【链文】7 de agosto, notícia, de acordo com o anúncio no site do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares por não ter realizado a devida diligência adequada em relação a uma plataforma de negociação parceira anterior, além de apresentar deficiências significativas em seu sistema de conformidade de AML, e deverá investir 22 milhões de dólares adicionais para corrigir seu sistema de conformidade. A investigação revelou que a Paxos não monitorizou efetivamente as transações suspeitas relacionadas à plataforma de negociação, resultando em cerca de 1,6 bilhões de dólares em fluxos de fundos relacionados a atividades ilegais que entraram e saíram dessa plataforma entre 2017 e 2022. Além disso, os procedimentos de due diligence e monitoramento de transações da Paxos foram deficientes por um longo período, não conseguindo identificar e tratar em tempo hábil contas e comportamentos de alto risco.
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LayerZeroHero
· 21h atrás
Esta multa é uma gota no oceano para eles, a validação de dados é que é um grande problema!
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WagmiOrRekt
· 08-07 14:24
Amarrado para sempre é ganhar
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MonkeySeeMonkeyDo
· 08-07 14:21
merecia ser severamente punido
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MoonRocketman
· 08-07 14:19
As notas na órbita de Marte estão desviadas, e o combustível de suprimento não consegue voltar.
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BearMarketSunriser
· 08-07 14:06
Mais uma penalizada~ mereceu
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WhaleSurfer
· 08-07 14:00
A multa foi leve.
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RooftopReserver
· 08-07 13:55
Quem é o primeiro a fazer fila para subir ao telhado
Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares devido a defeitos de conformidade, envolvendo 1,6 bilhões de dólares em movimentação de fundos ilegais.
【链文】7 de agosto, notícia, de acordo com o anúncio no site do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares por não ter realizado a devida diligência adequada em relação a uma plataforma de negociação parceira anterior, além de apresentar deficiências significativas em seu sistema de conformidade de AML, e deverá investir 22 milhões de dólares adicionais para corrigir seu sistema de conformidade. A investigação revelou que a Paxos não monitorizou efetivamente as transações suspeitas relacionadas à plataforma de negociação, resultando em cerca de 1,6 bilhões de dólares em fluxos de fundos relacionados a atividades ilegais que entraram e saíram dessa plataforma entre 2017 e 2022. Além disso, os procedimentos de due diligence e monitoramento de transações da Paxos foram deficientes por um longo período, não conseguindo identificar e tratar em tempo hábil contas e comportamentos de alto risco.