ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を取り下げ

フラッタウェーブの銀行口座を凍結してから7ヶ月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェーブに対する金融不正の告発をドロップしました。

これは、ブルームバーグの報告によって確認されました。ブルームバーグはケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺さぶられたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアでの問題は2022年6月に発生しました。地元の資産回収機関(ARA)がFlutterwaveに対してマネーロンダリングの疑いをかけたため、ケニアの高等裁判所は2022年7月に銀行に対して4000万ドルをその銀行口座で凍結するよう命じました。

ARAによると、Flutterwaveのアカウント操作は、外国の団体からの疑わしい取引が入金され、その後商人への決済ではなく、他のアカウントに転送されることから疑念を呼んでいます。

Flutterwaveは、さまざまなメディア機関にキャプチャされた声明を出して、しかしその主張を否定しました:

「ケニアにおける当社の財務不正に関する主張は完全に虚偽であり、これを確認するための記録があります。我々は、運営において最高の規制基準を保持する金融テクノロジー企業です。我々のマネーロンダリング防止の実践と運営は、年に一度、大手四大会計事務所のいずれかによって定期的に監査されています。」

私たちは、遵守を維持するために規制当局との関与において積極的であり続けます。

– フラッタウェーブ

ARAはまた、Flutterwaveが適切な認可なしにその決済プラットフォームを運営していると主張しました。これは2022年7月にケニア中央銀行によって確認され、総裁のパトリック・ンジョルゲが、Flutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するための必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べました。

この明らかにされた事実の後、ケニアの金融機関に対してFlutterwaveとの取引を停止するように命じる、中央銀行の銀行監督副局長マトゥ・ムゴの署名入りの手紙が送られました。