Механизм заморозки централизованного стейблкоина USDT и его влияние
USDT является стейблкоином, привязанным к доллару США, выпущенным компанией Tether и работающим через смарт-контракты в блокчейн-сети. В качестве централизованного стейблкоина, USDT обладает анонимностью и безразрешительной природой криптовалют, одновременно предоставляя эмитенту мощные полномочия. Это включает в себя возможность выпуска новых токенов, их сжигания, а также ограничения использования USDT определенными адресами, так называемую функцию "заморозки".
Замораживающие операции обычно инициируются правоохранительными органами или вызываются серьезными инцидентами безопасности, с целью предотвращения незаконной деятельности и защиты поврежденных активов. С увеличением использования USDT в финансовой системе, количество связанных с ним незаконных преступных действий также возросло, что привело к более частым случаям заморозки. Это негативно сказалось на многих Web3-компаниях, которые ведут нормальную деятельность, но невольно принимают высокорисковые средства, даже создавая юридические риски.
В качестве примера для анализа будет рассмотрен недавний случай, когда группа 汇旺 в Камбодже заморозила 29,62 миллиона USDT.
Хуэйванг Групп является крупной финансовой группой в Камбодже, деятельность которой охватывает такие области, как криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и биржи. Основные платежные и гарантии бизнесы широко используют USDT. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee под управлением Хуэйванг превышают 180 000, что делает их крупнейшим криптовалютным предприятием в регионе, влияние которого распространяется на всю Юго-Восточную и Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств на адресах, связанных с Huiwang, постоянно рос, увеличившись с минимальных 10,3 млрд USDT до максимальных 83,9 млрд USDT, а общий объем средств за два года составил 102,397 млрд USDT. В то же время эти адреса поддерживали высокий уровень резервов, с среднедневным остатком в 35,68 млн USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является зоной высокого риска для незаконной деятельности с криптовалютами, бизнес-адрес Huiwang в определенной степени подвергся влиянию. Например, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года доля высокорисковых средств, связанных с азартными играми, теневыми и серыми схемами, отмыванием денег и мошенничеством, составила 19,92% от поступивших средств на данный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ события заморозки
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был ограничен, 29,62 миллиона USDT было заморожено. Расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и достиг объема торгов в 1 миллиард USDT, получив значительные средства от пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что в ранее произошедшем инциденте кражи на одной из японских бирж часть украденных активов была обменена через кроссчейн на систему Huibaung Pay. Конкретно, примерно 610 BTC было переведено через различные кроссчейн-мосты в сети Avalanche и Ethereum, а затем обменено на примерно 31,82 миллиона долларов стейблкоинов, в конечном итоге около 14 миллионов долларов поступило на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента кражи с биржи также связана с Хуэйваном. В июне 2024 года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей Хуэйвана и было переведено на несколько официальных бизнес-адресов.
![2962万USDT заморожены, анализ события группы Хуйванг Камбоджи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Несмотря на то, что нет прямых доказательств, указывающих на связь этой заморозки с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса Huobi не пострадали, это действие, похоже, не было направлено непосредственно против группы Huobi.
Влияние после заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют около 75% резервов Хуи Ванга, что создает определенное давление на его операции по выводу средств. Анализ показывает, что через 2,5 часа после инцидента с заморозкой Хуи Ванг активировал новый бизнес-адрес для обработки депозитов и выводов пользователей. По состоянию на 16 июля объем торгов по этому адресу достиг 733 миллиона USDT.
Несмотря на значительные оттоки средств, Хуайван своевременно пополнил резервы с других бизнес-адресов и в настоящее время все еще может удовлетворять потребности пользователей в выводе токенов. Текущий баланс нового адреса составляет около 12,88 миллиона USDT, и явных аномалий в средствах не обнаружено.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Это событие подчеркивает преимущества централизованных стейблкоинов в борьбе с преступностью, одновременно отражая вызовы, с которыми сталкивается криптоиндустрия в области соблюдения норм и управления рисками. Компании необходимо усилить внутренний контроль и проведение дью дилидженс, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в незаконные финансовые потоки, тем самым снижая регуляторные риски, такие как замораживание.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-a5fa8bd0
· 07-22 11:42
стейблкоин это двойное лезвие
Посмотреть ОригиналОтветить0
SigmaBrain
· 07-20 01:56
Ещё одна группа по отмыванию денег распалась.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaverseVagabond
· 07-19 21:45
Держать немного USDT небезопасно
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetectiveBing
· 07-19 21:44
За кулисами вода очень глубокая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerHopper
· 07-19 21:42
Действительно, централизованное управление самое страшное
Анализ инцидента с замораживанием USDT: причины и последствия ограничения 29,62 миллиона стейблкоинов группы Хуэйванг.
Механизм заморозки централизованного стейблкоина USDT и его влияние
USDT является стейблкоином, привязанным к доллару США, выпущенным компанией Tether и работающим через смарт-контракты в блокчейн-сети. В качестве централизованного стейблкоина, USDT обладает анонимностью и безразрешительной природой криптовалют, одновременно предоставляя эмитенту мощные полномочия. Это включает в себя возможность выпуска новых токенов, их сжигания, а также ограничения использования USDT определенными адресами, так называемую функцию "заморозки".
Замораживающие операции обычно инициируются правоохранительными органами или вызываются серьезными инцидентами безопасности, с целью предотвращения незаконной деятельности и защиты поврежденных активов. С увеличением использования USDT в финансовой системе, количество связанных с ним незаконных преступных действий также возросло, что привело к более частым случаям заморозки. Это негативно сказалось на многих Web3-компаниях, которые ведут нормальную деятельность, но невольно принимают высокорисковые средства, даже создавая юридические риски.
В качестве примера для анализа будет рассмотрен недавний случай, когда группа 汇旺 в Камбодже заморозила 29,62 миллиона USDT.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор группы Huiwang
Хуэйванг Групп является крупной финансовой группой в Камбодже, деятельность которой охватывает такие области, как криптовалютные кошельки, платежи, гарантии сделок, страхование и биржи. Основные платежные и гарантии бизнесы широко используют USDT. Согласно данным одной из платформ мониторинга рисков, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee под управлением Хуэйванг превышают 180 000, что делает их крупнейшим криптовалютным предприятием в регионе, влияние которого распространяется на всю Юго-Восточную и Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств на адресах, связанных с Huiwang, постоянно рос, увеличившись с минимальных 10,3 млрд USDT до максимальных 83,9 млрд USDT, а общий объем средств за два года составил 102,397 млрд USDT. В то же время эти адреса поддерживали высокий уровень резервов, с среднедневным остатком в 35,68 млн USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, поскольку Юго-Восточная Азия является зоной высокого риска для незаконной деятельности с криптовалютами, бизнес-адрес Huiwang в определенной степени подвергся влиянию. Например, в период с июля 2023 года по июнь 2024 года доля высокорисковых средств, связанных с азартными играми, теневыми и серыми схемами, отмыванием денег и мошенничеством, составила 19,92% от поступивших средств на данный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ события заморозки
13 июля 2024 года один адрес в сети Tron был ограничен, 29,62 миллиона USDT было заморожено. Расследование показало, что этот адрес был создан всего 5 дней назад и достиг объема торгов в 1 миллиард USDT, получив значительные средства от пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что в ранее произошедшем инциденте кражи на одной из японских бирж часть украденных активов была обменена через кроссчейн на систему Huibaung Pay. Конкретно, примерно 610 BTC было переведено через различные кроссчейн-мосты в сети Avalanche и Ethereum, а затем обменено на примерно 31,82 миллиона долларов стейблкоинов, в конечном итоге около 14 миллионов долларов поступило на замороженный адрес.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Стоит отметить, что часть средств из другого инцидента кражи с биржи также связана с Хуэйваном. В июне 2024 года как минимум 1,05 миллиона USDT поступило на адреса пользователей Хуэйвана и было переведено на несколько официальных бизнес-адресов.
![2962万USDT заморожены, анализ события группы Хуйванг Камбоджи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Несмотря на то, что нет прямых доказательств, указывающих на связь этой заморозки с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса Huobi не пострадали, это действие, похоже, не было направлено непосредственно против группы Huobi.
Влияние после заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют около 75% резервов Хуи Ванга, что создает определенное давление на его операции по выводу средств. Анализ показывает, что через 2,5 часа после инцидента с заморозкой Хуи Ванг активировал новый бизнес-адрес для обработки депозитов и выводов пользователей. По состоянию на 16 июля объем торгов по этому адресу достиг 733 миллиона USDT.
Несмотря на значительные оттоки средств, Хуайван своевременно пополнил резервы с других бизнес-адресов и в настоящее время все еще может удовлетворять потребности пользователей в выводе токенов. Текущий баланс нового адреса составляет около 12,88 миллиона USDT, и явных аномалий в средствах не обнаружено.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
Это событие подчеркивает преимущества централизованных стейблкоинов в борьбе с преступностью, одновременно отражая вызовы, с которыми сталкивается криптоиндустрия в области соблюдения норм и управления рисками. Компании необходимо усилить внутренний контроль и проведение дью дилидженс, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в незаконные финансовые потоки, тем самым снижая регуляторные риски, такие как замораживание.