Главный обвиняемый в деле о "Голубом небе" отверг обвинения в Отмывании денег, путь к возмещению долга долгий
Главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, Цянь Моумо, недавно заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов в Южно-Лондонском уголовном суде. Это дело связано с большими суммами денег и множеством жертв, что вызвало широкий общественный интерес.
Личность и фон Цянь Моўмоў всегда были довольно загадочными. В марте 2014 года он зарегистрировал компанию Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине вместе с другими лицами, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%. За короткие несколько лет компания LanTian GeRui открыла десятки филиалов по всей стране, а число жертв превысило 100 000.
Что касается личности钱某某, то ходят слухи, что у него есть докторская степень в Университете Цинхуа, но после проверки это утверждение, вероятно, является ложным. Некоторые инвесторы утверждают, что钱某某 учился в США, разбирается в финансах и из-за аварии может передвигаться только на инвалидной коляске. В 2016 году, на презентации в Пекине,钱某某 выкрикивал: "Дайте Грей три года, Грей даст вам три жизни богатства" и другие лозунги, демонстрируя выдающиеся способности к манипуляциям.
Некто 钱 начал заниматься майнингом биткойнов еще в 2013 году. Он открыл довольно крупную "майнинг-ферму" и предоставлял услуги хостинга для майнингового оборудования. С углублением знаний о биткойне, 钱 осознал "преимущества" биткойна в сфере перемещения средств и Отмывание денег. Поэтому он потребовал обменять значительные средства, привлеченные 蓝天格锐, на биткойны через некоторые платформы.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что были арестованы 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года суд открыл слушание по делу, законный представитель Рэнь某某 и его помощник Хуан某某 одновременно предстал перед судом. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года Рэнь某某 участвовал в незаконном привлечении средств от населения на сумму более 402 миллиарда юаней, а Хуан某某 на сумму более 176 миллиардов юаней. В конечном итоге Рэнь某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; Хуан某某 был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.
В ходе расследования дела, некий Ч钱 использовал псевдоним "Чжан Яди" и, имея паспорт Сент-Китс и Невис, въехал в Великобританию с холодным кошельком биткойнов, содержащим значительные суммы незаконно собранных средств. По данным аудита, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что когда Ч钱 был задержан в Великобритании, он, возможно, имел в своем распоряжении виртуальные активы как минимум на сумму 1 миллиард юаней.
Что касается распоряжения этими активами, Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданский иск. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, половина из них будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина перейдет в ведение Министерства внутренних дел Великобритании.
Для инвесторов внутри страны возврат убытков — это непростая задача. Британская сторона заявила, что необходимо дождаться решения по делу, чтобы продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно долгое время, аналогично процессу обработки других крупных финансовых мошеннических дел.
Данное дело снова напоминает инвесторам о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться соблазну высоких доходов. Перед лицом явного мошенничества инвесторы должны быть особенно осторожными и разумными, чтобы избежать попадания в ловушку из-за жадности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
22 Лайков
Награда
22
6
Поделиться
комментарий
0/400
FloorSweeper
· 07-24 04:47
На луну с голубым небом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyHashValue
· 07-23 16:57
разыгрывайте людей как лохов 一波就润 真有技术
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineNewbie
· 07-22 01:57
С кем не говорить, это же не я занимаюсь отмыванием денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WealthCoffee
· 07-22 01:55
Так это еще и отрицает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
gas_fee_therapist
· 07-22 01:55
Эти деньги уже не увидишь, и не вернёшь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 07-22 01:45
смотрю на эти Газ-числа... 11 btc - это всего лишь еще один день в defi, если честно
Главный обвиняемый по делу Грей Скай отрицает отмывание денег, 11 миллиардов Биткойн-активов подлежат возврату.
Главный обвиняемый в деле о "Голубом небе" отверг обвинения в Отмывании денег, путь к возмещению долга долгий
Главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов, Цянь Моумо, недавно заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов в Южно-Лондонском уголовном суде. Это дело связано с большими суммами денег и множеством жертв, что вызвало широкий общественный интерес.
Личность и фон Цянь Моўмоў всегда были довольно загадочными. В марте 2014 года он зарегистрировал компанию Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине вместе с другими лицами, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность от 100% до 300%. За короткие несколько лет компания LanTian GeRui открыла десятки филиалов по всей стране, а число жертв превысило 100 000.
Что касается личности钱某某, то ходят слухи, что у него есть докторская степень в Университете Цинхуа, но после проверки это утверждение, вероятно, является ложным. Некоторые инвесторы утверждают, что钱某某 учился в США, разбирается в финансах и из-за аварии может передвигаться только на инвалидной коляске. В 2016 году, на презентации в Пекине,钱某某 выкрикивал: "Дайте Грей три года, Грей даст вам три жизни богатства" и другие лозунги, демонстрируя выдающиеся способности к манипуляциям.
Некто 钱 начал заниматься майнингом биткойнов еще в 2013 году. Он открыл довольно крупную "майнинг-ферму" и предоставлял услуги хостинга для майнингового оборудования. С углублением знаний о биткойне, 钱 осознал "преимущества" биткойна в сфере перемещения средств и Отмывание денег. Поэтому он потребовал обменять значительные средства, привлеченные 蓝天格锐, на биткойны через некоторые платформы.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэ Жуй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что были арестованы 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года суд открыл слушание по делу, законный представитель Рэнь某某 и его помощник Хуан某某 одновременно предстал перед судом. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года Рэнь某某 участвовал в незаконном привлечении средств от населения на сумму более 402 миллиарда юаней, а Хуан某某 на сумму более 176 миллиардов юаней. В конечном итоге Рэнь某某 был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней; Хуан某某 был приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч юаней.
В ходе расследования дела, некий Ч钱 использовал псевдоним "Чжан Яди" и, имея паспорт Сент-Китс и Невис, въехал в Великобританию с холодным кошельком биткойнов, содержащим значительные суммы незаконно собранных средств. По данным аудита, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что когда Ч钱 был задержан в Великобритании, он, возможно, имел в своем распоряжении виртуальные активы как минимум на сумму 1 миллиард юаней.
Что касается распоряжения этими активами, Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданский иск. Если другие лица или организации не заявят права на эти активы, половина из них будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина перейдет в ведение Министерства внутренних дел Великобритании.
Для инвесторов внутри страны возврат убытков — это непростая задача. Британская сторона заявила, что необходимо дождаться решения по делу, чтобы продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно долгое время, аналогично процессу обработки других крупных финансовых мошеннических дел.
Данное дело снова напоминает инвесторам о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться соблазну высоких доходов. Перед лицом явного мошенничества инвесторы должны быть особенно осторожными и разумными, чтобы избежать попадания в ловушку из-за жадности.