Риски соответствия Web3 проектов: как разработчики могут избежать подводных камней
В эпоху бурного развития индустрии Web3 вопросы соответствия по-прежнему являются важной темой, которую нельзя игнорировать. Многие предприниматели и профессионалы легко попадают в заблуждение, полагая, что если проект зарегистрирован за границей, а серверы размещены за пределами страны, это обеспечит "естественное соответствие". Однако, на самом деле, все не так просто.
Ключ к соответствию проекта всегда зависит от его бизнес-модели, структуры финансирования и фактической операционной деятельности, а не от поверхностной структуры выхода на международный рынок. Иными словами, регистрация за границей может служить частью мер по соблюдению, но не может быть щитом для сокрытия высокорисковых коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще ведут бизнес в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует особое внимание уделять юридическим границам проекта и потенциальным рискам уголовного соответствия.
В данной статье мы подробно рассмотрим: как разработчику быстро определить, нарушает ли Web3 проект "уголовный красный флаг"? Мы будем использовать четыре распространенных типа рисков в Web3 на практике в качестве примеров, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки идентификации рисков с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, обращения токенов и т.д. Если удастся выявить и избежать этих высоких рисков на ранних стадиях проекта, можно надеяться избежать большинства уголовных правовых рисков.
Следует отметить, что данная статья в основном ориентирована на технических специалистов, которые стремятся к долгосрочному развитию в отрасли Web3 и придают значение соблюдению норм, особенно на группу разработчиков с определенным уровнем осознания юридических рисков. Наши объекты анализа также сосредоточены на проектах, имеющих базовое понимание соблюдения норм и определенные способности к бизнес-планированию. Что касается тех ложных проектов, которые созданы с явной целью незаконного привлечения средств, мошенничества, отмывания денег и т.д., они не являются предметом обсуждения в данной статье.
Как определить, нарушает ли проект Web3 законные нормы?
В этой части мы начнем с точки зрения разработчиков, чтобы помочь техническим специалистам выявить возможные ключевые высокие риски в проекте с точки зрения бизнес-логики и структуры системы.
Это распознавание не требует от разработчиков наличия обширных юридических знаний. Достаточно овладеть базовой структурой "высокочастотные модели + ключевые точки оценки", чтобы первоначально определить, нарушает ли проект юридические границы.
Определение измерения один: азартные игры ( преступление открытия казино )
Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + пути для вывода средств
Если проект Web3 составляет преступление, связанное с открытием казино, его ключевые замкнутые элементы обычно включают:
Существует ли поведение пополнения, особенно через виртуальную валюту (, такую как USDT )?
Предусмотрены ли на платформе игры с элементами случайности, такие как лотереи, ставки, распаковки и т.д.;
Имеется ли путь для вывода средств, например, проектные токены могут быть обменены на основные криптовалюты и циркулировать на торговой платформе, после чего могут быть конвертированы в фиатную валюту.
Такой трехступенчатый процесс "пополнение - ставка - вывод средств" легко может быть расценен судебными органами как "замкнутый круг азартных игр".
В качестве примера игры Web3 (GameFi ), когда проект цепочной игры одновременно удовлетворяет всем трем условиям, даже если разработчик отвечает только за интерфейс, подключение кошелька, механизмы вознаграждения и другие модули, он может столкнуться с высоким юридическим риском из-за глубокого участия в создании закрытого цикла азартных игр.
Определение измерения два: вовлеченные в мошеннические схемы ( организации, руководство преступной деятельностью )
Типичные особенности: оплата пользователем + возврат комиссии за приглашение + многослойная структура возврата
Риски таких проектов заключаются в том, составляет ли сама система стимулов "пирамида возвратов". Если технические разработчики отвечают за создание таких функций, как система расчета комиссий, модули уровней доступа, логика распределения дохода узлов и т. д., и если им не хватает аналитических способностей для оценки общей бизнес-структуры, а также они не осуществляют тщательную оценку "логики движения средств + проектирования уровней", то они могут непреднамеренно помочь в создании технической архитектуры для системы мошенничества.
Вот основные характеристики структуры, характерные для схемы пирамиды:
Пользователи должны оплатить вступление: для получения права на участие необходимо сначала купить токены, пополнить счет, приобрести сервисный пакет и т.д.;
Вознаграждение за привлечение: приглашая других зарегистрироваться или инвестировать, рекомендатель может получить вознаграждение;
Многоуровневые отношения: существует структура подчиненности, вознаграждение выплачивается по уровням с постепенным уменьшением;
Слабая зависимость продукта: прибыль проекта не зависит от реальных товаров или услуг, а зависит от расширения за счет привлечения новых участников и возврата комиссий.
В стратегиях продвижения Web3, таких как "Программа послов", "Стимулирование узлов" и "Механизм партнерства с сообществом", если модель вознаграждения строится вокруг развития персонала и напрямую связана с платежным поведением и уровневой структурой, необходимо особенно внимательно следить за тем, не является ли это подозрительным в отношении мошенничества.
Если технический разработчик отвечает за создание алгоритма возврата комиссий, уровневой базы данных, логики расчетов пользователей и занимает ключевую позицию в проекте, даже если он не участвует непосредственно в рекламных действиях, он может быть признан соучастником за "предоставление ключевой технической поддержки".
Идентификационный измерение три: Привлечение незаконных средств ( Незаконное привлечение средств от населения / Преступление мошенничества с привлечением средств )
Типичные черты: привлечение средств от общественности + обещание доходности + отсутствие финансовой квалификации
Определение проектов незаконного сбора средств относительно несложно, основные риски сосредоточены в двух аспектах:
Во-первых, источники финансирования широкие и неопределенные, то есть привлечение средств от общественности; во-вторых, обещание дохода или возврата, чтобы привлечь средства.
В проектах Web3, если «эмиссия токенов», «инвестиции в майнинг», «обмен баллов» и «ожидаемая доходность» являются основными способами привлечения средств, это может легко попасть в категорию незаконного привлечения средств от населения или мошенничества с инвестициями.
Распространенные высокорисковые модели включают:
Без предварительного одобрения финансовых регуляторных органов, самовольно проводить эмиссию токенов для финансирования среди населения;
Платформа обещает "гарантированную высокую доходность" или устанавливает фиксированную прибыль;
Вымышленная финансовая платформа, аренда майнинг-оборудования, механизм дивидендов;
Создание фондов, позволяющих пользователям обменивать токены или баллы на выводимые активы на платформе.
В судебной практике, для определения, является ли действие "незаконным привлечением средств от населения", обычно используется комплексная оценка по "четырем стандартам": а именно, наличие незаконности ( отсутствие финансовой квалификации ) публичность ( реклама для неопределенного круга лиц ) склонение ( обещание высокой доходности ) социальность ( широкие источники финансирования ).
В таких проектах, если разработчики глубоко участвуют в логике выпуска токенов, модуле обмена баллов на токены, системе финансовых продуктов и других структурных разработках, даже если они не участвуют в операциях и внешней рекламе, они могут быть признаны соучастниками из-за их действий, связанных с "ключевой технической поддержкой".
Особенно в случае формирования замкнутого денежного потока + ожидания вознаграждения, судебные органы часто включают разработчиков в зону преследования.
Идентификация измерения четыре: связанные с незаконной деятельностью ( преступление, связанное с незаконным предпринимательством )
Типичные характеристики: свопы криптовалюты + обмен на внебиржевом рынке + каналы ввода и вывода фиатной валюты
В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", часто сосредоточены на этапах, когда платформы виртуальных валют подозреваются в содействии обмену юаней на иностранную валюту, особенно когда виртуальные валюты используются в качестве посредников для манипуляции, что может привести к правовой квалификации как незаконного предпринимательства в сфере международных обменов.
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с такими действиями, как "сопоставление обмена виртуальных валют", и строгость правоприменения ужесточается.
Следующие являются распространёнными моделями поведения с высоким уровнем риска:
Предоставление услуг по пополнению, выводу и переводу средств между виртуальными валютами и юанем;
Создание модуля внебиржевой торговли OTC для согласования обмена между криптовалютами и фиатными валютами;
Платформа осуществляет обмен валюты, связывая конечных пользователей с зарубежными счетами.
Проведение операций с иностранной валютой и предоставление услуг по расчетам и своду без разрешения.
В судебной практике, даже если платформа сама по себе не держит средства клиентов, достаточно того, что она создала систему сопоставления, логику обмена или интерфейс для сопоставления сделок, чтобы техническая сторона могла быть квалифицирована как соучастник за "организацию незаконной предпринимательской деятельности".
Особенно в следующих трех типичных ситуациях разработчики должны быть особенно внимательными:
Проект связал зарубежных пользователей с местными финансовыми сторонами, сформировав путь для взаимной торговли;
Платформа использует виртуальную валюту в качестве средства обмена для реализации обмена юаней на иностранную валюту или обратного обмена;
Технические специалисты разработали модули для ввода и вывода средств, автоматическую систему матчинга, ключевые API интерфейсы и другие функциональные модули.
Независимо от того, участвует ли разработчик напрямую в расчете, если система обладает способностью "сопоставления + обмена + многовалютной трансформации", она может легко попасть под действие уголовного преследования за незаконную деятельность.
Как точно определить высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовных правовых рисков?
Многие разработчики после инцидента часто выдвигают защитные аргументы: "Я просто разрабатывал функции по запросу, конкретные игровые механики мне неизвестны."
Но на практике такое утверждение часто оказывается трудным для подтверждения. Причина в том, что наличие уголовной ответственности зависит не только от того, принимал ли человек непосредственное участие в незаконных действиях, но и от того, "осознает" ли он, что разрабатываемая им система предоставляет существенную помощь для незаконных действий.
Согласно теории соучастия в уголовном праве нашей страны, если лицо осознает, что другое лицо совершает преступление, и все же предоставляет технические средства, помощь или облегчает условия, это может быть квалифицировано как пособничество или соучастие, и оно понесет уголовную ответственность в соответствии с законом.
Для технических специалистов судебные органы обычно оценивают, «должны ли они знать» о наличии незаконных рисков проекта с следующих нескольких точек зрения:
Является ли членом核心 проекта, таким как технический партнер, CTO, системный архитектор и т.д.;
Участвовали ли глубоко в ключевых модулях, таких как структура капитала, логика токенов, каналы ввода и вывода средств;
Выдвигались ли сомнения или предложения по изменению относительно законности проекта, направления потоков средств, соответствия игрового процесса и т.д.;
Получение высокой компенсации, подписание соглашения о глубоком сотрудничестве, участие в распределении дивидендов и т.д. указывает на наличие глубоких интересов с платформой.
В проектах Web3 технические разработчики часто не являются второстепенными вспомогательными ролями, а являются ключевым элементом, способствующим реализации и функционированию проекта.
Чем выше должность технического специалиста, занимающего ключевые роли, такие как CTO, системный архитектор или ведущий разработчик, тем сложнее утверждать «я не в курсе» или «я просто аутсорсинг» ------ таких технических специалистов часто рассматривают судебные органы как лиц, обладающих реальной контролирующей способностью над проектом.
Итак, как разработчику, как в начале проекта выявить сигналы риска, определить границы ответственности и избежать "пассивного подставления"? Вот несколько пунктов, которые технические специалисты должны проверить перед началом работы или сотрудничества.
Разработчики должны иметь базовую структуру идентификации юридических рисков перед тем, как участвовать в любом проекте Web3. Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность трудоустройства, сотрудничества по аутсорсингу или участия в запуске проекта в качестве партнера, следующие три шага самопроверки особенно важны:
Режим просмотра: существуют ли "связанные с азартными играми ( игровые методы )" "связанные с многослойным набором людей (" "нелегальная эмиссия ) привлечение средств (" или "незаконная деятельность ) обмен валюты (" и другие четыре высокочастотные структуры уголовного риска?
Логика вопроса: Есть ли у проекта выпуск токенов? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей попадают на платформу? Как средства выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли возможность обмена на фиатные деньги?
Ведение записей: в техническом соглашении и в спецификации требований явно указывается, что предоставляются только услуги разработки, и не несется ответственность за операцию платформы. Также фиксируются обсуждения с проектной стороной по вопросам "соответствия игрового процесса" и "финансовых потоков" в качестве доказательства самоуверенности на будущее.
Заключение: быть разработчиком, который понимает как технологии, так и право
Как核心 разработчики проекта, системные архитекторы, так и технические руководители стартап-команд должны обладать базовыми навыками распознавания уголовных правовых рисков. Особенно на начальной стадии Web3 проекта необходимо как можно раньше определить, связано ли это с высокими рисковыми моделями, такими как азартные игры, незаконные финансовые сборы или незаконная деятельность, чтобы заранее предупредить и активно избегать, предотвращая попадание в уголовные проблемы из-за небрежности.
В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только те разработчики, которые обладают как способностью к реализации технологий, так и могут распознавать юридические границы, могут стать настоящими строителями с умением принимать решения и выживать.
"Юридическое соответствие" вне технологий является незаменимым твердым активом современных разработчиков.
Развитие отрасли Web3 невозможно без обеспечения соответствия, и разработчики являются наиболее легко игнорируемым, но самым важным элементом. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим количеством технологических партнеров для совместного продвижения проектов на основе безопасности и прозрачности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
8
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketBuyer
· 07-23 02:59
Серия мошенничества за границей снова пришла!
Посмотреть ОригиналОтветить0
Fren_Not_Food
· 07-23 02:12
Сейчас какие проекты могут с уверенностью сказать, что они соответствуют?
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletDetective
· 07-22 22:28
Играй, но не пересекай красную черту.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 07-21 21:02
На практике доказано, что большинство так называемых натуральных Соответствие - это всего лишь самообман. Рекомендуем команде проекта не делать ловушку.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTherapist
· 07-20 03:34
Все зависит от того, куда идут деньги, все это бумажный тигр.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GamefiHarvester
· 07-20 03:25
Заграничное соответствие — это всего лишь pua!
Посмотреть ОригиналОтветить0
HorizonHunter
· 07-20 03:24
Опять будут играть для лохов. Все братья уже несколько раз попались.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LeekCutter
· 07-20 03:18
разыгрывайте людей как лохов и все. Когда пришло время, неужели вы не должны разыгрывать людей как лохов?
Четыре основных измерения выявления рисков соответствия в проектах Web3: руководство для разработчиков по избеганию проблем.
Риски соответствия Web3 проектов: как разработчики могут избежать подводных камней
В эпоху бурного развития индустрии Web3 вопросы соответствия по-прежнему являются важной темой, которую нельзя игнорировать. Многие предприниматели и профессионалы легко попадают в заблуждение, полагая, что если проект зарегистрирован за границей, а серверы размещены за пределами страны, это обеспечит "естественное соответствие". Однако, на самом деле, все не так просто.
Ключ к соответствию проекта всегда зависит от его бизнес-модели, структуры финансирования и фактической операционной деятельности, а не от поверхностной структуры выхода на международный рынок. Иными словами, регистрация за границей может служить частью мер по соблюдению, но не может быть щитом для сокрытия высокорисковых коммерческих действий. Особенно для команд, которые все еще ведут бизнес в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, следует особое внимание уделять юридическим границам проекта и потенциальным рискам уголовного соответствия.
В данной статье мы подробно рассмотрим: как разработчику быстро определить, нарушает ли Web3 проект "уголовный красный флаг"? Мы будем использовать четыре распространенных типа рисков в Web3 на практике в качестве примеров, чтобы помочь разработчикам сформировать базовые навыки идентификации рисков с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, обращения токенов и т.д. Если удастся выявить и избежать этих высоких рисков на ранних стадиях проекта, можно надеяться избежать большинства уголовных правовых рисков.
Следует отметить, что данная статья в основном ориентирована на технических специалистов, которые стремятся к долгосрочному развитию в отрасли Web3 и придают значение соблюдению норм, особенно на группу разработчиков с определенным уровнем осознания юридических рисков. Наши объекты анализа также сосредоточены на проектах, имеющих базовое понимание соблюдения норм и определенные способности к бизнес-планированию. Что касается тех ложных проектов, которые созданы с явной целью незаконного привлечения средств, мошенничества, отмывания денег и т.д., они не являются предметом обсуждения в данной статье.
Как определить, нарушает ли проект Web3 законные нормы?
В этой части мы начнем с точки зрения разработчиков, чтобы помочь техническим специалистам выявить возможные ключевые высокие риски в проекте с точки зрения бизнес-логики и структуры системы.
Это распознавание не требует от разработчиков наличия обширных юридических знаний. Достаточно овладеть базовой структурой "высокочастотные модели + ключевые точки оценки", чтобы первоначально определить, нарушает ли проект юридические границы.
Определение измерения один: азартные игры ( преступление открытия казино )
Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + пути для вывода средств
Если проект Web3 составляет преступление, связанное с открытием казино, его ключевые замкнутые элементы обычно включают:
Такой трехступенчатый процесс "пополнение - ставка - вывод средств" легко может быть расценен судебными органами как "замкнутый круг азартных игр".
В качестве примера игры Web3 (GameFi ), когда проект цепочной игры одновременно удовлетворяет всем трем условиям, даже если разработчик отвечает только за интерфейс, подключение кошелька, механизмы вознаграждения и другие модули, он может столкнуться с высоким юридическим риском из-за глубокого участия в создании закрытого цикла азартных игр.
Определение измерения два: вовлеченные в мошеннические схемы ( организации, руководство преступной деятельностью )
Типичные особенности: оплата пользователем + возврат комиссии за приглашение + многослойная структура возврата
Риски таких проектов заключаются в том, составляет ли сама система стимулов "пирамида возвратов". Если технические разработчики отвечают за создание таких функций, как система расчета комиссий, модули уровней доступа, логика распределения дохода узлов и т. д., и если им не хватает аналитических способностей для оценки общей бизнес-структуры, а также они не осуществляют тщательную оценку "логики движения средств + проектирования уровней", то они могут непреднамеренно помочь в создании технической архитектуры для системы мошенничества.
Вот основные характеристики структуры, характерные для схемы пирамиды:
В стратегиях продвижения Web3, таких как "Программа послов", "Стимулирование узлов" и "Механизм партнерства с сообществом", если модель вознаграждения строится вокруг развития персонала и напрямую связана с платежным поведением и уровневой структурой, необходимо особенно внимательно следить за тем, не является ли это подозрительным в отношении мошенничества.
Если технический разработчик отвечает за создание алгоритма возврата комиссий, уровневой базы данных, логики расчетов пользователей и занимает ключевую позицию в проекте, даже если он не участвует непосредственно в рекламных действиях, он может быть признан соучастником за "предоставление ключевой технической поддержки".
Идентификационный измерение три: Привлечение незаконных средств ( Незаконное привлечение средств от населения / Преступление мошенничества с привлечением средств )
Типичные черты: привлечение средств от общественности + обещание доходности + отсутствие финансовой квалификации
Определение проектов незаконного сбора средств относительно несложно, основные риски сосредоточены в двух аспектах:
Во-первых, источники финансирования широкие и неопределенные, то есть привлечение средств от общественности; во-вторых, обещание дохода или возврата, чтобы привлечь средства.
В проектах Web3, если «эмиссия токенов», «инвестиции в майнинг», «обмен баллов» и «ожидаемая доходность» являются основными способами привлечения средств, это может легко попасть в категорию незаконного привлечения средств от населения или мошенничества с инвестициями.
Распространенные высокорисковые модели включают:
В судебной практике, для определения, является ли действие "незаконным привлечением средств от населения", обычно используется комплексная оценка по "четырем стандартам": а именно, наличие незаконности ( отсутствие финансовой квалификации ) публичность ( реклама для неопределенного круга лиц ) склонение ( обещание высокой доходности ) социальность ( широкие источники финансирования ).
В таких проектах, если разработчики глубоко участвуют в логике выпуска токенов, модуле обмена баллов на токены, системе финансовых продуктов и других структурных разработках, даже если они не участвуют в операциях и внешней рекламе, они могут быть признаны соучастниками из-за их действий, связанных с "ключевой технической поддержкой".
Особенно в случае формирования замкнутого денежного потока + ожидания вознаграждения, судебные органы часто включают разработчиков в зону преследования.
Идентификация измерения четыре: связанные с незаконной деятельностью ( преступление, связанное с незаконным предпринимательством )
Типичные характеристики: свопы криптовалюты + обмен на внебиржевом рынке + каналы ввода и вывода фиатной валюты
В проектах Web3 типичные рисковые сценарии, связанные с "незаконным предпринимательством", часто сосредоточены на этапах, когда платформы виртуальных валют подозреваются в содействии обмену юаней на иностранную валюту, особенно когда виртуальные валюты используются в качестве посредников для манипуляции, что может привести к правовой квалификации как незаконного предпринимательства в сфере международных обменов.
В последние годы судебные органы продолжают усиливать борьбу с такими действиями, как "сопоставление обмена виртуальных валют", и строгость правоприменения ужесточается.
Следующие являются распространёнными моделями поведения с высоким уровнем риска:
В судебной практике, даже если платформа сама по себе не держит средства клиентов, достаточно того, что она создала систему сопоставления, логику обмена или интерфейс для сопоставления сделок, чтобы техническая сторона могла быть квалифицирована как соучастник за "организацию незаконной предпринимательской деятельности".
Особенно в следующих трех типичных ситуациях разработчики должны быть особенно внимательными:
Независимо от того, участвует ли разработчик напрямую в расчете, если система обладает способностью "сопоставления + обмена + многовалютной трансформации", она может легко попасть под действие уголовного преследования за незаконную деятельность.
Как точно определить высокорисковые Web3 проекты и избежать уголовных правовых рисков?
Многие разработчики после инцидента часто выдвигают защитные аргументы: "Я просто разрабатывал функции по запросу, конкретные игровые механики мне неизвестны."
Но на практике такое утверждение часто оказывается трудным для подтверждения. Причина в том, что наличие уголовной ответственности зависит не только от того, принимал ли человек непосредственное участие в незаконных действиях, но и от того, "осознает" ли он, что разрабатываемая им система предоставляет существенную помощь для незаконных действий.
Согласно теории соучастия в уголовном праве нашей страны, если лицо осознает, что другое лицо совершает преступление, и все же предоставляет технические средства, помощь или облегчает условия, это может быть квалифицировано как пособничество или соучастие, и оно понесет уголовную ответственность в соответствии с законом.
Для технических специалистов судебные органы обычно оценивают, «должны ли они знать» о наличии незаконных рисков проекта с следующих нескольких точек зрения:
В проектах Web3 технические разработчики часто не являются второстепенными вспомогательными ролями, а являются ключевым элементом, способствующим реализации и функционированию проекта.
Чем выше должность технического специалиста, занимающего ключевые роли, такие как CTO, системный архитектор или ведущий разработчик, тем сложнее утверждать «я не в курсе» или «я просто аутсорсинг» ------ таких технических специалистов часто рассматривают судебные органы как лиц, обладающих реальной контролирующей способностью над проектом.
Итак, как разработчику, как в начале проекта выявить сигналы риска, определить границы ответственности и избежать "пассивного подставления"? Вот несколько пунктов, которые технические специалисты должны проверить перед началом работы или сотрудничества.
Разработчики должны иметь базовую структуру идентификации юридических рисков перед тем, как участвовать в любом проекте Web3. Независимо от того, рассматриваете ли вы возможность трудоустройства, сотрудничества по аутсорсингу или участия в запуске проекта в качестве партнера, следующие три шага самопроверки особенно важны:
Режим просмотра: существуют ли "связанные с азартными играми ( игровые методы )" "связанные с многослойным набором людей (" "нелегальная эмиссия ) привлечение средств (" или "незаконная деятельность ) обмен валюты (" и другие четыре высокочастотные структуры уголовного риска?
Логика вопроса: Есть ли у проекта выпуск токенов? Откуда берутся токены/баллы? Как средства пользователей попадают на платформу? Как средства выводятся? Кто осуществляет обмен токенов и есть ли возможность обмена на фиатные деньги?
Ведение записей: в техническом соглашении и в спецификации требований явно указывается, что предоставляются только услуги разработки, и не несется ответственность за операцию платформы. Также фиксируются обсуждения с проектной стороной по вопросам "соответствия игрового процесса" и "финансовых потоков" в качестве доказательства самоуверенности на будущее.
Заключение: быть разработчиком, который понимает как технологии, так и право
Как核心 разработчики проекта, системные архитекторы, так и технические руководители стартап-команд должны обладать базовыми навыками распознавания уголовных правовых рисков. Особенно на начальной стадии Web3 проекта необходимо как можно раньше определить, связано ли это с высокими рисковыми моделями, такими как азартные игры, незаконные финансовые сборы или незаконная деятельность, чтобы заранее предупредить и активно избегать, предотвращая попадание в уголовные проблемы из-за небрежности.
В сложной и изменчивой экосистеме Web3 только те разработчики, которые обладают как способностью к реализации технологий, так и могут распознавать юридические границы, могут стать настоящими строителями с умением принимать решения и выживать.
"Юридическое соответствие" вне технологий является незаменимым твердым активом современных разработчиков.
Развитие отрасли Web3 невозможно без обеспечения соответствия, и разработчики являются наиболее легко игнорируемым, но самым важным элементом. Мы надеемся, что в будущем сможем сотрудничать с большим количеством технологических партнеров для совместного продвижения проектов на основе безопасности и прозрачности.