Mecanismo de congelamento da moeda estável centralizada USDT e seus impactos
USDT é uma moeda estável atrelada ao dólar americano, emitida pela Tether e operada através de contratos inteligentes na rede blockchain. Como moeda estável centralizada, o USDT possui a anonimidade e a característica de permissão livre das criptomoedas, ao mesmo tempo que confere ao emissor um forte controle. Isso inclui a capacidade de emitir mais, destruir moedas e restringir o uso do USDT por endereços específicos, a chamada função de "congelamento".
A operação de congelamento é geralmente solicitada por autoridades governamentais ou desencadeada por acidentes de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos danificados. Com a aplicação do USDT no sistema financeiro tornando-se cada vez mais ampla, as atividades criminosas relacionadas também aumentaram, resultando em um comportamento de congelamento mais frequente. Isso teve um impacto negativo em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que inadvertidamente recebem fundos de alto risco, trazendo até mesmo riscos legais.
A seguir, será feita uma análise com base no recente caso de congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huy Wang do Camboja.
Visão Geral do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoeda, pagamentos, garantias de transação, seguros e bolsas de valores. Seu núcleo de negócios de pagamento e garantia utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, os endereços oficiais e de usuários do HuionePay e HuioneGuarantee, sob o Grupo Huiwang, ultrapassam 180.000, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência que se estende por toda a região do Sudeste Asiático e do Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala mensal de fundos dos endereços relacionados à Huiwang continuou a aumentar, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos. No mesmo período, esses endereços mantiveram um alto nível de reservas, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, como o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, o endereço comercial da Huiwang foi, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo o endereço de seu negócio principal, entre julho de 2023 e junho de 2024, a proporção de fundos de alto risco, incluindo apostas online, atividades ilícitas, lavagem de dinheiro e fraude, foi de 19,92%.
Análise de eventos de congelamento
Em 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restrito, 29,62 milhões de USDT foram congelados. A investigação mostra que o endereço alcançou um volume de transações de 1 bilhão de USDT em apenas 5 dias desde sua criação, recebendo grandes quantias de fundos de usuários da Huiwang e de endereços oficiais.
Uma investigação mais aprofundada revelou que, no incidente de roubo de uma determinada exchange japonesa, parte dos ativos roubados foi convertida por meio de troca entre cadeias e entrou no sistema de pagamento Huiwang. Especificamente, cerca de 610 BTC foram transferidos para as redes Avalanche e Ethereum através de diferentes pontes de cadeia, e depois trocados por cerca de 31,82 milhões de dólares em moeda estável, com aproximadamente 14 milhões de dólares finalmente fluindo para um endereço congelado.
É importante notar que parte dos fundos envolvidos em outro incidente de roubo de exchange também está relacionada à Huobang. Em junho de 2024, pelo menos 1.050.000 USDT foram transferidos para endereços de usuários da Huobang Pay e depois enviados para vários endereços de negócios oficiais.
Embora não haja evidências diretas que indiquem que este congelamento esteja relacionado a esses eventos de segurança, considerando que outros endereços da Huiwang não foram afetados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que trouxe alguma pressão para o seu negócio de retiradas. A análise mostra que, 2,5 horas após o ocorrido do congelamento, a Huiwang ativou um novo endereço de negócios para processar depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações desse endereço já alcançou 733 milhões de USDT.
Apesar de ter enfrentado uma grande saída de fundos, a Huobang rapidamente repôs as reservas a partir de outros endereços de negócios, e atualmente ainda consegue atender à demanda de saques dos usuários. O saldo atual do novo endereço mantém-se em cerca de 12,88 milhões de USDT, e não foram detectadas anomalias financeiras evidentes.
Este evento destaca as vantagens das moedas estáveis centralizadas na luta contra o crime, ao mesmo tempo que reflete os desafios que a indústria de criptomoedas enfrenta em termos de conformidade e gestão de riscos. As empresas precisam fortalecer o controle interno e a devida diligência para evitar involuntariamente se envolver em fluxos de fundos ilegais, reduzindo assim os riscos regulatórios, como o congelamento.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-22 11:42
moeda estável é uma espada de dois gumes
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SigmaBrain
· 07-20 01:56
Mais um grupo de Lavagem de dinheiro foi desmantelado.
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MetaverseVagabond
· 07-19 21:45
Guardar um pouco de usdt não é seguro
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OnchainDetectiveBing
· 07-19 21:44
A profundidade da água por trás é realmente impressionante.
Análise do evento de congelamento do USDT: razões e impactos da restrição de 29,62 milhões de moedas estáveis do Grupo Huiwang
Mecanismo de congelamento da moeda estável centralizada USDT e seus impactos
USDT é uma moeda estável atrelada ao dólar americano, emitida pela Tether e operada através de contratos inteligentes na rede blockchain. Como moeda estável centralizada, o USDT possui a anonimidade e a característica de permissão livre das criptomoedas, ao mesmo tempo que confere ao emissor um forte controle. Isso inclui a capacidade de emitir mais, destruir moedas e restringir o uso do USDT por endereços específicos, a chamada função de "congelamento".
A operação de congelamento é geralmente solicitada por autoridades governamentais ou desencadeada por acidentes de segurança significativos, visando impedir atividades ilegais e proteger ativos danificados. Com a aplicação do USDT no sistema financeiro tornando-se cada vez mais ampla, as atividades criminosas relacionadas também aumentaram, resultando em um comportamento de congelamento mais frequente. Isso teve um impacto negativo em muitas empresas Web3 que operam normalmente, mas que inadvertidamente recebem fundos de alto risco, trazendo até mesmo riscos legais.
A seguir, será feita uma análise com base no recente caso de congelamento de 29,62 milhões de USDT do Grupo Huy Wang do Camboja.
Visão Geral do Grupo Huiwang
O Grupo Huiwang é um grande grupo financeiro no Camboja, com negócios que abrangem carteiras de criptomoeda, pagamentos, garantias de transação, seguros e bolsas de valores. Seu núcleo de negócios de pagamento e garantia utiliza amplamente USDT. De acordo com os dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, os endereços oficiais e de usuários do HuionePay e HuioneGuarantee, sob o Grupo Huiwang, ultrapassam 180.000, tornando-se a maior empresa de criptomoedas local, com influência que se estende por toda a região do Sudeste Asiático e do Leste Asiático.
De junho de 2022 a junho de 2024, a escala mensal de fundos dos endereços relacionados à Huiwang continuou a aumentar, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de USDT para um máximo de 83,9 bilhões de USDT, totalizando 1023,97 bilhões de USDT ao longo de dois anos. No mesmo período, esses endereços mantiveram um alto nível de reservas, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de USDT.
No entanto, como o Sudeste Asiático é uma área de alta incidência de atividades ilegais relacionadas a criptomoedas, o endereço comercial da Huiwang foi, em certa medida, afetado. Tomando como exemplo o endereço de seu negócio principal, entre julho de 2023 e junho de 2024, a proporção de fundos de alto risco, incluindo apostas online, atividades ilícitas, lavagem de dinheiro e fraude, foi de 19,92%.
Análise de eventos de congelamento
Em 13 de julho de 2024, um endereço na rede TRON foi restrito, 29,62 milhões de USDT foram congelados. A investigação mostra que o endereço alcançou um volume de transações de 1 bilhão de USDT em apenas 5 dias desde sua criação, recebendo grandes quantias de fundos de usuários da Huiwang e de endereços oficiais.
Uma investigação mais aprofundada revelou que, no incidente de roubo de uma determinada exchange japonesa, parte dos ativos roubados foi convertida por meio de troca entre cadeias e entrou no sistema de pagamento Huiwang. Especificamente, cerca de 610 BTC foram transferidos para as redes Avalanche e Ethereum através de diferentes pontes de cadeia, e depois trocados por cerca de 31,82 milhões de dólares em moeda estável, com aproximadamente 14 milhões de dólares finalmente fluindo para um endereço congelado.
É importante notar que parte dos fundos envolvidos em outro incidente de roubo de exchange também está relacionada à Huobang. Em junho de 2024, pelo menos 1.050.000 USDT foram transferidos para endereços de usuários da Huobang Pay e depois enviados para vários endereços de negócios oficiais.
Embora não haja evidências diretas que indiquem que este congelamento esteja relacionado a esses eventos de segurança, considerando que outros endereços da Huiwang não foram afetados, esta ação parece não ser direcionada ao próprio Grupo Huiwang.
Impacto após o congelamento
Os 29,63 milhões de USDT congelados representam cerca de 75% das reservas da Huiwang, o que trouxe alguma pressão para o seu negócio de retiradas. A análise mostra que, 2,5 horas após o ocorrido do congelamento, a Huiwang ativou um novo endereço de negócios para processar depósitos e retiradas dos usuários. Até 16 de julho, o volume de transações desse endereço já alcançou 733 milhões de USDT.
Apesar de ter enfrentado uma grande saída de fundos, a Huobang rapidamente repôs as reservas a partir de outros endereços de negócios, e atualmente ainda consegue atender à demanda de saques dos usuários. O saldo atual do novo endereço mantém-se em cerca de 12,88 milhões de USDT, e não foram detectadas anomalias financeiras evidentes.
Este evento destaca as vantagens das moedas estáveis centralizadas na luta contra o crime, ao mesmo tempo que reflete os desafios que a indústria de criptomoedas enfrenta em termos de conformidade e gestão de riscos. As empresas precisam fortalecer o controle interno e a devida diligência para evitar involuntariamente se envolver em fluxos de fundos ilegais, reduzindo assim os riscos regulatórios, como o congelamento.