El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui fue arrestado en el Reino Unido con una Cartera fría de Bitcoin, acusado de recaudar ilegalmente 40.2 mil millones de yuanes.
El principal acusado del caso Lantian Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el Sr. Qian, se declaró no culpable en el Tribunal Penal de Southwark en Londres de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales de Bitcoin. Este caso involucra a numerosas víctimas y ha suscitado un amplio interés.
La identidad de Qian Mou Mou ha sido siempre bastante misteriosa. En marzo de 2014, él y otros registraron en Tianjin la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., promoviendo a los ancianos productos de inversión financiera a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En solo unos pocos años, Lan Tian Ge Rui estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, y recaudó ilegalmente cientos de miles de millones en fondos.
Sobre el fondo de Qian Moumou, hay rumores que dicen que se graduó de una universidad famosa y tiene un doctorado, pero esta afirmación no ha sido confirmada. Algunos inversores afirman que Qian Moumou estudió en Estados Unidos y entiende de finanzas. Además, hay informes que indican que sufrió un accidente automovilístico y que normalmente necesita usar una silla de ruedas.
El Sr. Qian no solo es hábil en marketing, sino que también tiene un notable sentido comercial. Ya en 2013, identificó la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin y estableció un "minero" de considerable tamaño. Posteriormente, se dio cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital, y en un período en el que la regulación de activos criptográficos aún no estaba desarrollada, convirtió grandes cantidades de fondos recaudados ilegalmente en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui por sospechas de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso, y el representante legal, Ren XX, fue condenado a 10 años de prisión por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes; su asistente, Huang XX, fue condenado a 5 años de prisión por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 17.600 millones de yuanes.
Durante el proceso de investigación del caso, el Sr. Qian, bajo el seudónimo de "Zhang Yadi", ingresó a Gran Bretaña con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de blanqueo de capital. Actualmente, 128,000 inversores chinos están intentando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades como el cobro de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valores.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el Sr. Money fue arrestado en el Reino Unido, podría haber estado en posesión de activos virtuales por un valor de al menos 1 mil millones de yuanes.
En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido, para gestionar los beneficios del crimen y prevenir futuros delitos.
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas puede llevar un tiempo considerable. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a que se emita el fallo del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación, dependiendo de la situación de los créditos registrados. Este proceso puede ser tan prolongado como en otros casos similares, y recuperar las pérdidas de los inversores chinos no es una tarea fácil.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben estar alerta ante las promesas de altos rendimientos, y no caer en trampas debido a la avaricia. La racionalidad y la cautela son cualidades siempre indispensables en la toma de decisiones de inversión.
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BearMarketGardener
· 07-20 17:26
Otra vez los compañeros de equipo huyen, tsk tsk.
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DefiEngineerJack
· 07-20 10:47
otro día, otro ponzi *sigh* ¿cuándo aprenderán las personas a verificar contratos inteligentes primero? smh
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ShibaSunglasses
· 07-20 04:09
Sacar BTC y correr, una operación clásica.
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WalletInspector
· 07-18 00:29
¿Te embriagaste y aún quieres evadir responsabilidades?
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SandwichTrader
· 07-18 00:25
tontos no tienen fin ah
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AltcoinMarathoner
· 07-18 00:19
solo otro hito en el maratón regulatorio de las criptomonedas... 402bn nos recuerda por qué necesitamos descentralización fr
El principal culpable del caso Blue Sky Ge Rui fue arrestado en el Reino Unido con una Cartera fría de Bitcoin, acusado de recaudar ilegalmente 40.2 mil millones de yuanes.
El principal acusado del caso Lantian Ge Rui niega las acusaciones de blanqueo de capital en el Reino Unido
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el Sr. Qian, se declaró no culpable en el Tribunal Penal de Southwark en Londres de los cargos relacionados con el blanqueo de capitales de Bitcoin. Este caso involucra a numerosas víctimas y ha suscitado un amplio interés.
La identidad de Qian Mou Mou ha sido siempre bastante misteriosa. En marzo de 2014, él y otros registraron en Tianjin la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., promoviendo a los ancianos productos de inversión financiera a corto plazo supuestamente "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, prometiendo una tasa de rendimiento anual mínima del 100% y máxima del 300%. En solo unos pocos años, Lan Tian Ge Rui estableció decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, y recaudó ilegalmente cientos de miles de millones en fondos.
Sobre el fondo de Qian Moumou, hay rumores que dicen que se graduó de una universidad famosa y tiene un doctorado, pero esta afirmación no ha sido confirmada. Algunos inversores afirman que Qian Moumou estudió en Estados Unidos y entiende de finanzas. Además, hay informes que indican que sufrió un accidente automovilístico y que normalmente necesita usar una silla de ruedas.
El Sr. Qian no solo es hábil en marketing, sino que también tiene un notable sentido comercial. Ya en 2013, identificó la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin y estableció un "minero" de considerable tamaño. Posteriormente, se dio cuenta de las ventajas de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital, y en un período en el que la regulación de activos criptográficos aún no estaba desarrollada, convirtió grandes cantidades de fondos recaudados ilegalmente en Bitcoin a través de plataformas de intercambio.
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación sobre Blue Sky Ge Rui por sospechas de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, la Oficina de Seguridad Pública del Distrito de Hedong de Tianjin informó que se habían arrestado a 50 sospechosos de delito, incluido el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Hedong de Tianjin llevó a cabo un juicio público del caso, y el representante legal, Ren XX, fue condenado a 10 años de prisión por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 40.200 millones de yuanes; su asistente, Huang XX, fue condenado a 5 años de prisión por participar en la captación ilegal de depósitos del público por más de 17.600 millones de yuanes.
Durante el proceso de investigación del caso, el Sr. Qian, bajo el seudónimo de "Zhang Yadi", ingresó a Gran Bretaña con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en su computadora portátil llevaba una billetera fría de bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de blanqueo de capital. Actualmente, 128,000 inversores chinos están intentando recuperar su dinero, pero enfrentan múltiples dificultades como el cobro de deudas transfronterizas, la propiedad de criptomonedas y la conversión de valores.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones se utilizaron para comprar Bitcoin. Esto significa que cuando el Sr. Money fue arrestado en el Reino Unido, podría haber estado en posesión de activos virtuales por un valor de al menos 1 mil millones de yuanes.
En cuanto a la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación a principios de este año. Si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, la mitad pertenecerá a la policía del Reino Unido y la otra mitad se destinará al Ministerio del Interior del Reino Unido, para gestionar los beneficios del crimen y prevenir futuros delitos.
Para los inversores nacionales, recuperar las pérdidas puede llevar un tiempo considerable. Las autoridades británicas han indicado que se debe esperar a que se emita el fallo del caso antes de avanzar en el proceso de recuperación, dependiendo de la situación de los créditos registrados. Este proceso puede ser tan prolongado como en otros casos similares, y recuperar las pérdidas de los inversores chinos no es una tarea fácil.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben estar alerta ante las promesas de altos rendimientos, y no caer en trampas debido a la avaricia. La racionalidad y la cautela son cualidades siempre indispensables en la toma de decisiones de inversión.