Ativos de criptografia e crimes no dark web: tendências de 2020 e desafios regulatórios
Ativos de criptografia, devido à sua alta encriptação e capacidade de transação internacional, têm estado intimamente ligados ao dark web e à lavagem de dinheiro desde a sua criação. É inegável que o dark web é, de facto, um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
A antiga "Rota da Seda", como uma plataforma de e-commerce bastante conhecida no dark web, estava envolvida em várias transações ilegais, como drogas e armas, e foi fechada pelas autoridades em 2013. No entanto, o dark web não desapareceu, mas sim surgiram novas plataformas alternativas. Segundo estatísticas, em comparação com 2019, as atividades do mercado no dark web apresentaram uma tendência de duplicação em 2020.
Vazamento de senha da conta Zoom
Em abril de 2020, a mídia noticiou que 530.000 senhas de contas Zoom estavam sendo vendidas na dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era apenas 0,002 centavos, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados realmente correspondia, levando à suposição de que o Zoom poderia ter sofrido um ataque de dicionário. Este incidente expôs as deficiências do Zoom na proteção de dados dos usuários.
Ativos de criptografia no papel do dark web
A aparição dos Ativos de criptografia alterou o padrão de fluxo de fundos nas transações do dark web. Segundo estatísticas, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superiores a 1 bilhão de dólares no mercado do dark web no último ano. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também são amplamente utilizadas em transações ilegais.
Nos últimos anos, vários grandes incidentes de vazamento de dados estiveram relacionados a transações no dark web, envolvendo informações de usuários de várias áreas, como plataformas sociais, hotéis e sistemas educacionais. Esses dados geralmente são vendidos no dark web utilizando Ativos de criptografia como meio de troca.
Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web
As técnicas de lavagem de dinheiro frequentemente usadas por hackers incluem o uso de serviços de troca de moeda digital, desvio e integração. Eles convertem Ativos de criptografia em formas intermediárias, como moeda de jogos online, e depois trocam por moeda fiat. Além disso, utilizam serviços de mistura para dispersar os fundos em pequenas quantias, prolongar os intervalos de transação e aumentar a dificuldade de rastreamento.
Sugestões para a melhoria do sistema de regulamentação de 2020
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.
Reforçar o compartilhamento de informações e a colaboração entre empresas, órgãos reguladores, departamentos de aplicação da lei e bolsas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulação transfronteiriço.
Desempenhar o papel de intermediário das empresas de segurança, promovendo a troca de informações entre os participantes do mercado.
Atualmente, já existem empresas de segurança que, através de sistemas de conformidade com a legislação de combate à lavagem de dinheiro e de investigação forense, assistem as autoridades na investigação de casos envolvendo Ativos de criptografia, fornecendo provas-chave para a resolução dos casos.
A dualidade do crime na dark web
Para crimes no dark web, existem duas opiniões: os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada para atividades criminosas; os otimistas acreditam que se pode extrair experiências tecnológicas para beneficiar o público.
Não devemos ignorar os riscos trazidos pelos crimes relacionados com Ativos de criptografia, mas também devemos reconhecer as suas potenciais aplicações positivas. No futuro, a estreita cooperação internacional e a aplicação eficaz da tecnologia serão fundamentais para alcançar uma boa regulamentação dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e destruidores da ordem financeira.
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DAOTruant
· 07-20 22:14
Já está a verificar os maus da fita na cadeia.
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Blockblind
· 07-20 22:00
A regulamentação é necessária. Não arranje desculpas.
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GasFeeVictim
· 07-17 23:25
A supervisão realmente não consegue controlar, hehe
2020 Ativos de criptografia dark web crime tendências: desafios de regulamentação e estratégias de resposta
Ativos de criptografia e crimes no dark web: tendências de 2020 e desafios regulatórios
Ativos de criptografia, devido à sua alta encriptação e capacidade de transação internacional, têm estado intimamente ligados ao dark web e à lavagem de dinheiro desde a sua criação. É inegável que o dark web é, de facto, um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
A antiga "Rota da Seda", como uma plataforma de e-commerce bastante conhecida no dark web, estava envolvida em várias transações ilegais, como drogas e armas, e foi fechada pelas autoridades em 2013. No entanto, o dark web não desapareceu, mas sim surgiram novas plataformas alternativas. Segundo estatísticas, em comparação com 2019, as atividades do mercado no dark web apresentaram uma tendência de duplicação em 2020.
Vazamento de senha da conta Zoom
Em abril de 2020, a mídia noticiou que 530.000 senhas de contas Zoom estavam sendo vendidas na dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. O preço de cada conta era apenas 0,002 centavos, totalizando cerca de 10 dólares. Após verificação, a maioria dos dados realmente correspondia, levando à suposição de que o Zoom poderia ter sofrido um ataque de dicionário. Este incidente expôs as deficiências do Zoom na proteção de dados dos usuários.
Ativos de criptografia no papel do dark web
A aparição dos Ativos de criptografia alterou o padrão de fluxo de fundos nas transações do dark web. Segundo estatísticas, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superiores a 1 bilhão de dólares no mercado do dark web no último ano. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também são amplamente utilizadas em transações ilegais.
Nos últimos anos, vários grandes incidentes de vazamento de dados estiveram relacionados a transações no dark web, envolvendo informações de usuários de várias áreas, como plataformas sociais, hotéis e sistemas educacionais. Esses dados geralmente são vendidos no dark web utilizando Ativos de criptografia como meio de troca.
Dificuldades em rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web
As técnicas de lavagem de dinheiro frequentemente usadas por hackers incluem o uso de serviços de troca de moeda digital, desvio e integração. Eles convertem Ativos de criptografia em formas intermediárias, como moeda de jogos online, e depois trocam por moeda fiat. Além disso, utilizam serviços de mistura para dispersar os fundos em pequenas quantias, prolongar os intervalos de transação e aumentar a dificuldade de rastreamento.
Sugestões para a melhoria do sistema de regulamentação de 2020
Atualmente, já existem empresas de segurança que, através de sistemas de conformidade com a legislação de combate à lavagem de dinheiro e de investigação forense, assistem as autoridades na investigação de casos envolvendo Ativos de criptografia, fornecendo provas-chave para a resolução dos casos.
A dualidade do crime na dark web
Para crimes no dark web, existem duas opiniões: os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada para atividades criminosas; os otimistas acreditam que se pode extrair experiências tecnológicas para beneficiar o público.
Não devemos ignorar os riscos trazidos pelos crimes relacionados com Ativos de criptografia, mas também devemos reconhecer as suas potenciais aplicações positivas. No futuro, a estreita cooperação internacional e a aplicação eficaz da tecnologia serão fundamentais para alcançar uma boa regulamentação dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e destruidores da ordem financeira.