バイナンスが和解：430億ドルの罰金を支払い、ジャオ・チャンポンがCEOを退任

アメリカによるバイナンスへの規制措置がついに落ち着きました。この世界最大の暗号通貨取引所は、最大430億ドルの罰金を支払うことに同意し、アメリカ財務省の歴史上最大の罰金記録を樹立しました。

最近、アメリカ司法省は記者会見を開き、バイナンスとの和解合意に達したことを発表しました。司法長官、財務長官、副総検察長、商品先物取引委員会の委員長を含む多くの高官がこの会議に出席しました。

和解協定に基づき、バイナンスは三つの罪を認めた：マネーロンダリング規制の違反、無許可の資金移動業務の運営、及びアメリカの制裁違反。その中で、マネーロンダリングの問題が訴追の核心である。

財務省は、バイナンスがテロ組織に関連する疑わしい取引を効果的に防止し報告することができなかったと指摘しました。裁判文書によれば、このプラットフォームは110万件以上のイランの顧客に関連する取引を許可しており、その総額は8.98億ドルを超えています。

財務大臣は声明の中で、バイナンスの行動を厳しく批判し、利益追求のために法的義務を無視していると考えている。司法大臣は、バイナンスプラットフォームが世界中の犯罪者が不正資金を移転するための手段になっていると述べた。

和解の一環として、バイナンスは18億ドルの刑事罰金を支払い、25億ドルを押収される。また、財務省の関連部門に追加の罰金を支払う必要がある。

バイナンスの創業者、ジャオ・チャンペンはCEO職を辞任することに同意し、個人で5000万ドルの罰金を支払うことになりました。彼は最大10年の懲役に直面する可能性がありますが、最終的な刑期はまだ確定していません。認罪協定に基づき、ジャオ・チャンペンは少なくとも3年間、バイナンスのいかなる運営や管理にも関与することを禁止されます。

バイナンスはアメリカ市場から完全に撤退することを約束しましたが、そのアメリカ子会社であるBinance.USは引き続き運営されます。会社はまた、独立したコンプライアンス監査官を任命し、今後5年間にわたり財務省がその帳簿と記録にアクセスできるようにする必要があります。

趙長鵬が退任するにあたり、リチャード・テンがバイナンスのCEOに就任します。テンは豊富な金融サービスと規制経験を持ち、複数の重要な機関で上級職に就いていました。

注目すべきは、今回の和解がバイナンスがユーザーの資金を流用したり、市場を操作したりしたという指摘をしていないことです。ジャオ・チャンペンはソーシャルメディアでこの点を強調し、ユーザーの資金は依然として安全であると述べました。

この出来事は、バイナンスの発展の過程における重要な転機を示しています。新任のCEO Tengは、ユーザーの信頼を維持し、規制遵守を強化し、Web3技術の発展と応用を推進することに専念すると述べています。