ロシアの制裁回避の新戦略：キルギスの暗号取引所がマネーロンダリングの裏口となる

【通貨界】ロシアはキルギスの急成長する暗号資産市場を資金移動の裏口に変えたのでしょうか？新しい報告書は、キルギスに登録された取引所がロシアのネットワークが制裁を回避するのをどのように助けているかを明らかにしています。データプラットフォームのデータによると、2022年に「仮想資産」に関する法案が通過して以来、キルギスの暗号資産業界はほぼゼロの上昇から数十億ドルの取引活動に成長しています。2024年10月までに、当局は126の仮想資産サービスプロバイダー(VASP)ライセンスを発行しました。2024年の最初の7ヶ月間だけで、ライセンスを取得したプラットフォームは420億ドルの取引額を記録しました。しかし、地域の現地業界に対する規制が比較的緩いため、急成長は制裁を回避しようとするエンティティにとって理想的な拠点となっています。

報告は Grinex と Meer の暗号資産取引所を指摘しており、これら二つの取引所はアメリカの法執行機関が 2025 年 3 月にロシアの Garantex を壊滅させた後、すぐにキルギスで浮上しました。チェーン上の分析によれば、これら二つの疑わしい継承者企業は Garantex と類似のウォレット基盤インフラと取引モデルを使用しており、ロシアのユーザーが A7A5（ロシア・ルーブルにペッグされたステーブルコインで、長年にわたり検閲を受けてきた）を通じて資金を移転するのを助けています。

6月初の研究によれば、A7A5ステーブルコインは導入以来、数十億ドルを静かに移転し、制裁対象の実体に関連していることが示されており、これは西側の制裁を回避し、ロシアの実体に国境を越えた支払いを実現するためのより広範な努力の一部である可能性を示唆しています。別の取引所であるEnvoys Vision Digital Exchange (EVDE)は、制裁を受けたロシアの準軍事組織であるRusich Groupに関連するウォレットとの関連が発見されました。これらのプラットフォームの多くは、同じ登記住所、共通の創設者、再利用される連絡情報などの空殻会社の兆候も示しており、一貫したまたは共同の違法な管理が存在することを示唆しています。

報告は警告している、キルギスが利用される可能性があるが、共謀者ではないと。弱い規制が扉を開けている。VASP登録に対してより厳しい管理、より明確な所有権規則、そしてペーパーカンパニーに対するより厳しいチェックを実施しなければ、ロシアの金融ネットワークはこの国の暗号資産インフラを引き続き利用することになる。これに対処しない限り、同様の戦略は隣国のカザフスタンやウズベキスタンにも広がる可能性があり、これらの国はすでに暗号資産に友好的な規制を導入しており、国際制裁を破壊している。