение мошеннических преступлений:

   • Действующее лицо располагает имуществом, вводя жертву в заблуждение.
   • Виртуальные деньги могут использоваться как инструмент обмана для обмена на токены.
   • Преступление, связанное с мошенничеством при сборе средств, и мошенничество по контракту относятся к особым видам мошенничества.

В реальных случаях суд может изменить изначально признанное преступление по делу о финансовых пирамидах на уголовное дело о мошенничестве с финансированием, основываясь на конкретных действиях виновного, движении средств и других факторах.

Четыре, заключение

Хотя в настоящее время инвестиции в виртуальные деньги не запрещены явно, связанные риски все еще несет сам инвестор. При этом степень, до которой действия могут быть признаны "подозрительными в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности", часто остается на усмотрение соответствующих органов. Стоит отметить, что правоохранительные и судебные органы различных регионов могут по-разному интерпретировать и применять соответствующие правила, что особенно заметно в области дел, связанных с виртуальными деньгами.