O principal acusado do caso Blue Sky Greys nega acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. O caso envolve um grande número de vítimas e gerou ampla atenção.
A identidade de Qian Moumou sempre foi bastante misteriosa. Em março de 2014, ele registrou a Tianjin Gerei Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo a idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo com "retorno garantido e alta rentabilidade". Esses produtos geralmente têm prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em apenas alguns anos, a Tianjin Gerei estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas e captação de recursos ilegal de centenas de bilhões.
Sobre o fundo de Qian Mǒumǒu, há rumores de que ele se formou em uma universidade famosa e possui um doutorado, mas essa afirmação ainda não foi confirmada. Alguns investidores afirmam que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos e entende de finanças. Outras informações indicam que ele sofreu um acidente de carro e precisa usar uma cadeira de rodas.
O Sr. Qian não só é bom em marketing, como também tem um grande sentido comercial. Já em 2013, ele percebeu a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "mining farm" de tamanho considerável. Posteriormente, ele começou a perceber as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro, e, num período em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não estava bem definida, converteu grandes quantidades de fundos obtidos ilegalmente em Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob a suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, a Divisão de Polícia de Hedong da cidade de Tianjin anunciou que havia capturado 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong de Tianjin realizou uma audiência pública sobre o caso, e o representante legal Ren某某 foi condenado a 10 anos de prisão por participar da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 40,2 bilhões de yuan, enquanto seu assistente Huang某某 foi condenado a 5 anos de prisão por participar da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 17,6 bilhões de yuan.
Durante o processo de investigação do caso, o Sr. Qian, utilizando o pseudônimo "Zhang Yadi", entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Névis. Sabe-se que no computador portátil que ele carregava havia uma carteira fria de Bitcoin, que contém uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128 mil investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como cobrança transfronteiriça, propriedade de moeda virtual e conversão de valor.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que, quando o Sr. Money foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
Para a disposição desses ativos virtuais, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação no início deste ano. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos aos ativos criminosos, metade será destinada à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros do crime e impedir mais crimes.
Para os investidores no país, recuperar perdas pode levar bastante tempo. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário aguardar a decisão do caso antes de avançar com o processo de recuperação, com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser tão demorado quanto em outros casos semelhantes, e a recuperação das perdas dos investidores chineses não é uma tarefa fácil.
Este caso lembra novamente os investidores de que, ao enfrentar promessas de altos retornos, devem manter-se alerta e nunca cair na armadilha de um esquema por causa da ganância. Na tomada de decisões de investimento, a racionalidade e a cautela são sempre qualidades indispensáveis.
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BearMarketGardener
· 07-20 17:26
Outra vez o Puxar o tapete do porquinho, tsk tsk
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DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
outro dia, outro esquema ponzi *sigh* quando é que as pessoas vão aprender a verificar contratos inteligentes primeiro smh
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ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
Levar o btc e correr é uma operação clássica.
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WalletInspector
· 07-18 00:29
Quer continuar a se aproveitar depois de ter sido ajudado?
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SandwichTrader
· 07-18 00:25
idiotas sem fim!
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AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
apenas mais um marco quilométrico na maratona regulatória do crypto... 402bn lembra-nos porque precisamos de descentralização fr
O principal culpado do caso Blue Sky foi preso no Reino Unido com uma Carteira fria de Bitcoin, suspeito de angariar ilegalmente 402 milhões de yuan.
O principal acusado do caso Blue Sky Greys nega acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. O caso envolve um grande número de vítimas e gerou ampla atenção.
A identidade de Qian Moumou sempre foi bastante misteriosa. Em março de 2014, ele registrou a Tianjin Gerei Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin com outras pessoas, promovendo a idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo com "retorno garantido e alta rentabilidade". Esses produtos geralmente têm prazos de investimento de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em apenas alguns anos, a Tianjin Gerei estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas e captação de recursos ilegal de centenas de bilhões.
Sobre o fundo de Qian Mǒumǒu, há rumores de que ele se formou em uma universidade famosa e possui um doutorado, mas essa afirmação ainda não foi confirmada. Alguns investidores afirmam que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos e entende de finanças. Outras informações indicam que ele sofreu um acidente de carro e precisa usar uma cadeira de rodas.
O Sr. Qian não só é bom em marketing, como também tem um grande sentido comercial. Já em 2013, ele percebeu a oportunidade de mineração de Bitcoin e abriu um "mining farm" de tamanho considerável. Posteriormente, ele começou a perceber as vantagens do Bitcoin na transferência de fundos e na Lavagem de dinheiro, e, num período em que a regulamentação de ativos criptográficos ainda não estava bem definida, converteu grandes quantidades de fundos obtidos ilegalmente em Bitcoin através de plataformas de negociação.
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui sob a suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, a Divisão de Polícia de Hedong da cidade de Tianjin anunciou que havia capturado 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa. Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong de Tianjin realizou uma audiência pública sobre o caso, e o representante legal Ren某某 foi condenado a 10 anos de prisão por participar da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 40,2 bilhões de yuan, enquanto seu assistente Huang某某 foi condenado a 5 anos de prisão por participar da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 17,6 bilhões de yuan.
Durante o processo de investigação do caso, o Sr. Qian, utilizando o pseudônimo "Zhang Yadi", entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Névis. Sabe-se que no computador portátil que ele carregava havia uma carteira fria de Bitcoin, que contém uma grande quantidade de fundos de captação ilegal. Atualmente, 128 mil investidores chineses estão ativamente buscando recuperar seus investimentos, mas enfrentam múltiplas dificuldades, como cobrança transfronteiriça, propriedade de moeda virtual e conversão de valor.
De acordo com a auditoria especial, a Blue Sky Ge Rui angariou mais de 40,2 bilhões de yuan, dos quais mais de 1,14 bilhões de yuan foram utilizados para comprar Bitcoin. Isso significa que, quando o Sr. Money foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
Para a disposição desses ativos virtuais, a Procuradoria Real do Reino Unido iniciou um processo civil de recuperação no início deste ano. Se não houver outros indivíduos ou entidades que reivindiquem direitos aos ativos criminosos, metade será destinada à polícia britânica e a outra metade será atribuída ao Ministério do Interior do Reino Unido, para lidar com os lucros do crime e impedir mais crimes.
Para os investidores no país, recuperar perdas pode levar bastante tempo. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário aguardar a decisão do caso antes de avançar com o processo de recuperação, com base na situação dos créditos registrados. Este processo pode ser tão demorado quanto em outros casos semelhantes, e a recuperação das perdas dos investidores chineses não é uma tarefa fácil.
Este caso lembra novamente os investidores de que, ao enfrentar promessas de altos retornos, devem manter-se alerta e nunca cair na armadilha de um esquema por causa da ganância. Na tomada de decisões de investimento, a racionalidade e a cautela são sempre qualidades indispensáveis.