Идентификация рисков соответствия Web3 проектов: как разработчикам избежать юридических ловушек
В быстро развивающейся отрасли Web3 многие предприниматели и разработчики легко игнорируют одну ключевую ошибку: простая регистрация проекта за границей или развертывание серверов за границей не обеспечивают "естественное соответствие". На самом деле, ключевым моментом соответствия проекта является его бизнес-модель, структура капитала и реальная деятельность, а не поверхностная зарубежная структура.
Для команд, которые все еще предоставляют услуги пользователям в Китае, особенно важно уделить особое внимание правовым границам проекта и рискам уголовного соответствия. В этой статье с точки зрения разработчика будет проанализировано, как быстро определить, касается ли проект Web3 "уголовного уровня красной линии", и в основном будут представлены четыре распространенных высокорисковых моделей проекта.
Как распознать высокорисковые Web3 проекты
1. Проекты, связанные с азартными играми (преступление, связанное с открытием казино)
Типичные характеристики: Вход для пополнения + Случайный игровой процесс + Путь для вывода
Ключевые точки оценки:
Существует ли практика пополнения виртуальной валюты
Предусмотрены ли розыгрыши, ставки и другие игры с элементом случайности?
Существуют ли способы обмена токенов проекта на основные валюты и их вывода?
Когда проект одновременно обладает этими тремя характеристиками, его легко можно считать "замкнутым кругом азартных игр". Даже если разработчик отвечает только за интерфейс или интеграцию кошелька, он может столкнуться с юридическими рисками из-за глубокого участия.
2. Проекты, связанные с мошенничеством (организация и руководство мошеннической деятельностью)
Нужно ли покупать валюту или пополнять счет, чтобы получить право на участие
Существует ли механизм получения вознаграждений за приглашение других зарегистрироваться
Есть ли многоуровневая структура с подчинением, и снижается ли вознаграждение по уровням?
Зависит ли прибыль проекта в основном от расширения штата, а не от реальных товарных услуг
Разработчики, если они отвечают за создание системы расчета комиссионных, модуля уровня прав и других функций, должны тщательно оценить, существует ли риск пирамидальной схемы в общей бизнес-структуре.
3. Проекты, связанные с незаконным сбором средств (незаконное привлечение средств от граждан/мошенничество с привлечением средств)
Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание доходности + отсутствие финансовой квалификации
Ключевые точки оценки:
Является ли это публичным финансированием токенов без одобрения
Обещаете ли вы сохранить капитальную высокую доходность или фиксированную прибыль
Существуют ли вымышленные финансовые платформы или механизмы распределения дивидендов
Разрешено ли пользователям обменивать токены или баллы на активы, которые можно вывести
Если разработчики участвуют в проектировании ключевых функций, таких как логика выпуска токенов и модули обмена баллов, они могут нести юридическую ответственность за предоставление ключевой технической поддержки, даже если не участвуют в операциях.
4. Связанные с незаконной деятельностью проекты (преступление незаконной торговли)
Типичные особенности: свопы криптовалют + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег
Ключевые точки оценки:
Предоставляются ли услуги по пополнению и выводу средств между виртуальными валютами и фиатными деньгами?
Есть ли модуль внебиржевой OTC торговли
Происходит ли обмен валюты с использованием виртуальных валют между пользователями внутри и за пределами страны?
Проводится ли торговля или клиринг на валютном рынке без разрешения?
Даже если платформа не непосредственно владеет средствами клиентов, если она создала систему сопоставления или торговый интерфейс, техническая сторона также может рассматриваться как соучастник.
Как разработчику защитить себя
Понять модель проекта: оценить, существует ли высокая степень риска, связанная с азартными играми, финансовыми пирамидами, незаконным сбором средств или незаконной деятельностью.
Углубленное понимание бизнес-логики: уточнение источника токенов, направление движения средств пользователей, пути обмена и другие ключевые моменты.
Сохранение доказательств: в техническом соглашении четко указать, что предоставляются только услуги разработки, без ответственности за эксплуатацию; зафиксировать обсуждения с проектной стороной по вопросам Соответствия.
Повышенная бдительность: занимая ключевую техническую роль, сложнее утверждать, что вы "не в курсе", необходимо особое внимание уделять соответствию проекта.
Формирование правовой осведомленности: обладать базовыми навыками идентификации уголовных правовых рисков, стать разработчиком, который понимает как технологии, так и право.
В индустрии Web3 соблюдение норм и стандартов имеет решающее значение, и разработчики являются неотъемлемой ключевой частью этого процесса. Только разработчики, обладающие как техническими навыками, так и правовой осведомленностью, могут безопасно и устойчиво innovировать и развиваться в этой быстро меняющейся области.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
8
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainGriller
· 07-20 03:39
Юридическая работа очень важна
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfStaking
· 07-18 13:10
Сначала внимательно изучите нормы регулирования
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeEscapeArtist
· 07-18 06:32
Законодательный контроль над разработчиками
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMaster
· 07-17 06:58
Регулирование действительно является главной ролью
Web3 разработчикам на заметку: четыре типа высокорисковых проектных моделей и руководство по соблюдению соответствия
Идентификация рисков соответствия Web3 проектов: как разработчикам избежать юридических ловушек
В быстро развивающейся отрасли Web3 многие предприниматели и разработчики легко игнорируют одну ключевую ошибку: простая регистрация проекта за границей или развертывание серверов за границей не обеспечивают "естественное соответствие". На самом деле, ключевым моментом соответствия проекта является его бизнес-модель, структура капитала и реальная деятельность, а не поверхностная зарубежная структура.
Для команд, которые все еще предоставляют услуги пользователям в Китае, особенно важно уделить особое внимание правовым границам проекта и рискам уголовного соответствия. В этой статье с точки зрения разработчика будет проанализировано, как быстро определить, касается ли проект Web3 "уголовного уровня красной линии", и в основном будут представлены четыре распространенных высокорисковых моделей проекта.
Как распознать высокорисковые Web3 проекты
1. Проекты, связанные с азартными играми (преступление, связанное с открытием казино)
Типичные характеристики: Вход для пополнения + Случайный игровой процесс + Путь для вывода
Ключевые точки оценки:
Когда проект одновременно обладает этими тремя характеристиками, его легко можно считать "замкнутым кругом азартных игр". Даже если разработчик отвечает только за интерфейс или интеграцию кошелька, он может столкнуться с юридическими рисками из-за глубокого участия.
2. Проекты, связанные с мошенничеством (организация и руководство мошеннической деятельностью)
Типичные характеристики: Оплата пользователями + Приглашение на комиссионные + Многоуровневая реферальная цепочка
Ключевые точки оценки:
Разработчики, если они отвечают за создание системы расчета комиссионных, модуля уровня прав и других функций, должны тщательно оценить, существует ли риск пирамидальной схемы в общей бизнес-структуре.
3. Проекты, связанные с незаконным сбором средств (незаконное привлечение средств от граждан/мошенничество с привлечением средств)
Типичные характеристики: привлечение средств от общественности + обещание доходности + отсутствие финансовой квалификации
Ключевые точки оценки:
Если разработчики участвуют в проектировании ключевых функций, таких как логика выпуска токенов и модули обмена баллов, они могут нести юридическую ответственность за предоставление ключевой технической поддержки, даже если не участвуют в операциях.
4. Связанные с незаконной деятельностью проекты (преступление незаконной торговли)
Типичные особенности: свопы криптовалют + внебиржевой обмен + каналы ввода-вывода фиатных денег
Ключевые точки оценки:
Даже если платформа не непосредственно владеет средствами клиентов, если она создала систему сопоставления или торговый интерфейс, техническая сторона также может рассматриваться как соучастник.
Как разработчику защитить себя
Понять модель проекта: оценить, существует ли высокая степень риска, связанная с азартными играми, финансовыми пирамидами, незаконным сбором средств или незаконной деятельностью.
Углубленное понимание бизнес-логики: уточнение источника токенов, направление движения средств пользователей, пути обмена и другие ключевые моменты.
Сохранение доказательств: в техническом соглашении четко указать, что предоставляются только услуги разработки, без ответственности за эксплуатацию; зафиксировать обсуждения с проектной стороной по вопросам Соответствия.
Повышенная бдительность: занимая ключевую техническую роль, сложнее утверждать, что вы "не в курсе", необходимо особое внимание уделять соответствию проекта.
Формирование правовой осведомленности: обладать базовыми навыками идентификации уголовных правовых рисков, стать разработчиком, который понимает как технологии, так и право.
В индустрии Web3 соблюдение норм и стандартов имеет решающее значение, и разработчики являются неотъемлемой ключевой частью этого процесса. Только разработчики, обладающие как техническими навыками, так и правовой осведомленностью, могут безопасно и устойчиво innovировать и развиваться в этой быстро меняющейся области.