Análise do caminho de condenação judicial em casos de moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, ao organizar e estudar casos de jurisprudência relacionados a moeda virtual, descobri que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esse tipo de casos, ou seja, um problema de dependência de trajetória na medida da condenação. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados a moeda, a prática judicial determina se um determinado comportamento constitui um crime.
Dois, Análise de Casos Típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude por captação de recursos, que envolveu vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Vale a pena notar que o principal réu havia sido inicialmente condenado a pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas depois foi reclassificado como crime de fraude por captação de recursos e condenado à prisão perpétua. Essa diferença de decisão suscitou uma reflexão aprofundada sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Três, Reconhecimento legal de crimes relacionados com moeda
(I) A questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que em setembro de 2017 sete ministérios do governo publicaram anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada um "ato de financiamento público não aprovado e ilegal", suspeito de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como apresentando riscos legais.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moedas
Crimes de fraude (crime de fraude, crime de fraude contratual, crime de fraude em captação de recursos)
Crime de pirâmide
Crime de exploração de jogo
Crime de exploração ilegal
（três） Lógica de imputação de crimes relacionados com a moeda
Requisitos constitutivos do crime de pirâmide.
Definir um limiar para absorver participantes
Usar o número de desenvolvedores como base para calcular a remuneração
As organizações de pirâmide atingem três níveis ou mais, e o número de pessoas é superior a trinta.
O objetivo do agente é fraudar os bens dos participantes
Reconhecimento de crimes de fraude:
O agente dispõe de bens ao induzir a vítima em erro.
Moeda virtual pode ser usada como ferramenta de engano, para trocar por moeda
O crime de fraude em angariação de fundos e o crime de fraude contratual pertencem a tipos especiais de fraude.
Em casos reais, o tribunal pode, com base no comportamento específico do agente, na direção do fluxo de fundos e em outros fatores, reclassificar o crime de pirâmide originalmente reconhecido como crime de fraude em captação de recursos.
Quatro, Conclusão
Embora atualmente o investimento em moeda virtual não tenha sido explicitamente proibido, os riscos associados ainda são de responsabilidade dos investidores. Ao mesmo tempo, a que grau de comportamento será considerado "suspeito de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira", o direito de interpretação muitas vezes está nas mãos dos órgãos competentes. Vale a pena notar que a compreensão e a execução das normas relacionadas podem variar entre as autoridades de aplicação da lei e judiciárias em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados a moeda virtual.
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BearMarketLightning
· 07-27 04:04
Isso que você chama de pirâmide?
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CoconutWaterBoy
· 07-27 02:54
O nível dessas decisões judiciais está muito bombear.
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PancakeFlippa
· 07-24 14:30
A implementação da justiça depende totalmente da codificação.
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Layer2Arbitrageur
· 07-24 05:32
sério, a arbitragem de execução parece mais apetecível do que MEV, para ser honesto
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rekt_but_resilient
· 07-24 05:31
Ver quem tem problemas... A justiça é uma piada.
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MEVVictimAlliance
· 07-24 05:31
O Supremo Tribunal deve supervisionar esses golpistas!
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MissedAirdropAgain
· 07-24 05:28
Originalmente, ser enganado por idiotas ainda se divide em tantas variedades.
Análise do caminho para a condenação de crimes relacionados com moeda virtual: da pirâmide ao reconhecimento judicial da fraude
Análise do caminho de condenação judicial em casos de moeda virtual
I. Visão geral
Recentemente, ao organizar e estudar casos de jurisprudência relacionados a moeda virtual, descobri que as autoridades judiciais enfrentam algumas "regras não escritas" ao lidar com esse tipo de casos, ou seja, um problema de dependência de trajetória na medida da condenação. Este artigo irá explorar como, em alguns crimes comuns relacionados a moeda, a prática judicial determina se um determinado comportamento constitui um crime.
Dois, Análise de Casos Típicos
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu uma decisão sobre um caso de fraude por captação de recursos, que envolveu vários modelos de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção, marketing e ICO. Vale a pena notar que o principal réu havia sido inicialmente condenado a pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas depois foi reclassificado como crime de fraude por captação de recursos e condenado à prisão perpétua. Essa diferença de decisão suscitou uma reflexão aprofundada sobre a lógica de condenação de crimes de pirâmide e crimes de fraude.
Três, Reconhecimento legal de crimes relacionados com moeda
(I) A questão da legalidade das transações de moeda virtual
Desde que em setembro de 2017 sete ministérios do governo publicaram anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada um "ato de financiamento público não aprovado e ilegal", suspeito de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo as moedas virtuais emitidas por plataformas estrangeiras, devido à falta de reconhecimento estatal e valor econômico real, ainda são vistas como apresentando riscos legais.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moedas
（três） Lógica de imputação de crimes relacionados com a moeda
Requisitos constitutivos do crime de pirâmide.
Reconhecimento de crimes de fraude:
Em casos reais, o tribunal pode, com base no comportamento específico do agente, na direção do fluxo de fundos e em outros fatores, reclassificar o crime de pirâmide originalmente reconhecido como crime de fraude em captação de recursos.
Quatro, Conclusão
Embora atualmente o investimento em moeda virtual não tenha sido explicitamente proibido, os riscos associados ainda são de responsabilidade dos investidores. Ao mesmo tempo, a que grau de comportamento será considerado "suspeito de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira", o direito de interpretação muitas vezes está nas mãos dos órgãos competentes. Vale a pena notar que a compreensão e a execução das normas relacionadas podem variar entre as autoridades de aplicação da lei e judiciárias em diferentes regiões, o que é especialmente evidente no campo de casos relacionados a moeda virtual.