O principal acusado do caso Blue Sky Gree nega as acusações de Lavagem de dinheiro, e o caminho para a recuperação é longo.
O principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, recentemente declarou não se declarar culpado da acusação de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma grande quantidade de dinheiro e numerosas vítimas, gerando ampla atenção.
A identidade e o passado de Qian Moumou sempre foram bastante misteriosos. Em março de 2014, ele e outros fundaram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo produtos de investimento de curto prazo supostamente "sem risco e de alta rentabilidade" para idosos. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em poucos anos, a Blue Sky Gerui estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, afetando mais de 100.000 vítimas.
Sobre a identidade de Qian Mǒu Mǒu, há rumores de que possui um doutorado na Universidade Tsinghua, mas após verificação, essa afirmação é muito provavelmente falsa. Alguns investidores afirmam que Qian Mǒu Mǒu estudou nos Estados Unidos, entende de finanças e, devido a um acidente de carro, só consegue se mover em uma cadeira de rodas. Em 2016, Qian Mǒu Mǒu gritou em uma apresentação em Pequim "Dê três anos à Grei e a Grei lhe dará três gerações de riqueza", demonstrando uma capacidade de persuasão muito forte.
O Sr. Qian começou a entrar no negócio de mineração de Bitcoin já em 2013. Ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. À medida que aprofundou seu conhecimento sobre o Bitcoin, o Sr. Qian percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro. Portanto, ele exigiu que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Blue Sky Grey fosse trocada por Bitcoin através de certas plataformas.
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Escritório de Polícia do Distrito de He Dong, na cidade de Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal realizou uma audiência pública sobre o caso, com o representante legal Ren e seu assistente Huang sendo julgados ao mesmo tempo. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, Ren participou da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 40,2 bilhões de yuans, enquanto Huang participou com mais de 17,6 bilhões de yuans. No final, Ren foi condenado a 10 anos de prisão e uma multa de 500 mil yuans; Huang foi condenado a 5 anos de prisão e uma multa de 250 mil yuans.
Durante a investigação do caso, um certo "Qian" usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis, trazendo uma carteira de Bitcoin fria contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Segundo a auditoria, a Blue Sky Grei levantou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuans foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que, quando foi preso no Reino Unido, Qian poderia ter em mãos ativos virtuais no valor de pelo menos 1 bilhão de yuans.
Para a disposição destes ativos, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um procedimento de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre estes ativos, metade pertencerá à Polícia do Reino Unido, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.
Para os investidores internos, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário aguardar o julgamento do caso e, com base na situação dos créditos registrados, avançar no processo de recuperação. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso serve novamente para lembrar os investidores a manterem-se atentos e a não se deixarem seduzir por altos retornos. Diante de fraudes evidentes, os investidores devem ser ainda mais cautelosos e racionais, evitando cair na armadilha da ganância.
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FloorSweeper
· 07-24 04:47
Até à lua
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LuckyHashValue
· 07-23 16:57
fazer as pessoas de parvas uma vez e ficar bem, realmente tem técnica
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OfflineNewbie
· 07-22 01:57
Quem é que diz que não está a lavar dinheiro?
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WealthCoffee
· 07-22 01:55
E ainda assim nega de forma evasiva?
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gas_fee_therapist
· 07-22 01:55
Esse dinheiro nem pense em vê-lo, quanto mais recuperá-lo.
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GasFeeLady
· 07-22 01:45
assistindo a esses números de gás... 11 btc é apenas mais um dia em defi para ser honesto
O principal acusado do caso Blue Sky Gree nega a lavagem de dinheiro, 11 bilhões de ativos em Bitcoin aguardam compensação.
O principal acusado do caso Blue Sky Gree nega as acusações de Lavagem de dinheiro, e o caminho para a recuperação é longo.
O principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, recentemente declarou não se declarar culpado da acusação de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma grande quantidade de dinheiro e numerosas vítimas, gerando ampla atenção.
A identidade e o passado de Qian Moumou sempre foram bastante misteriosos. Em março de 2014, ele e outros fundaram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo produtos de investimento de curto prazo supostamente "sem risco e de alta rentabilidade" para idosos. Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%. Em poucos anos, a Blue Sky Gerui estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, afetando mais de 100.000 vítimas.
Sobre a identidade de Qian Mǒu Mǒu, há rumores de que possui um doutorado na Universidade Tsinghua, mas após verificação, essa afirmação é muito provavelmente falsa. Alguns investidores afirmam que Qian Mǒu Mǒu estudou nos Estados Unidos, entende de finanças e, devido a um acidente de carro, só consegue se mover em uma cadeira de rodas. Em 2016, Qian Mǒu Mǒu gritou em uma apresentação em Pequim "Dê três anos à Grei e a Grei lhe dará três gerações de riqueza", demonstrando uma capacidade de persuasão muito forte.
O Sr. Qian começou a entrar no negócio de mineração de Bitcoin já em 2013. Ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. À medida que aprofundou seu conhecimento sobre o Bitcoin, o Sr. Qian percebeu as "vantagens" do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro. Portanto, ele exigiu que uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Blue Sky Grey fosse trocada por Bitcoin através de certas plataformas.
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Escritório de Polícia do Distrito de He Dong, na cidade de Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o tribunal realizou uma audiência pública sobre o caso, com o representante legal Ren e seu assistente Huang sendo julgados ao mesmo tempo. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, Ren participou da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 40,2 bilhões de yuans, enquanto Huang participou com mais de 17,6 bilhões de yuans. No final, Ren foi condenado a 10 anos de prisão e uma multa de 500 mil yuans; Huang foi condenado a 5 anos de prisão e uma multa de 250 mil yuans.
Durante a investigação do caso, um certo "Qian" usou o nome falso "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis, trazendo uma carteira de Bitcoin fria contendo uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Segundo a auditoria, a Blue Sky Grei levantou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuans foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que, quando foi preso no Reino Unido, Qian poderia ter em mãos ativos virtuais no valor de pelo menos 1 bilhão de yuans.
Para a disposição destes ativos, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um procedimento de recuperação civil. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre estes ativos, metade pertencerá à Polícia do Reino Unido, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido.
Para os investidores internos, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmam que é necessário aguardar o julgamento do caso e, com base na situação dos créditos registrados, avançar no processo de recuperação. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso serve novamente para lembrar os investidores a manterem-se atentos e a não se deixarem seduzir por altos retornos. Diante de fraudes evidentes, os investidores devem ser ainda mais cautelosos e racionais, evitando cair na armadilha da ganância.