El principal culpable del caso Blue Sky Gery niega el blanqueo de capital de Bitcoin, y el paradero de 400 mil millones de fondos ilegales sigue siendo un misterio.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
El principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian Moumou, se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra un blanqueo de capitales masivo de Bitcoin, lo que ha generado una amplia atención.
La identidad y el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu son bastante misteriosos. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, promoviendo a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo que supuestamente ofrecían "alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un período de inversión de 6 a 30 meses.
A través de la difusión tipo piramidal, Blue Sky Ge Rui se ha expandido rápidamente en todo el país, estableciendo decenas de sucursales, con más de 100,000 víctimas. El Sr. Qian, a través de este método ilegal de captación de ahorros, ha obtenido en poco tiempo cientos de miles de millones de yuanes.
Sobre la verdadera identidad de Qian Moumou, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que se graduó de una universidad conocida y posee un doctorado, pero tras verificar, esta afirmación puede no ser cierta. También se informa que estudió en Estados Unidos y entiende de finanzas. Además, hay quienes dicen que sufrió un accidente automovilístico que le ha dejado con movilidad reducida, necesitando una silla de ruedas para desplazarse.
Cabe destacar que el Sr. Qian ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin mucho antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la captación de fondos. En 2013, abrió un "minero" de considerable tamaño y ofreció servicios de alojamiento de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, fue comprendiendo gradualmente las ventajas del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospechas de aceptación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, las autoridades policiales arrestaron a un total de 50 sospechosos, de los cuales 28 fueron enviados a revisión y acusación. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo una audiencia pública del caso, donde el representante legal Ren y su asistente Huang fueron juzgados. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, el monto involucrado ascendió a más de 40.200 millones de yuanes.
El señor Qian, después del incidente, utilizó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En su computadora portátil llevaba un monedero frío de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de la criptomoneda y la conversión de valor.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de reclamación civil, y si no hay otros individuos o entidades que reclamen derechos sobre los activos del delito, los activos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior.
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no parece ser fácil en este momento. El proceso de reclamación podría llevar un tiempo considerable, similar al tratamiento de otros grandes casos financieros. Esto vuelve a recordar a los inversores que deben tener cuidado con las promesas de altos rendimientos y evitar caer en trampas de estafa por avaricia.
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CryptoSourGrape
· 08-12 09:04
Ay, si tan solo hubiera llegado a este proyecto de pirámide y hubiera ganado unos millones para hacer un Rug Pull, sería genial. Mientras otros están haciendo cosas grandes, yo sigo quejándome aquí.
El principal culpable del caso Blue Sky Gery niega el blanqueo de capital de Bitcoin, y el paradero de 400 mil millones de fondos ilegales sigue siendo un misterio.
El principal acusado del caso Blue Sky Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
El principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, Qian Moumou, se declaró no culpable de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales de Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra un blanqueo de capitales masivo de Bitcoin, lo que ha generado una amplia atención.
La identidad y el trasfondo de Qian Mǒu Mǒu son bastante misteriosos. En marzo de 2014, él y otros registraron la empresa Tianjin Grey Electronic Technology Co., Ltd. en la ciudad de Tianjin, promoviendo a los ancianos productos de inversión y gestión financiera a corto plazo que supuestamente ofrecían "alta rentabilidad garantizada". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un período de inversión de 6 a 30 meses.
A través de la difusión tipo piramidal, Blue Sky Ge Rui se ha expandido rápidamente en todo el país, estableciendo decenas de sucursales, con más de 100,000 víctimas. El Sr. Qian, a través de este método ilegal de captación de ahorros, ha obtenido en poco tiempo cientos de miles de millones de yuanes.
Sobre la verdadera identidad de Qian Moumou, existen muchas dudas. Hay rumores que dicen que se graduó de una universidad conocida y posee un doctorado, pero tras verificar, esta afirmación puede no ser cierta. También se informa que estudió en Estados Unidos y entiende de finanzas. Además, hay quienes dicen que sufrió un accidente automovilístico que le ha dejado con movilidad reducida, necesitando una silla de ruedas para desplazarse.
Cabe destacar que el Sr. Qian ya había incursionado en el campo de la minería de Bitcoin mucho antes de utilizar Blue Sky Ge Rui para la captación de fondos. En 2013, abrió un "minero" de considerable tamaño y ofreció servicios de alojamiento de máquinas mineras. A través de la minería de Bitcoin, fue comprendiendo gradualmente las ventajas del Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
En abril de 2017, las autoridades policiales iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por sospechas de aceptación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, las autoridades policiales arrestaron a un total de 50 sospechosos, de los cuales 28 fueron enviados a revisión y acusación. En febrero de 2021, el Tribunal Popular del distrito de Hedong en Tianjin llevó a cabo una audiencia pública del caso, donde el representante legal Ren y su asistente Huang fueron juzgados. El tribunal determinó que entre junio de 2014 y agosto de 2017, el monto involucrado ascendió a más de 40.200 millones de yuanes.
El señor Qian, después del incidente, utilizó el seudónimo "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. En su computadora portátil llevaba un monedero frío de bitcoin, que contenía una gran cantidad de fondos de recaudación ilegal. Actualmente, 128,000 inversores chinos están activamente buscando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades, como la recuperación de deudas transfronterizas, la propiedad de la criptomoneda y la conversión de valor.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. La Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de reclamación civil, y si no hay otros individuos o entidades que reclamen derechos sobre los activos del delito, los activos serán divididos entre la policía británica y el Ministerio del Interior.
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas no parece ser fácil en este momento. El proceso de reclamación podría llevar un tiempo considerable, similar al tratamiento de otros grandes casos financieros. Esto vuelve a recordar a los inversores que deben tener cuidado con las promesas de altos rendimientos y evitar caer en trampas de estafa por avaricia.