Grande caso de lavagem de dinheiro no mundo crypto do Reino Unido: 61 mil moedas Bitcoin apreendidas, análise do caminho de recuperação transfronteiriço.
Revelação do grande caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin no Reino Unido: análise das rotas de recuperação transfronteiriças
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de Bitcoins tem gerado discussões no mundo das moedas. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi processada pelas autoridades judiciais do Reino Unido por suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro. O valor do caso é enorme e a situação é complexa, com uma grande disparidade na identidade do suspeito, o que gerou ampla atenção. Com a divulgação de mais documentos de processos e papéis legais, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente esclarecida - trata-se do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.
De acordo com informações públicas, o principal responsável pelo caso Blue Sky Gray trocou todo o dinheiro ilícito por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando esse entregador para realizar lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas apreenderam e confiscaram aproximadamente 30 bilhões de yuan em 61.000 Bitcoins.
Este artigo irá combinar experiências práticas para analisar em detalhe os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para recuperar perdas dos muitos vítimas do caso Blue Sky Grey.
1. Revisão do caso: de captação ilegal de fundos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, o principal culpado e seus cúmplices fundaram a empresa Blue Sky Grey em Tianjin, promovendo para o público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e alta rentabilidade", prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em poucos anos, a Blue Sky Grey abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas, arrecadando ilegalmente centenas de bilhões.
Vale a pena mencionar que o principal criminoso começou a se envolver na mineração de Bitcoin em 2013, tendo um certo entendimento sobre criptomoedas. Assim, após a captação ilegal de fundos, ela exigiu que os recursos fossem trocados por Bitcoin através da plataforma de negociação, preparando-se para transferir ativos no futuro.
Em 2017, o principal culpado conseguiu escapar para o Reino Unido usando passaportes falsos e outros métodos, levando apenas um laptop contendo Bitcoin para transferir bilhões de yuan em dinheiro roubado. Para converter o dinheiro roubado em dinheiro real, ela conheceu uma funcionária de entregas chinesa no Reino Unido e, ao longo de vários anos, lavou e gastou milhões de libras através dessa funcionária.
No entanto, o comportamento anormal de um entregador de comida comum, que frequentemente entrava e saía de lojas de luxo e comprava mansões, rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. Após um longo período de investigação, a polícia britânica finalmente prendeu o entregador e apreendeu cerca de 61.000 moedas Bitcoin em dinheiro ilícito. Embora o principal criminoso ainda esteja em fuga, a maior parte do dinheiro ilícito já foi recuperado.
2. Análise do caminho de recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou, de acordo com a lei, um processo de recuperação em relação a esses fundos ilícitos em Bitcoin no Tribunal Superior. Então, como devem os vítimas do caso Blue Sky Greys buscar a recuperação transfronteiriça? Existem principalmente dois caminhos:
2.1 Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias do nosso país
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência jurídica penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com as leis relevantes do nosso país, o Ministério da Justiça deve ser a principal instituição responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciais britânicas e apresentar os pedidos de recuperação de ativos.
Recomenda-se que as vítimas apresentem, por meios legais, ao nosso Ministério da Justiça e a outros órgãos, materiais que possam provar que são vítimas do caso, relatem a situação e apresentem pedidos de recuperação de ativos e reparação de danos, a fim de proteger seus direitos.
Na prática judicial do Reino Unido, há muitos casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitaram a recuperação de fundos ilícitos no Reino Unido. O nosso país também acumulou alguma experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como nos casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
2.2 Ação civil proposta por conta própria
Em países como o Reino Unido, as vítimas de crimes podem buscar a recuperação de perdas através de ações civis contra os suspeitos. No entanto, neste caso, não se recomenda considerar isso como a opção preferencial.
A principal razão é que os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em ativos criptográficos, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que sejam fornecidos contratos de investimento e registos de transferências, também é difícil provar que existe uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin atual e os seus próprios bens.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de processo é muito caro e há uma grande incerteza, sendo necessário considerar com cautela.
3. Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, quanto mais a recuperação transfronteiriça. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência em relação às autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes também continuarão a acompanhar o progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão suporte jurídico às vítimas.
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WalletInspector
· 07-31 01:31
Os entregadores de comida também foram envolvidos.
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LayerZeroEnjoyer
· 07-28 03:14
Depois de lavar tanto dinheiro, quanto pode receber o entregador?
Grande caso de lavagem de dinheiro no mundo crypto do Reino Unido: 61 mil moedas Bitcoin apreendidas, análise do caminho de recuperação transfronteiriço.
Revelação do grande caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin no Reino Unido: análise das rotas de recuperação transfronteiriças
Recentemente, um grande caso de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de Bitcoins tem gerado discussões no mundo das moedas. Uma entregadora britânica de origem chinesa foi processada pelas autoridades judiciais do Reino Unido por suspeita de envolvimento na lavagem de dinheiro. O valor do caso é enorme e a situação é complexa, com uma grande disparidade na identidade do suspeito, o que gerou ampla atenção. Com a divulgação de mais documentos de processos e papéis legais, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente esclarecida - trata-se do caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Ge Rui.
De acordo com informações públicas, o principal responsável pelo caso Blue Sky Gray trocou todo o dinheiro ilícito por Bitcoin e fugiu para o Reino Unido, utilizando esse entregador para realizar lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas apreenderam e confiscaram aproximadamente 30 bilhões de yuan em 61.000 Bitcoins.
Este artigo irá combinar experiências práticas para analisar em detalhe os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para recuperar perdas dos muitos vítimas do caso Blue Sky Grey.
1. Revisão do caso: de captação ilegal de fundos à lavagem de dinheiro transnacional
Em março de 2014, o principal culpado e seus cúmplices fundaram a empresa Blue Sky Grey em Tianjin, promovendo para o público em geral (, principalmente idosos ), os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e alta rentabilidade", prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em poucos anos, a Blue Sky Grey abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas, arrecadando ilegalmente centenas de bilhões.
Vale a pena mencionar que o principal criminoso começou a se envolver na mineração de Bitcoin em 2013, tendo um certo entendimento sobre criptomoedas. Assim, após a captação ilegal de fundos, ela exigiu que os recursos fossem trocados por Bitcoin através da plataforma de negociação, preparando-se para transferir ativos no futuro.
Em 2017, o principal culpado conseguiu escapar para o Reino Unido usando passaportes falsos e outros métodos, levando apenas um laptop contendo Bitcoin para transferir bilhões de yuan em dinheiro roubado. Para converter o dinheiro roubado em dinheiro real, ela conheceu uma funcionária de entregas chinesa no Reino Unido e, ao longo de vários anos, lavou e gastou milhões de libras através dessa funcionária.
No entanto, o comportamento anormal de um entregador de comida comum, que frequentemente entrava e saía de lojas de luxo e comprava mansões, rapidamente chamou a atenção das autoridades reguladoras do Reino Unido. Após um longo período de investigação, a polícia britânica finalmente prendeu o entregador e apreendeu cerca de 61.000 moedas Bitcoin em dinheiro ilícito. Embora o principal criminoso ainda esteja em fuga, a maior parte do dinheiro ilícito já foi recuperado.
2. Análise do caminho de recuperação de ativos transfronteiriços
Atualmente, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou, de acordo com a lei, um processo de recuperação em relação a esses fundos ilícitos em Bitcoin no Tribunal Superior. Então, como devem os vítimas do caso Blue Sky Greys buscar a recuperação transfronteiriça? Existem principalmente dois caminhos:
2.1 Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias do nosso país
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência jurídica penal em 2013, que fornece a base legal para a recuperação de ativos transfronteiriços. De acordo com as leis relevantes do nosso país, o Ministério da Justiça deve ser a principal instituição responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciais britânicas e apresentar os pedidos de recuperação de ativos.
Recomenda-se que as vítimas apresentem, por meios legais, ao nosso Ministério da Justiça e a outros órgãos, materiais que possam provar que são vítimas do caso, relatem a situação e apresentem pedidos de recuperação de ativos e reparação de danos, a fim de proteger seus direitos.
Na prática judicial do Reino Unido, há muitos casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitaram a recuperação de fundos ilícitos no Reino Unido. O nosso país também acumulou alguma experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como nos casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
2.2 Ação civil proposta por conta própria
Em países como o Reino Unido, as vítimas de crimes podem buscar a recuperação de perdas através de ações civis contra os suspeitos. No entanto, neste caso, não se recomenda considerar isso como a opção preferencial.
A principal razão é que os fundos envolvidos foram convertidos de moeda fiduciária em ativos criptográficos, tornando difícil para a vítima provar diretamente que é a titular dos bens em questão. Mesmo que sejam fornecidos contratos de investimento e registos de transferências, também é difícil provar que existe uma ligação reconhecida pela lei britânica entre o Bitcoin atual e os seus próprios bens.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar esse tipo de processo é muito caro e há uma grande incerteza, sendo necessário considerar com cautela.
3. Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, quanto mais a recuperação transfronteiriça. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a necessária paciência em relação às autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes também continuarão a acompanhar o progresso do caso e, quando apropriado, fornecerão suporte jurídico às vítimas.