O principal réu do caso Blue Sky, Qian某某, foi acusado no Reino Unido de lavagem de dinheiro com Bitcoin, com um montante envolvido superior a 1,1 bilhões.
O principal acusado do caso Blue Sky, Qian某某, negou as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, Londres. Este caso gerou ampla atenção, vamos relembrar a cronologia dos eventos deste caso.
Senhor Qian
Em março de 2014, o Sr. Qian e outros registraram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. na cidade de Tianjin, e começaram a promover para os idosos os chamados produtos de investimento e gestão financeira de "rendimento alto e capital garantido" de curto prazo. Estes produtos têm um prazo de investimento que geralmente varia de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.
Através de uma abordagem de propagação em estilo piramidal, a Blue Sky Ge Rui rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Em pouco tempo, alguém ganhou centenas de bilhões de fundos através desse método de captação de recursos ilegal.
Sobre o passado de Qian Moumou, existem muitas controvérsias. Há rumores de que ele se formou em uma universidade renomada e possui um doutorado, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Também há informações de que Qian Moumou estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, há rumores de que ele teria sofrido um acidente de carro no país, o que lhe causou dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas no dia a dia.
Progresso do caso
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob a suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Tianjin, na divisão de Hedong, informou que já haviam sido detidos 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação.
Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou publicamente o julgamento do representante legal da Blue Sky Ge Rui e de seu assistente. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram, respectivamente, da captação ilegal de depósitos públicos no valor de mais de 40,2 bilhões de yuan e mais de 17,6 bilhões de yuan. Em setembro do mesmo ano, o tribunal proferiu sentença, condenando os dois a penas de 10 anos e 5 anos de prisão, além de impor multas correspondentes.
Durante o processo de investigação do caso, o Sr. Qian, sob o nome falso "Zhang Yadi", entrou no Reino Unido com um passaporte de determinado país. Sabe-se que o computador portátil que levava consigo continha uma carteira fria de Bitcoin, que continha uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
Disposição e Recuperação de Ativos
De acordo com os resultados da auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuan entre agosto de 2014 e julho de 2017. Desses, mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsos, cerca de 190 milhões de yuan foram usados para comprar joias e imóveis, mais de 210 milhões de yuan foram destinados a despesas operacionais diárias, e mais de 120 milhões de yuan foram empregados em despesas de projetos. Vale a pena notar que mais de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar bitcoins.
Quanto à disposição desses ativos virtuais, uma instituição de acusação de um determinado país iniciou, no início deste ano, um processo civil de recuperação. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos sobre esses ativos, metade pertencerá à polícia desse país, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior desse país, para lidar com os lucros de atividades criminosas e prevenir crimes futuros.
Investidores enfrentam desafios na recuperação de valores
Para os investidores domésticos, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. Primeiro, é necessário iniciar o procedimento civil de recuperação de ativos congelados nas mãos de um certo dinheiro, e deve-se esperar pelo menos até o julgamento do caso antes de avançar com o progresso da recuperação com base na situação da dívida registrada. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao processo de tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso serve novamente para lembrar os investidores de que devem manter-se alertas diante de projetos de investimento que prometem altos retornos. A ganância excessiva é frequentemente o início de cair em esquemas fraudulentos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve-se avaliar cuidadosamente os riscos e agir com cautela.
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O principal réu do caso Blue Sky, Qian某某, foi acusado no Reino Unido de lavagem de dinheiro com Bitcoin, com um montante envolvido superior a 1,1 bilhões.
O principal acusado do caso Blue Sky, Qian某某, negou as acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou não culpado das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, Londres. Este caso gerou ampla atenção, vamos relembrar a cronologia dos eventos deste caso.
Senhor Qian
Em março de 2014, o Sr. Qian e outros registraram a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. na cidade de Tianjin, e começaram a promover para os idosos os chamados produtos de investimento e gestão financeira de "rendimento alto e capital garantido" de curto prazo. Estes produtos têm um prazo de investimento que geralmente varia de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%.
Através de uma abordagem de propagação em estilo piramidal, a Blue Sky Ge Rui rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas. Em pouco tempo, alguém ganhou centenas de bilhões de fundos através desse método de captação de recursos ilegal.
Sobre o passado de Qian Moumou, existem muitas controvérsias. Há rumores de que ele se formou em uma universidade renomada e possui um doutorado, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Também há informações de que Qian Moumou estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Além disso, há rumores de que ele teria sofrido um acidente de carro no país, o que lhe causou dificuldades de locomoção, necessitando de uma cadeira de rodas no dia a dia.
Progresso do caso
Em abril de 2017, as autoridades policiais abriram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob a suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Tianjin, na divisão de Hedong, informou que já haviam sido detidos 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal da empresa, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação.
Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou publicamente o julgamento do representante legal da Blue Sky Ge Rui e de seu assistente. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, os dois participaram, respectivamente, da captação ilegal de depósitos públicos no valor de mais de 40,2 bilhões de yuan e mais de 17,6 bilhões de yuan. Em setembro do mesmo ano, o tribunal proferiu sentença, condenando os dois a penas de 10 anos e 5 anos de prisão, além de impor multas correspondentes.
Durante o processo de investigação do caso, o Sr. Qian, sob o nome falso "Zhang Yadi", entrou no Reino Unido com um passaporte de determinado país. Sabe-se que o computador portátil que levava consigo continha uma carteira fria de Bitcoin, que continha uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
Disposição e Recuperação de Ativos
De acordo com os resultados da auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuan entre agosto de 2014 e julho de 2017. Desses, mais de 34,1 bilhões de yuan foram utilizados para reembolsos, cerca de 190 milhões de yuan foram usados para comprar joias e imóveis, mais de 210 milhões de yuan foram destinados a despesas operacionais diárias, e mais de 120 milhões de yuan foram empregados em despesas de projetos. Vale a pena notar que mais de 1,14 bilhões de yuan foram usados para comprar bitcoins.
Quanto à disposição desses ativos virtuais, uma instituição de acusação de um determinado país iniciou, no início deste ano, um processo civil de recuperação. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos sobre esses ativos, metade pertencerá à polícia desse país, enquanto a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior desse país, para lidar com os lucros de atividades criminosas e prevenir crimes futuros.
Investidores enfrentam desafios na recuperação de valores
Para os investidores domésticos, recuperar perdas não é uma tarefa fácil. Primeiro, é necessário iniciar o procedimento civil de recuperação de ativos congelados nas mãos de um certo dinheiro, e deve-se esperar pelo menos até o julgamento do caso antes de avançar com o progresso da recuperação com base na situação da dívida registrada. Este processo pode ser bastante longo, semelhante ao processo de tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso serve novamente para lembrar os investidores de que devem manter-se alertas diante de projetos de investimento que prometem altos retornos. A ganância excessiva é frequentemente o início de cair em esquemas fraudulentos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve-se avaliar cuidadosamente os riscos e agir com cautela.