O principal acusado do caso Blue Sky Grayscale nega a lavagem de dinheiro com Bitcoin, e o destino de 400 bilhões de moeda ilegal permanece um mistério.
Principal acusado do caso Blue Sky Grei nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
O principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, recentemente se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma grande lavagem de dinheiro em Bitcoin, que chamou a atenção generalizada.
A identidade e o histórico de Qian Mou Mou são bastante misteriosos. Em março de 2014, ele e outras pessoas registraram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. na cidade de Tianjin, promovendo produtos de investimento de curto prazo supostamente "de alta rentabilidade e sem risco" para idosos. Esses produtos prometem uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento de 6 a 30 meses.
Através da propagação em estilo de pirâmide, a Blue Sky Grayscale expandiu-se rapidamente em todo o país, estabelecendo dezenas de filiais, com mais de 100.000 vítimas. O Sr. Qian obteve centenas de bilhões de yuan em um curto espaço de tempo através deste método ilegal de captação de depósitos.
Sobre a verdadeira identidade de Qian Mǒu Mǒu, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele se formou em uma universidade de renome e possui um doutorado, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos e entende de finanças. Há também a afirmação de que ele ficou com dificuldades de locomoção devido a um acidente de carro e precisa de uma cadeira de rodas para se deslocar.
É importante notar que o Sr. Qian já havia entrado no campo da mineração de Bitcoin antes de utilizar a Blue Sky Ge Rui para captação de recursos. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente compreendeu as vantagens do Bitcoin em relação à transferência de fundos e à lavagem de dinheiro.
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, as autoridades policiais prenderam um total de 50 suspeitos de crimes, dos quais 28 foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, processou publicamente o caso, com o representante legal Ren XXX e seu assistente Huang XXX sendo julgados. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, o montante envolvido ultrapassou 40,2 bilhões de yuans.
Qian Moumou, após o incidente, usou o pseudônimo "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. O laptop que ele carregava continha uma carteira fria de bitcoin, com uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como cobrança de dívidas transfronteiriças, propriedade de moeda virtual e conversão de valor.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuans foram utilizados para comprar bitcoins. A Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil, e se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão divididos entre a Polícia do Reino Unido e o Ministério do Interior.
Para os investidores locais, recuperar perdas não parece fácil no momento. O processo de recuperação pode levar um tempo considerável, semelhante ao tratamento de outros grandes casos financeiros. Isso mais uma vez alerta os investidores a estarem atentos a promessas de altos rendimentos, evitando cair em armadilhas devido à ganância.
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CryptoSourGrape
· 08-12 09:04
Ai, se eu tivesse a sorte de entrar neste esquema de pirâmide e ganhar uns milhões para puxar o tapete, seria ótimo. Enquanto os outros estão fazendo coisas grandiosas, eu ainda estou aqui a reclamar.
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OnchainGossiper
· 08-12 09:03
Porque é que 40 mil milhões desapareceram?
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GigaBrainAnon
· 08-12 08:57
Para onde foi todo esse dinheiro?
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MercilessHalal
· 08-12 08:44
idiotas também são pessoas, fazendo isso tão cruel.
O principal acusado do caso Blue Sky Grayscale nega a lavagem de dinheiro com Bitcoin, e o destino de 400 bilhões de moeda ilegal permanece um mistério.
Principal acusado do caso Blue Sky Grei nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
O principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, recentemente se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve uma grande lavagem de dinheiro em Bitcoin, que chamou a atenção generalizada.
A identidade e o histórico de Qian Mou Mou são bastante misteriosos. Em março de 2014, ele e outras pessoas registraram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. na cidade de Tianjin, promovendo produtos de investimento de curto prazo supostamente "de alta rentabilidade e sem risco" para idosos. Esses produtos prometem uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento de 6 a 30 meses.
Através da propagação em estilo de pirâmide, a Blue Sky Grayscale expandiu-se rapidamente em todo o país, estabelecendo dezenas de filiais, com mais de 100.000 vítimas. O Sr. Qian obteve centenas de bilhões de yuan em um curto espaço de tempo através deste método ilegal de captação de depósitos.
Sobre a verdadeira identidade de Qian Mǒu Mǒu, existem muitas dúvidas. Há rumores de que ele se formou em uma universidade de renome e possui um doutorado, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Outras informações indicam que ele estudou nos Estados Unidos e entende de finanças. Há também a afirmação de que ele ficou com dificuldades de locomoção devido a um acidente de carro e precisa de uma cadeira de rodas para se deslocar.
É importante notar que o Sr. Qian já havia entrado no campo da mineração de Bitcoin antes de utilizar a Blue Sky Ge Rui para captação de recursos. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e ofereceu serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente compreendeu as vantagens do Bitcoin em relação à transferência de fundos e à lavagem de dinheiro.
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, as autoridades policiais prenderam um total de 50 suspeitos de crimes, dos quais 28 foram encaminhados para revisão e acusação. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, processou publicamente o caso, com o representante legal Ren XXX e seu assistente Huang XXX sendo julgados. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, o montante envolvido ultrapassou 40,2 bilhões de yuans.
Qian Moumou, após o incidente, usou o pseudônimo "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. O laptop que ele carregava continha uma carteira fria de bitcoin, com uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128.000 investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como cobrança de dívidas transfronteiriças, propriedade de moeda virtual e conversão de valor.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuans foram utilizados para comprar bitcoins. A Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil, e se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão divididos entre a Polícia do Reino Unido e o Ministério do Interior.
Para os investidores locais, recuperar perdas não parece fácil no momento. O processo de recuperação pode levar um tempo considerável, semelhante ao tratamento de outros grandes casos financeiros. Isso mais uma vez alerta os investidores a estarem atentos a promessas de altos rendimentos, evitando cair em armadilhas devido à ganância.