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蓝天格锐案主犯否认洗钱 11亿比特币资产待追偿
蓝天格锐案主犯否认洗钱指控 追偿之路漫长
蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要嫌疑人钱某某近日在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱指控表示不认罪。这一案件涉及大量资金和众多受害者,引发广泛关注。
钱某某的身份和背景一直颇为神秘。2014年3月,他与他人在天津注册成立天津格锐电子科技有限公司,向老年人推销所谓"保本高收益"的短期理财产品。这些产品承诺的年化收益率高达100%到300%。在短短几年内,蓝天格锐在全国设立了数十家分支机构,受害者超过10万人。
关于钱某某的身份,有传言称其拥有清华大学博士学位,但经查证这一说法很可能是虚假的。有投资者称钱某某曾留学美国,懂金融,且因车祸只能坐轮椅行动。2016年,钱某某曾在北京的一场推介会上高呼"你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵"等口号,展现出极强的忽悠能力。
钱某某早在2013年就开始涉足比特币挖矿业务。他开设了规模不小的"矿场",并提供矿机托管服务。随着对比特币了解的加深,钱某某意识到了比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。因此,他要求将蓝天格锐吸收的大量资金通过某些平台兑换成比特币。
2017年4月,公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对蓝天格锐立案侦查。2019年6月,天津市公安局河东分局通报称已抓获包括公司法人代表在内的50名犯罪嫌疑人。2021年2月,法院公开审理了该案,法人代表任某某和其助理黄某某同时受审。法院查明,2014年6月至2017年8月间,任某某参与非法吸收公众存款402亿多元,黄某某参与176亿多元。最终,任某某被判处10年有期徒刑,罚金50万元;黄某某被判处5年有期徒刑,罚金25万元。
在案件调查期间,钱某某化名"张亚迪",持圣基茨和尼维斯护照入境英国,携带装有大量非法集资资金的比特币冷钱包。据审计显示,蓝天格锐共吸收资金402亿多元,其中11.4亿多元被用于购买比特币。这意味着钱某某在英国落网时,手中可能至少持有价值10亿元人民币的虚拟资产。
对于这些资产的处置,英国皇家检察署已启动民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对这些资产主张权利,一半将归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。
对于境内投资者而言,追回损失并非易事。英国方面表示,需要等待案件判决后,根据登记债权的情况推进追偿进度。这个过程可能会相当漫长,类似于其他大型金融诈骗案件的处理流程。
这一案件再次提醒投资者要保持警惕,不要被高额回报所诱惑。面对明显的骗局,投资者更应谨慎理性,避免因贪心而落入陷阱。