Os mentores por trás do esquema Ponzi de criptomoedas HashFlare, que defraudou mais de 400.000 vítimas, evitaram mais tempo de prisão após um tribunal de Seattle os condenar a tempo já cumprido.
Resumo
Os fundadores da HashFlare foram condenados a tempo cumprido após 16 meses de detenção.
O tribunal ordenou a apreensão de $450M em ativos para um processo de remissão para compensar os investidores afetados.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, que os promotores dos EUA acusaram de operar uma das maiores fraudes em criptomoedas já julgadas no Distrito Ocidental de Washington, saíram da audiência de sentença sem um termo adicional de prisão.
O tribunal contou os 16 meses que passaram em custódia na Estónia e nos Estados Unidos como a sua pena completa. Ambos foram condenados a pagar uma multa de $25,000 e a cumprir 360 horas de trabalho comunitário durante a liberdade condicional.
Detalhes da sentença
O juiz do Distrito dos EUA, Robert S. Lasnik, disse que o par cumprirá a sua liberdade condicional supervisionada na Estónia.
Como parte da sentença, a dupla foi solicitada a entregar ativos no valor de mais de $450 milhões, incluindo uma mistura de criptomoedas, dinheiro, veículos, imóveis e equipamentos de mineração. Esses ativos passarão por um processo de remissão para compensar as vítimas, com detalhes a serem anunciados posteriormente pelo Departamento de Justiça.
A decisão do juiz ficou bem abaixo dos 10 anos que os promotores haviam solicitado. Eles alertaram que o esquema havia esgotado tanto as finanças quanto a paz de espírito de milhares, e argumentaram que 16 meses em custódia mal arranharam a superfície do que o crime merecia.
No entanto, a defesa de Potapenko e Turõgin contra-argumentou que muitos clientes conseguiram retirar mais do que haviam investido, e que 400 milhões de dólares em ativos já haviam sido devolvidos ou confiscados.
Por que é que receberam tempo já cumprido?
O juiz Lasnik pareceu ponderar muito as perdas e os reembolsos parciais das vítimas ao decidir contra mais tempo de prisão.
Os advogados de defesa também argumentaram que a dupla suportou uma longa detenção pré-julgamento na Estônia e complexos processos de extradição antes de chegarem aos Estados Unidos em maio de 2024. Em fevereiro de 2025, eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica sob um acordo que evitou um julgamento completo.
O tribunal mostrou alguma leniência, argumentando que o próximo processo de remissão poderia devolver fundos substanciais às vítimas. Os promotores, no entanto, sustentaram que muitos investidores sofreram pesadas perdas e que os danos causados pelo esquema permaneciam inegáveis.
O DOJ está a considerar um recurso
O DOJ disse que está analisando se irá apelar da sentença, uma vez que pode considerar os 16 meses já cumpridos insuficientes, dada a extensão e o número de vítimas afetadas pelo esquema.
Os promotores podem estar a ponderar as consequências de deixar um esquema de fraude cripto tão proeminente terminar com uma pena leve, pois isso arrisca enviar a mensagem errada, uma que poderia atenuar a eficácia de futuras acusações.
“[…] Assim como em um clássico esquema Ponzi, desvio de milhões de dólares para seu próprio benefício […] Enquanto isso, a grande maioria de suas vítimas sofreu perdas — em muitos casos, perdas que tiveram um impacto sério em seu bem-estar financeiro e emocional,” foi citado o Procurador dos EUA interino Teal Luthy Miller.
Um apelo da agência poderia se concentrar no argumento de que o tribunal subestimou os danos causados e superestimou a importância dos reembolsos, especialmente uma vez que grande parte dos dados sobre os ganhos dos investidores havia sido fabricada.
Um esquema Ponzi clássico
Potapenko e Turõgin lançaram a HashFlare em 2015, anunciando-a como um serviço de mineração de criptomoedas que vendia contratos dando aos clientes uma parte dos lucros da mineração. Entre 2015 e 2019, a empresa vendeu mais de 577 milhões de dólares em tais contratos.
De acordo com o DOJ, o esquema utilizou painéis falsificados para mostrar o desempenho de mineração, e a empresa nem sequer tinha o poder de computação para gerar a maior parte da criptomoeda que afirmava minerar.
Os dois também promoveram o Polybius Bank, uma suposta instituição financeira focada em criptomoedas, que os promotores disseram nunca ter se tornado operacional. Ambas as iniciativas alegadamente serviram como veículos para coletar fundos de investidores, que os réus moveram através de empresas de fachada e contas pessoais.
Os promotores descreveram a HashFlare como um "esquema Ponzi clássico" que usava o dinheiro de novos investidores para pagar os participantes anteriores, enquanto os fundadores desviavam milhões para ganhos pessoais. No seu auge, o esquema atraiu mais de 440.000 clientes de várias partes do mundo.
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O DOJ considera apelar da sentença de tempo cumprido no esquema Ponzi de $577M da HashFlare
Os mentores por trás do esquema Ponzi de criptomoedas HashFlare, que defraudou mais de 400.000 vítimas, evitaram mais tempo de prisão após um tribunal de Seattle os condenar a tempo já cumprido.
Resumo
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, que os promotores dos EUA acusaram de operar uma das maiores fraudes em criptomoedas já julgadas no Distrito Ocidental de Washington, saíram da audiência de sentença sem um termo adicional de prisão.
O tribunal contou os 16 meses que passaram em custódia na Estónia e nos Estados Unidos como a sua pena completa. Ambos foram condenados a pagar uma multa de $25,000 e a cumprir 360 horas de trabalho comunitário durante a liberdade condicional.
Detalhes da sentença
O juiz do Distrito dos EUA, Robert S. Lasnik, disse que o par cumprirá a sua liberdade condicional supervisionada na Estónia.
Como parte da sentença, a dupla foi solicitada a entregar ativos no valor de mais de $450 milhões, incluindo uma mistura de criptomoedas, dinheiro, veículos, imóveis e equipamentos de mineração. Esses ativos passarão por um processo de remissão para compensar as vítimas, com detalhes a serem anunciados posteriormente pelo Departamento de Justiça.
A decisão do juiz ficou bem abaixo dos 10 anos que os promotores haviam solicitado. Eles alertaram que o esquema havia esgotado tanto as finanças quanto a paz de espírito de milhares, e argumentaram que 16 meses em custódia mal arranharam a superfície do que o crime merecia.
No entanto, a defesa de Potapenko e Turõgin contra-argumentou que muitos clientes conseguiram retirar mais do que haviam investido, e que 400 milhões de dólares em ativos já haviam sido devolvidos ou confiscados.
Por que é que receberam tempo já cumprido?
O juiz Lasnik pareceu ponderar muito as perdas e os reembolsos parciais das vítimas ao decidir contra mais tempo de prisão.
Os advogados de defesa também argumentaram que a dupla suportou uma longa detenção pré-julgamento na Estônia e complexos processos de extradição antes de chegarem aos Estados Unidos em maio de 2024. Em fevereiro de 2025, eles se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica sob um acordo que evitou um julgamento completo.
O tribunal mostrou alguma leniência, argumentando que o próximo processo de remissão poderia devolver fundos substanciais às vítimas. Os promotores, no entanto, sustentaram que muitos investidores sofreram pesadas perdas e que os danos causados pelo esquema permaneciam inegáveis.
O DOJ está a considerar um recurso
O DOJ disse que está analisando se irá apelar da sentença, uma vez que pode considerar os 16 meses já cumpridos insuficientes, dada a extensão e o número de vítimas afetadas pelo esquema.
Os promotores podem estar a ponderar as consequências de deixar um esquema de fraude cripto tão proeminente terminar com uma pena leve, pois isso arrisca enviar a mensagem errada, uma que poderia atenuar a eficácia de futuras acusações.
“[…] Assim como em um clássico esquema Ponzi, desvio de milhões de dólares para seu próprio benefício […] Enquanto isso, a grande maioria de suas vítimas sofreu perdas — em muitos casos, perdas que tiveram um impacto sério em seu bem-estar financeiro e emocional,” foi citado o Procurador dos EUA interino Teal Luthy Miller.
Um apelo da agência poderia se concentrar no argumento de que o tribunal subestimou os danos causados e superestimou a importância dos reembolsos, especialmente uma vez que grande parte dos dados sobre os ganhos dos investidores havia sido fabricada.
Um esquema Ponzi clássico
Potapenko e Turõgin lançaram a HashFlare em 2015, anunciando-a como um serviço de mineração de criptomoedas que vendia contratos dando aos clientes uma parte dos lucros da mineração. Entre 2015 e 2019, a empresa vendeu mais de 577 milhões de dólares em tais contratos.
De acordo com o DOJ, o esquema utilizou painéis falsificados para mostrar o desempenho de mineração, e a empresa nem sequer tinha o poder de computação para gerar a maior parte da criptomoeda que afirmava minerar.
Os dois também promoveram o Polybius Bank, uma suposta instituição financeira focada em criptomoedas, que os promotores disseram nunca ter se tornado operacional. Ambas as iniciativas alegadamente serviram como veículos para coletar fundos de investidores, que os réus moveram através de empresas de fachada e contas pessoais.
Os promotores descreveram a HashFlare como um "esquema Ponzi clássico" que usava o dinheiro de novos investidores para pagar os participantes anteriores, enquanto os fundadores desviavam milhões para ganhos pessoais. No seu auge, o esquema atraiu mais de 440.000 clientes de várias partes do mundo.