Главный преступник дела «Лантянь Гэруй» был арестован в Великобритании с холодным кошельком Биткойн, подозреваемый в незаконном привлечении 402 миллиардов юаней.
Главный обвиняемый по делу Blue Sky в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
На днях главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении средств от населения Цянь某某 в лондонском южном суде по уголовным делам не признал вину по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Дело затрагивает множество жертв и вызывает широкий общественный интерес.
Личность г-на Цянь всегда была довольно загадочной. В марте 2014 года он зарегистрировал компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине вместе с другими лицами, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. Всего за несколько лет компания Lan Tian Ge Rui открыла десятки филиалов по всей стране, количество пострадавших превысило 100 тысяч, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов юаней.
Что касается фона Цянь Моу Моу, ходят слухи, что он окончил какой-то известный университет и имеет степень доктора, но это утверждение пока не подтверждено. Некоторые инвесторы утверждают, что Цянь Моу Моу учился в США и разбирается в финансах. Также есть информация о том, что он стал жертвой автомобильной аварии и обычно передвигается на инвалидной коляске.
Некто 钱 не только хорошо разбирается в маркетинге, но и обладает коммерческим умом. Еще в 2013 году он заметил возможности в майнинге биткойнов и открыл довольно крупный "майнинговый объект". Затем он постепенно осознал преимущества биткойнов в области перемещения средств и Отмывание денег, и в период, когда регулирование криптоактивов еще не было завершено, он обменял незаконно привлеченные средства на биткойны через торговую платформу.
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел это дело, законный представитель Рэнь Сюн был приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 402 миллиардов юаней, а его ассистент Хуан Сюнь был приговорен к 5 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 176 миллиардов юаней.
В процессе расследования дела, человек по фамилии Цянь использовал псевдоним "Чжан Яди", и с паспортом Сент-Китс и Невис вошел в Великобританию. Сообщается, что на его ноутбуке хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с многими трудностями, такими как трансграничные взыскания долгов, право собственности на виртуальную валюту и конвертация стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что когда某某 был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании в начале этого года начала гражданское производство по возмещению убытков. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, то половина будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Для инвесторов внутри страны возврат убытков может занять довольно продолжительное время. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения по делу, прежде чем продвигать процесс возврата в зависимости от зарегистрированных прав требований. Этот процесс может занять много времени, как и в других подобных делах, и возврат убытков китайских инвесторов не является легким делом.
Данное дело вновь напоминает широким массам инвесторов о том, что при обещаниях высокой доходности необходимо сохранять бдительность и ни в коем случае не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку мошенников. В инвестиционных решениях рациональность и осторожность всегда являются незаменимыми качествами.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
6
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketGardener
· 07-20 17:26
Снова вижу, как свиньи-мошенники убегают, тьфу-тьфу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
еще один день, еще один понци *вздыхает* когда же люди научатся сначала проверять смарт-контракты, тьфу
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
Убрать BTC и сбежать — классическая операция.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletInspector
· 07-18 00:29
Размазал и все равно хочешь уклониться?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTrader
· 07-18 00:25
неудачники без конца啊
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
еще одна веха в регуляторном марафоне криптовалюты... 402 млрд напоминает нам, почему нам нужна децентрализация fr
Главный преступник дела «Лантянь Гэруй» был арестован в Великобритании с холодным кошельком Биткойн, подозреваемый в незаконном привлечении 402 миллиардов юаней.
Главный обвиняемый по делу Blue Sky в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
На днях главный подозреваемый по делу о незаконном привлечении средств от населения Цянь某某 в лондонском южном суде по уголовным делам не признал вину по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Дело затрагивает множество жертв и вызывает широкий общественный интерес.
Личность г-на Цянь всегда была довольно загадочной. В марте 2014 года он зарегистрировал компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине вместе с другими лицами, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. Всего за несколько лет компания Lan Tian Ge Rui открыла десятки филиалов по всей стране, количество пострадавших превысило 100 тысяч, а незаконно привлеченные средства составили сотни миллиардов юаней.
Что касается фона Цянь Моу Моу, ходят слухи, что он окончил какой-то известный университет и имеет степень доктора, но это утверждение пока не подтверждено. Некоторые инвесторы утверждают, что Цянь Моу Моу учился в США и разбирается в финансах. Также есть информация о том, что он стал жертвой автомобильной аварии и обычно передвигается на инвалидной коляске.
Некто 钱 не только хорошо разбирается в маркетинге, но и обладает коммерческим умом. Еще в 2013 году он заметил возможности в майнинге биткойнов и открыл довольно крупный "майнинговый объект". Затем он постепенно осознал преимущества биткойнов в области перемещения средств и Отмывание денег, и в период, когда регулирование криптоактивов еще не было завершено, он обменял незаконно привлеченные средства на биткойны через торговую платформу.
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении общественных вкладов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что было арестовано 50 подозреваемых в преступлении, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел это дело, законный представитель Рэнь Сюн был приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 402 миллиардов юаней, а его ассистент Хуан Сюнь был приговорен к 5 годам лишения свободы за участие в незаконном привлечении общественных вкладов на сумму более 176 миллиардов юаней.
В процессе расследования дела, человек по фамилии Цянь использовал псевдоним "Чжан Яди", и с паспортом Сент-Китс и Невис вошел в Великобританию. Сообщается, что на его ноутбуке хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, но сталкиваются с многими трудностями, такими как трансграничные взыскания долгов, право собственности на виртуальную валюту и конвертация стоимости.
Согласно специальному аудиту, компания "Лантянь Гэруй" привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней были использованы для покупки биткойнов. Это означает, что когда某某 был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум виртуальных активов на сумму 1 миллиард юаней.
Что касается распоряжения этими виртуальными активами, Королевская прокуратура Великобритании в начале этого года начала гражданское производство по возмещению убытков. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, то половина будет принадлежать полиции Великобритании, а другая половина будет передана Министерству внутренних дел Великобритании для обработки доходов от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Для инвесторов внутри страны возврат убытков может занять довольно продолжительное время. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения по делу, прежде чем продвигать процесс возврата в зависимости от зарегистрированных прав требований. Этот процесс может занять много времени, как и в других подобных делах, и возврат убытков китайских инвесторов не является легким делом.
Данное дело вновь напоминает широким массам инвесторов о том, что при обещаниях высокой доходности необходимо сохранять бдительность и ни в коем случае не поддаваться жадности, чтобы не попасть в ловушку мошенников. В инвестиционных решениях рациональность и осторожность всегда являются незаменимыми качествами.