Recentemente, um caso de fraude envolvendo ativos de criptografia foi julgado no tribunal federal dos Estados Unidos. O personagem central do caso, Rowland Marcus Andrade, foi condenado a 7 anos de prisão por participar de fraudes de telecomunicações e lavagem de dinheiro.
Andrade foi o fundador de um projeto de ativos de criptografia chamado AML Bitcoin e também atuou como CEO da NAC Foundation. A investigação do tribunal descobriu que, entre 2014 e 2019, Andrade enganou os investidores, levando-os a acreditar que o AML Bitcoin tinha vantagens tecnológicas excepcionais e enormes perspectivas comerciais, através de técnicas de promoção exageradas. Ele também fez promessas falsas sobre a data de lançamento da moeda para atrair investimentos.
Através dessa propaganda enganosa, Andrade conseguiu arrecadar cerca de 10 milhões de dólares. No entanto, esse dinheiro não foi utilizado para o desenvolvimento do projeto, mas sim desviado para consumo pessoal. O tribunal divulgou que mais de 2 milhões de dólares foram usados na aquisição de imóveis e automóveis de luxo.
Vale a pena notar que o processo judicial deste caso ainda não está completamente concluído. O tribunal planeia realizar uma audiência especial em 16 de setembro de 2025 para discutir questões relacionadas à indemnização das vítimas e à apreensão de bens. Isso indica que as instituições judiciais estão a esforçar-se para proteger os direitos dos investidores e recuperar os fundos que foram utilizados de forma indevida.
Este caso serve novamente como um alerta para os investidores para que mantenham cautela ao participar em projetos de Ativos de criptografia, verificando cuidadosamente o conteúdo promocional das partes envolvidas e prevenindo possíveis riscos de fraude. Ao mesmo tempo, também destaca a determinação das autoridades regulatórias em combater comportamentos ilegais no setor de Ativos de criptografia.
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Fundador da AML Bitcoin condenado a 7 anos de prisão por fraude de 10 milhões de dólares.
Recentemente, um caso de fraude envolvendo ativos de criptografia foi julgado no tribunal federal dos Estados Unidos. O personagem central do caso, Rowland Marcus Andrade, foi condenado a 7 anos de prisão por participar de fraudes de telecomunicações e lavagem de dinheiro.
Andrade foi o fundador de um projeto de ativos de criptografia chamado AML Bitcoin e também atuou como CEO da NAC Foundation. A investigação do tribunal descobriu que, entre 2014 e 2019, Andrade enganou os investidores, levando-os a acreditar que o AML Bitcoin tinha vantagens tecnológicas excepcionais e enormes perspectivas comerciais, através de técnicas de promoção exageradas. Ele também fez promessas falsas sobre a data de lançamento da moeda para atrair investimentos.
Através dessa propaganda enganosa, Andrade conseguiu arrecadar cerca de 10 milhões de dólares. No entanto, esse dinheiro não foi utilizado para o desenvolvimento do projeto, mas sim desviado para consumo pessoal. O tribunal divulgou que mais de 2 milhões de dólares foram usados na aquisição de imóveis e automóveis de luxo.
Vale a pena notar que o processo judicial deste caso ainda não está completamente concluído. O tribunal planeia realizar uma audiência especial em 16 de setembro de 2025 para discutir questões relacionadas à indemnização das vítimas e à apreensão de bens. Isso indica que as instituições judiciais estão a esforçar-se para proteger os direitos dos investidores e recuperar os fundos que foram utilizados de forma indevida.
Este caso serve novamente como um alerta para os investidores para que mantenham cautela ao participar em projetos de Ativos de criptografia, verificando cuidadosamente o conteúdo promocional das partes envolvidas e prevenindo possíveis riscos de fraude. Ao mesmo tempo, também destaca a determinação das autoridades regulatórias em combater comportamentos ilegais no setor de Ativos de criptografia.