Análise do caminho de condenação judicial relacionado a crimes de moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, através da organização e estudo de um grande número de casos criminais relacionados com moeda virtual, podemos resumir algumas práticas habituais e critérios de condenação das autoridades judiciais ao lidarem com esses casos. Este artigo discutirá como, em alguns crimes comuns relacionados com moeda, a prática judicial determina se certos comportamentos constituem crime.
II. Casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos, que envolveu múltiplos modelos de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. O tribunal considerou que a prática de atrair investimentos sob o pretexto de negociação de moeda virtual, utilizando métodos de pirâmide para desenvolver uma rede de afiliados, e atraindo investimentos com a utilização da tecnologia blockchain, mas manipulando os preços para obter lucro, deve ser classificada como crime de fraude, e não como os crimes mais leves de organização e liderança de pirâmide ou de captação ilegal de depósitos do público.
A particularidade deste caso é que o réu foi originalmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas depois foi reclassificado como crime de fraude em captação de recursos e condenado a prisão perpétua. Esta diferença de sentença gerou um aprofundamento na discussão sobre a lógica de condenação de crimes relacionados a pirâmides e fraudes.
Três, Tipos de Crimes Relacionados com Moeda e Lógica de Tipificação
( uma ) questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um aviso sobre a prevenção dos riscos associados à emissão de tokens e ao financiamento, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como um conceito virtual.
(二) Crimes comuns relacionados com moeda
Crimes de fraude (crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em angariação de fundos)
Crime de pirâmide
Crime de exploração de jogo
Crime de exploração ilegal
( três ) lógica de imputação de crime relacionado com moeda
Elementos constitutivos do crime de pirâmide.
Definir limiares para absorver participantes
Usar o número de desenvolvedores como base para calcular recompensas ou reembolsos
Organizações de pirâmide com mais de três níveis e mais de trinta pessoas
O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.
Determinação de crimes de fraude:
O agente dispõe de bens ao induzir a vítima em erro.
Os titulares de direitos de propriedade foram prejudicados
O agente obtém bens de outrem
Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas sem valor são frequentemente usadas como ferramenta de fraude, para trocar por moedas principais. O crime de fraude de captação de recursos e o crime de fraude contratual são tipos especiais de fraude, cujos elementos constitutivos são semelhantes aos da fraude comum.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, os riscos associados continuam a ser assumidos pelos investidores. No entanto, que tipo de comportamento será considerado como "suspeita de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira", a interpretação muitas vezes está nas mãos das autoridades competentes. Vale a pena notar que pode haver diferenças na compreensão e na aplicação das regulamentações relevantes em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados com moeda virtual.
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rugpull_survivor
· 07-30 21:06
Fazer barulho e fazer as pessoas de parvas são ambos trabalhos técnicos. Como é que os idiotas que foram enganados não conseguem entender isso?
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GateUser-c799715c
· 07-30 21:02
Ou se julga diretamente por fraude, para que tanta armadilha?
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ApeWithAPlan
· 07-30 21:02
Anote no caderninho, para não cair em buracos no futuro.
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MidsommarWallet
· 07-30 20:48
Não é isso apenas uma troca de poder por dinheiro?
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ProxyCollector
· 07-30 20:45
Pena tão severa, só por bombear um mercado? Não pegaram no ponto certo, certo?
Análise do caminho de condenação por crimes relacionados com moeda virtual: da pirâmide ao reconhecimento legal de fraude
Análise do caminho de condenação judicial relacionado a crimes de moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, através da organização e estudo de um grande número de casos criminais relacionados com moeda virtual, podemos resumir algumas práticas habituais e critérios de condenação das autoridades judiciais ao lidarem com esses casos. Este artigo discutirá como, em alguns crimes comuns relacionados com moeda, a prática judicial determina se certos comportamentos constituem crime.
II. Casos típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude de captação de recursos, que envolveu múltiplos modelos de negócios, como emissão de moedas, promoção, marketing e ICO. O tribunal considerou que a prática de atrair investimentos sob o pretexto de negociação de moeda virtual, utilizando métodos de pirâmide para desenvolver uma rede de afiliados, e atraindo investimentos com a utilização da tecnologia blockchain, mas manipulando os preços para obter lucro, deve ser classificada como crime de fraude, e não como os crimes mais leves de organização e liderança de pirâmide ou de captação ilegal de depósitos do público.
A particularidade deste caso é que o réu foi originalmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas depois foi reclassificado como crime de fraude em captação de recursos e condenado a prisão perpétua. Esta diferença de sentença gerou um aprofundamento na discussão sobre a lógica de condenação de crimes relacionados a pirâmides e fraudes.
Três, Tipos de Crimes Relacionados com Moeda e Lógica de Tipificação
( uma ) questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram um aviso sobre a prevenção dos riscos associados à emissão de tokens e ao financiamento, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como um conceito virtual.
(二) Crimes comuns relacionados com moeda
( três ) lógica de imputação de crime relacionado com moeda
Elementos constitutivos do crime de pirâmide.
Determinação de crimes de fraude:
Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas sem valor são frequentemente usadas como ferramenta de fraude, para trocar por moedas principais. O crime de fraude de captação de recursos e o crime de fraude contratual são tipos especiais de fraude, cujos elementos constitutivos são semelhantes aos da fraude comum.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não esteja explicitamente proibido, os riscos associados continuam a ser assumidos pelos investidores. No entanto, que tipo de comportamento será considerado como "suspeita de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira", a interpretação muitas vezes está nas mãos das autoridades competentes. Vale a pena notar que pode haver diferenças na compreensão e na aplicação das regulamentações relevantes em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados com moeda virtual.