【токен】Стал ли Киргизстан, процветающий на рынке криптоактивов, задней дверью для перевода средств для России? Новый отчет раскрывает, как зарегистрированные на Киргизстане биржи помогают российским сетям обходить санкции. Согласно данным платформы, с 2022 года, после принятия закона "О виртуальных активах", индустрия криптоактивов в Киргизстане выросла с почти нуля до миллиардов долларов в торговой активности. К октябрю 2024 года власти выдали 126 лицензий на предоставление услуг виртуальных активов (VASP), и только за первые семь месяцев 2024 года лицензированные платформы зафиксировали объем торгов на сумму 4.2 миллиарда долларов. Однако из-за относительно слабого регулирования местной индустрии быстрый рост делает ее идеальной базой для сущностей, стремящихся обойти санкции.
Доклад указывает на криптоактивы биржи Grinex и Meer, которые появились в Кыргызстане вскоре после того, как правоохранительные органы США закрыли российскую Garantex в марте 2025 года. Анализ цепочки показывает, что эти две компании, подозреваемые в том, что они являются наследниками, использовали инфраструктуру кошельков и модели торговли, схожие с Garantex, помогая российским пользователям переводить средства через A7A5 (стабильный токен, привязанный к российскому рублю, который долгое время находился под контролем).
Исследование, проведенное в начале июня, показало, что стабильная монета A7A5 с момента своего запуска тихо переместила миллиарды долларов и связана с санкционированными сущностями, что указывает на то, что она может быть частью более широких усилий по обходу западных санкций и осуществлению трансакций для российских сущностей. Еще одна биржа, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), была обнаружена в связи с кошельками, связанными с Rusich Group (санкционированная российская парамилитарная организация). Многие из этих платформ также показывают признаки «оболочек», включая одинаковые адреса регистрации, общих основателей и повторно используемую контактную информацию, что указывает на наличие согласованного или совместного незаконного контроля.
Отчет предупреждает, что хотя Кыргызстан может быть использован, а не быть соучастником, слабое регулирование открывает двери. Если не будут введены более строгие меры контроля за регистрацией VASP, более четкие правила собственности и более строгие проверки для «пустышек», финансовая сеть России продолжит использовать криптоинфраструктуру страны. Если не решить эту проблему, аналогичные стратегии могут распространиться на соседние Казахстан и Узбекистан, которые уже вводят дружественное к криптовалютам законодательство, подрывая международные санкции.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
ChainChef
· 07-26 07:52
пахнет как полусырый регулирующий кухонный, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlTheDoor
· 07-26 01:10
Это ведь не похоже на Отмывание денег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 07-23 12:30
Адрес Кошелька跃迁轨迹 тоже слишком очевиден. Насколько это срочно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableGenius
· 07-23 12:28
предсказуемо, черт возьми... предупреждал о киргизских биржах с 2022 года, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 07-23 12:25
Кто этим может управлять? Заработок на криптовалюте - вот истинная правда.
Новая стратегия России по обходу санкций: криптобиржа Кыргызстана стала дверцей для отмывания денег
【токен】Стал ли Киргизстан, процветающий на рынке криптоактивов, задней дверью для перевода средств для России? Новый отчет раскрывает, как зарегистрированные на Киргизстане биржи помогают российским сетям обходить санкции. Согласно данным платформы, с 2022 года, после принятия закона "О виртуальных активах", индустрия криптоактивов в Киргизстане выросла с почти нуля до миллиардов долларов в торговой активности. К октябрю 2024 года власти выдали 126 лицензий на предоставление услуг виртуальных активов (VASP), и только за первые семь месяцев 2024 года лицензированные платформы зафиксировали объем торгов на сумму 4.2 миллиарда долларов. Однако из-за относительно слабого регулирования местной индустрии быстрый рост делает ее идеальной базой для сущностей, стремящихся обойти санкции.
Доклад указывает на криптоактивы биржи Grinex и Meer, которые появились в Кыргызстане вскоре после того, как правоохранительные органы США закрыли российскую Garantex в марте 2025 года. Анализ цепочки показывает, что эти две компании, подозреваемые в том, что они являются наследниками, использовали инфраструктуру кошельков и модели торговли, схожие с Garantex, помогая российским пользователям переводить средства через A7A5 (стабильный токен, привязанный к российскому рублю, который долгое время находился под контролем).
Исследование, проведенное в начале июня, показало, что стабильная монета A7A5 с момента своего запуска тихо переместила миллиарды долларов и связана с санкционированными сущностями, что указывает на то, что она может быть частью более широких усилий по обходу западных санкций и осуществлению трансакций для российских сущностей. Еще одна биржа, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), была обнаружена в связи с кошельками, связанными с Rusich Group (санкционированная российская парамилитарная организация). Многие из этих платформ также показывают признаки «оболочек», включая одинаковые адреса регистрации, общих основателей и повторно используемую контактную информацию, что указывает на наличие согласованного или совместного незаконного контроля.
Отчет предупреждает, что хотя Кыргызстан может быть использован, а не быть соучастником, слабое регулирование открывает двери. Если не будут введены более строгие меры контроля за регистрацией VASP, более четкие правила собственности и более строгие проверки для «пустышек», финансовая сеть России продолжит использовать криптоинфраструктуру страны. Если не решить эту проблему, аналогичные стратегии могут распространиться на соседние Казахстан и Узбекистан, которые уже вводят дружественное к криптовалютам законодательство, подрывая международные санкции.