英国ビットコインマネーロンダリング大案揭秘:跨境追赃路径探析

最近、百億ビットコインに関わるマネーロンダリング事件が通貨界で話題になっています。イギリスの華僑女性のデリバリーライダーがマネーロンダリングに関与した疑いでイギリスの司法当局に起訴され、事件の金額は膨大で、状況は複雑で、犯罪の容疑者の身元には大きなギャップがあり、広く注目されています。さらに多くの訴訟文書や法律文書が公開されるにつれて、赃款の出所はほぼ明らかになりました - 天津ブルースカイグレイによる違法な公募預金事件です。

公開情報によれば、蓝天格瑞事件の主犯は、関与した不正資金を全てビットコインに換金した後、イギリスに逃亡し、その配達員を利用してマネーロンダリングを行ったとのことです。現在、イギリスの司法当局は約300億円相当の61,000枚のビットコインを押収しました。

本稿では実務経験をもとに、暗号資産の国境を越えた追及の具体的な道筋を詳細に解析し、ブルースカイグレイ事件の多くの被害者が損失を回復するための考え方を提供します。

1. ケースレビュー:違法資金調達から国際的なマネーロンダリングへ

2014年3月、主犯及びその仲間は天津にブルースカイグレイ社を設立し、主に高齢者(に対し、いわゆる「元本保証の高収益」の短期投資商品を宣伝し、年利回りが100%-300%に達すると約束しました。短い数年のうちに、ブルースカイグレイは全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人を超え、不法に数百億元を集めました。

注目すべきは、主犯が2013年にビットコインのマイニングに関与し、暗号通貨について一定の理解を持っていたことです。そのため、違法な資金調達の後、彼女は資金を取引プラットフォームでビットコインに交換するよう要求し、将来的な資産の移転に備えました。

2017年、主犯は偽のパスポートなどを使用してイギリスに逃亡し、ビットコインを搭載したノートパソコンだけを持って百億の不正資金を移転しました。彼女は不正資金を現金化するために、イギリスにいる華裔の女性配達員と知り合い、数年間その配達員を通じてマネーロンダリングを行い、数百万ポンドを使いました。

しかし、普通の配達員が頻繁に高級品店に出入りし、豪邸を購入するなどの異常な行動は、すぐに英国の規制当局の注意を引きました。長期にわたる計画の後、英国警察は最終的にその配達員を逮捕し、約6.1万枚のビットコインの違法収益を押収しました。主犯はまだ逃亡中ですが、大部分の違法収益は回収されています。

2. クロスボーダー追跡資産分析

現在、英国王立検察庁は法に基づき、高等裁判所に対してこれらのビットコインの不正資金に対する追徴手続きを提起しました。それでは、ブルースカイ・グレイ事件の被害者はどのように国境を越えて追徴を行うべきでしょうか？主に以下の二つのルートがあります:

) 2.1 我が国の司法機関に対して国境を越えた資産回収の要請を提出する

我が国は英国と2013年に刑事司法協力条約を締結し、クロスボーダーの追徴に法的根拠を提供しました。我が国の関連法に基づき、司法省は本件において英国の司法機関に連絡を取り、追徴要求を提出する主要な機関であるべきです。

被害者は、合法的な手段を通じて、我が国の司法省などの機関に自分が事件の被害者であることを証明する資料を提出し、状況を報告し、返還や損失の回復などの要求を行い、自身の権利を守ることをお勧めします。

英国の司法実践において、外国の被害者が英国に対して不正取得した資金の返還を求める成功事例は少なくありません。我が国は国境を越えた司法協力の面でも一定の経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などがあります。

2.2 自ら民事訴訟を提起する

イギリスなどの国々では、刑事事件の被害者は犯罪者に対して民事訴訟を提起することで、損害の回復を図ることができます。しかし、本件ではこれを第一の選択肢として推奨するものではありません。

主要な理由は、関与している金額が法定通貨から暗号資産に変換されているため、被害者は直接的に自分が関与している財産の権利者であることを証明するのが非常に難しいということです。たとえ投資契約や送金記録を提供しても、現在のビットコインと自身の財産の間にイギリスの法律が認める関連性があることを証明するのは難しいです。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこのような訴訟を起こすコストは非常に高く、不確実性も大きいため、慎重に検討する必要があります。

3. エピローグ

暗号資産の追徴返還は国内でも容易ではなく、ましてや国境を越えた追徴返還はさらに困難です。本件の被害者には我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。関連部門も引き続き案件の進展を注視し、適宜被害者に法的サービスの支援を提供します。